"Троица" из ВЭБа?

Таинственная пропажа обвиняемого

Как и ожидалось, расследование уголовного дела, обвиняемым по которому является бывший глава ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов, столкнулось с рядом серьёзных проблем. Так, не смотря на то, что Шулепов, обвиняемый в хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения, ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, перед началом судебного процесса он исчез.

При этом Шулепов вполне мог бы дать показания на суде против других вероятных участников хищения 100% долей ВЭБа в Андрюшкинском золоторудном месторождении в Забайкальском крае, разведанные запасы которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Кстати, кроме этого, было похищено и 250 млн руб., выделенных на его обустройство и техническое оснащение.

А так как это дело Пресненский суд Москвы должен был рассмотреть в особом порядке, то есть без исследования доказательств, то у Шулепова было гораздо больше возможностей назвать суду своих предполагаемых соучастников.

Впрочем, теперь Пресненский суд Москвы вернул уголовное дело в отношении Шулепова в прокуратуру, а сам он буквально исчез. Так Шулепов просто позвонил адвокату и сказал, что врачи обнаружили у него серьезное заболевание, а затем пропал и перестал выходить на связь.

Из ВЭБа – с угрозой?

Стоит отметить, что после того, как Шулепов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с заместителем прокурора Москвы Алексеем Козловым 30 апреля 2013 года, он (обвиняемый – прим.ред.) все назвал своих сообщников!

Впрочем, это никак не уменьшает долю его собственной вины в этой афере!

Алексей Шулепов

Так, по версии следствия, с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний руководитель "ВЭБ-Инвеста" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов Внешэкономбанка".

Однако, как выяснилось, в афере с месторождением Шулепов, по его словам, действовал не самостоятельно, а по указанию первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала", в прошлом руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, а также СУ-155 генерал-лейтенанта милиции в отставке Юрия Жданова .

Юрий Жданов

Так же Шулепов утверждал, что 49% акций золоторудного предприятия должны были достаться супруге Юрия Жданова. Последний якобы даже передал ему паспорт своей жены для оформления сделки.

"Странности" тюрьмы?

Разумеется, что Шулепов настолько боялся генерала Жданова, что попросил следствие предоставить членам его семьи госзащиту, поскольку в их адрес от господина Жданова якобы поступали угрозы.

Далее в этом деле произошла весьма серьезная странность, когда Шулепова неожиданно перевели из Бутырской тюрьмы в СИЗО N2 города Волоколамска, где его, по словам экспертов, вполне могли бы убить. А сделано это было под предлогом того, что Бутырка якобы переполнена.

Анатолий Балло

Однако, в конце июля 2013 года Мособлсуд столь же неожиданно изменил Алексею Шулепову меру пресечения, и тот в итоге вышел из-под ареста под залог 5 млн руб. Но затем, как известно, он пропал.

Эксперты считают, что Шулепов вынужден скрываться от тех, кто ему угрожал! Кстати, после всех этих событий, Жданов так же неожиданно уволился из структур ВЭБа!

Роль "команды Балло"

Теперь отдельно разберем второй эпизод этого дела, когда преступники похитили у ВЭБа выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб., которые должны были пойти на создание инфраструктуры (в том числе и строительства поселка) вокруг этого месторождения.

По мнению экспертов, здесь прослеживается четкая роль "команды" первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло, в которую входил и бывший глава ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов

Юрий Жуков

Во-первых, это месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО "Глобал кредит резерв" при санации банка "ГЛОБЭКС", а членом совета директоров "Глобэкса" является Балло .

Во-вторых, учредителями выступили ООО "Глобал кредит резерв" (51% акций) и ЗАО "ПИК" (49%). Здесь стоит обратить внимание, что быбывший основной владелец группы "ПИК" Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова. Здесь стоит проверить версию о возможной связи Жукова с ЗАО "ПИК" Ворфаламеева.

Куда "уплыли" кредиты ВЭБа?

Кстати, ранее журналисты уже писали о ряде "странных историй" с участием Жукова, когда банк шел ему навстречу вопреки финансовой логике и прямым указаниям российского правительства .

Это и кредит в 262 млн. долларов США, полученный в разгар финансового кризиса, и поразительная история, когда банк просто вернул Жукову 12,5% акций группы компаний ПИК, находившихся в ВЭБе в качестве залога.

Более того, именно Жуков возглавил дочернюю компанию ВЭБа по работе с проблемными активами, ООО "ВЭБ управление проектами", что дает широчайшие возможности по захвату спорной собственности с опорой на мощнейшие финансовые ресурсы банка. Эта компания уже замечена в непосредственной близости от ряда весьма сомнительных сделок по выводу активов госкорпорации, каковой является ВЭБ. Так, в прошлом году правоохранительными органами был задержан гендиректор компании "ВЭБ-инвест", другой дочерней структуры банка. Вместе с ним в поле зрения силовиков попал и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев.

Ильгиз Валитов (справа)

Следствие считает, что подозреваемые переоформили 100% долей золотодобывающего предприятия, запасы которого оцениваются специалистами в 1 млрд. долларов США. По странному стечению обстоятельств в деле фигурируют близкие Жукову люди и структуры, оффшорные компании, да и сама золотодобыча является весьма профильной отраслью для его Национальной нерудной компании.

Так же здесь стоит вспомнить скандал с пропажей части кредита (14 млн. долларов США), выделенного на приобретение сочинского ООО "Югводоканал". В пропаже этих денег обвинили все того же Анатолия Балло!!!

Кстати, в СМИ есть информация о том, что Жуков - это старый приятель по строительному и девелоперскому бизнесу довэбовских времен Шулепова !!!

В итоге, получается, что мы имеем устойчивую связь между Шулеповым, Жуковым и Балло!

Так что, похоже, следователи будут отрабатывать причастность к этим хищениям именно двух последних фигурантов!..

Владимир Дмитриев

При этом, учитывая связь Жукова и Балло с директором Департамента развития регионов ВЭБ Ильгизом Валитовым, можно сделать вывод, что и он участвует в этой "схеме". Но в таком случае, почему же председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Не уволил всех фигурантов этой аферы, а ограничился лишь увольнение Жданова, против которого были прямые показания Шулепова?

Так не "покрывает" ли Дмитриев своего заместителя?!! И не участвует ли сам глава ВЭБа в этом мошеннической схеме?!!