Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Как отмечают в ЦБ РФ, Инвестбанк "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.