ЦБ отозвал лицензии у четырёх банков

Как уточняют в ЦБ, кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк" ООО "ИПОЗЕМбанк" на исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные статьёй 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

"ООО "ИПОЗЕМбанк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах", – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Кроме того, с сегодняшнего дня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика" ПАО АКБ "Балтика", у "НОТА-банка" и банка "Связной".