"Тройка" для Шишханова?

"Тройка-Д банк", аффилированный с группой "Бин" Микаила Шишханова, Михаила Гуцериева и Владимира Акаева инициировал уголовное расследование по выявленным фактам предоставления поддельных поручительств от имени банка.

Мошенники предлагали поручительства банка на общую сумму 248 млн рублей по обязательствам застройщика по договору долевого участия. Банк якобы не причем.

"Речь идет о достаточно крупных суммах – одно из поручительств было на сумму на 248 млн руб., за которые организация якобы должна была заплатить комиссию более 2 млн руб.", – описывает банк схему мошенников.

Крайний

Борцы с коррупцией выдвигают версию, согласно которой аффилированные с банком бизнесмены попытаются "свалить" вину на неустановленных лиц "Тройки-Д".

Сейчас Шишханов ведет активную бизнес-политику, и данный скандал может повредить его репутации. Так, группа "Бин" будет помогать санировать структурам ВТБ компанию "СУ-155". Участники рынка говорят, что Шишханов попытается захватит актив.

Уже был утвержден механизм финансового оздоровления компании "СУ-155". Санацией строительной компании займется банк "Российский капитал". 23 мая 2015 года было объявлено, что "Российский капитал" по приглашению АСВ возглавит руководитель Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, Михаил Кузовлев.

10 сентября Кузовлев был отправлен в отставку с поста председателя правления банка, но уже 11 сентября восстановлен обратно.

Отметим, что Группа "Бин" Микаила Шишханова и его партнера Михаила Гуцериева приобретает девелоперский бизнес бывшего члена Совета Федерации от Белгородской области Вадима Мошковича (сумма сделки не сообщается). Ранее все его девелоперские структуры были объединены в группу компаний.

В собственности у "А101 девелопмент" имеется несколько участков в новой Москве общей площадью около 2400 га (на расстоянии от 3 до 23 км от МКАД по Калужскому шоссе), где может быть построено около 20 млн кв. м жилья, более 0,6 млн кв. м социальных объектов и около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Но анонимно девелоперы говорят, что часть строек велась незаконно, и с мэрией столицы договориться Мошковичу не удалось.

Михаил Гуцериев, совладелец группы "Бин"

Теперь "Бин" покупает активы вместе с проектными компаниями – их порядка 140, рассказал близкий к группе человек, у Мошковича останется три девелоперских актива: бизнес-центр Wall Street, жилой комплекс "Камелот" и проект строительства школы в новой Москве.

А вот у семьи Шишханова хорошие связи и на федеральном, и на городском уровнях. Например, именно "Интеко" занимается развитием территории МГУ и, скорее всего, будет построить парламентский центр в Мневниках. В 2011 году Шишханов стал совладельцем гостиницы "Москва" и выкупил гостиницу "Националь".

Гуцериев

Ранее мы писали о "возвращении" Гуцериева, на которого в конце июля 2007 года, по словам самого бизнесмена, оказывалось беспрецедентное давление со стороны российского государства, и объявлении о продаже компании "РуссНефть" холдингу лояльного Кремлю предпринимателя Олега Дерипаски "Базовый элемент".

Гуцериев оставил пост президента "РуссНефти" и заявил о прекращении занятия предпринимательской деятельностью (помимо "РуссНефти", ему принадлежит компания "Русский уголь" и др.) и уходе в науку.

По данным наблюдателей, давление, оказываемое на Михаила Гуцериева со стороны властных структур России, связано с его финансированием оппозиции президенту Ингушетии Мурату Зязикову (который в 2012 году потерял какой-либо значительный вес, перестав быть советником президента). Более того, Владимир Евтушенков женат на сестре супруги Юрия Михайловича Лужкова (экс-мэра Москвы).

Именно этой "родственной связью" ряд экспертов объясняют успехи АФК на московском рынке и рост недоброжелателей.

Отметим, что к середине апреля 2010 года все обвинения против Михаила Гуцериева были сняты, уголовные дела прекращены. И бизнесмен решил вернуть компанию, созданную им в 2010. Сначала обошел "Лукойл". К 2013 году сосредоточил в своих руках 100% "РуссНефти".

Но почему с все-таки с Гуцериева сняли обвинение, остается непонятным. В конце января 2007 года правоохранительные органы начали проверку компании по факту уклонения компании от уплаты налогов в особо крупном размере. 12 февраля 2007 года Гуцериеву было предъявлено обвинение по п. "б" ч.2 ст.199 УК России ("Уклонение от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере").

В середине июня 2007 года стало известно, что по итогам выездной проверки 1 декабря 2006 года власти предъявили "РуссНефти" налоговые претензии в размере 17,1 млрд руб. (сумма налоги и пени на 14,5 млрд руб. и штраф на 2,6 млрд руб.).

Ряд экспертов полагают, что большой бизнес в России в 90-2000-е без нарушения сделать было невозможно. И процветают мультимиллионеры и миллиардеры только благодаря откатам и хорошим отношениям в "высших эшелонах власти".

Враги Гуцериева потеряли власть (Мурат Зязиков), а значит, все проблемы с уголовными делами можно легко решить, что и сделал Михаил Сафарбекович. Но, видимо, могут теперь появиться новые проблемы…

Банковская сеть

Официально "Тройку-Д банк" контролирует Владимир Акаев – он также является членом совета директоров компании "Интеко", которую в свою очередь контролирует Шишханов.

Отметим, основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4064 %) и Михаил Гуцериев (39,3589 %).

Михаил Шишханов, совладелец группы "Бин"

Группа "Бин" получила под свой контроль целую "колоду" банков на санацию. В декабре 2014 года было объявлено о том, что "Бинбанк", входящий в группу Шишханова и Гуцериева, приобретает пять банков группы "Рост" в рамках их финансового оздоровления при поддержке ЦБ РФ и АСВ. В группу входят "Рост банк", имеющий развитую сеть отделений по России, и четыре региональных банка, занимающих сильные позиции на местном рынке: банк "Кедр" (Красноярский край), Аккобанк (Сургут), СКА-Банк (Смоленская область) и "Тверьуниверсалбанк" (Тверская область).

Уже в январе 2015 года "Бинбанк" объявил о приобретении екатеринбургского "Уралприватбанка", который также будет присоединен к "Бинбанку".

В июле 2015 года было объявлено, что акционеры "Бинбанка" приобретают ГК "Европлан" - лидера на рынке автолизинга. В сентябре 2015 года сделка была закрыта.

Группа "Бин" в своих руках сконцентрировала настоящую сеть банков, которые получают деньги от АСВ на санацию. Шишханов и Гуцериев опасаются, что из-за "Тройки-Д банка" регулятор может проверить, насколько эффективно "Бинбанк" осуществляет санацию. Но, похоже, теперь аудита не избежать.