Трамп показал Костину "Открытие"

Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину. 

В том, как могли выводить государственные деньги на яхты и особняки, разбирался корреспондент The Moscow Post.

Непотопляемый финансист Костин, что имеет долю в госбанке ВТБ (0,00036% в уставном капитале), не раз становился фигурантом скандалов в России, но пока ему удавалось оставаться на плаву. Но арест Вадима Беляева (сменил фамилию на отцовскую - Вольфсон) и его партнера Генноне Бонде, который вскрыл многочисленные зарубежные активы финансиста в США, может стать последней каплей.

Само собой Костин уже успел опровергнуть претензии. Было бы странно, если бы признал.

Особенно цинично история выглядит на фоне заявлений Костина о необходимости строить "другой мир", отдельную от Запада (читай - США) финансовую систему.

По сообщению Минюста США, именно на "прогнившем западе" глава госбанка якобы и предпочёл потратить миллионы долларов.

Подставные фирмы для флота "мистера К"

В сообщении ведомства Vadim Wolfson (Vadim Belyaev) и Gannon Bond называют посредниками Андрея Костина (Andrey Kostin), которые участвовали в отмывании средств.

Деньги, которые прошли через фигурантов, были предназначены для поддержки двух суперяхт Sea Rhapsody и Sea & Us общей стоимостью более 135 млн долларов и обслуживания элитного дома в курортном Аспене (Колорадо). По данным следствия, дом был куплен в 2010 году за 13,5 млн долларов.

По мнению американского следствия, роскошная яхта Sea Rhapsody с бассейном, тренажерами, клубной зоной и джакузи, с 2012 по март 2022 года использовалась в основном Костиным и его ближайшими родственниками.

Если верить материалам суда, то Sea Rhapsody, которую оценили почти в 70 млн долларов, была оформлена на цепочку подставных фирм, которая начиналась с созданной в ноябре 2007 года в Белизе Solston Shipping Limited.

Фото: justice.gov

The Moscow Post выяснил, что яхта с таким названием, построенная в 2012 году, ходит под флагом Малайзии (по другим данным - под флагом Маршалловых островов).

Обслуживанием яхты занимается DEAN & WATERS LTD. Последнее это британская фирма по управлению супер-яхтами, возглавляет её Николас Дин (Nicholas Dean) - бывший управляющий партнер брокерской фирмы Ocean Independent. Ранее яхтой управляла компания Ocean Management GmbH из Куснахта, Швейцария.

Фото: goradar.ru

Что касается Solston Shipping Limited, то в реестре действительно есть такая компания. Она действующая и аффилирована с головным офисом во Франции.

Фото: opencorporates.com

Во французском реестре указано лишь, что офис также действующий, но его собственники скрыты.

Фото: pappers.fr

Вторая яхта - 205-футовая The Sea & Us - также, по данным американских следователей, оформлена на офшор - Pasithea Shipping Limited, что был создан в июле 2016 года на Маршалловых островах. Использовал же яхту, по данным следствия, Костин с дамой сердца (his mistress).

Фото: justice.gov

Из открытых источников известно, что второе судно построено в 2018 году, ходит под флагом Малайзии. Управляет яхтой всё тоже швейцарское Ocean Management GmbH. Более того, буквально пару недель назад яхту видели у берегов Турции, вблизи курортного местечка Ортакент.

Фото: vesselfinder.com

Американские следователи заявили, что оба офшора -владельца яхт якобы контролировал именно Костин - "через ряд дополнительных подставных компаний, номинальных владельцев, трастовые и инвестиционные фонды". Показания на владельца, если верить документу, дали также и члены экипажа яхт, называя их частью флота "мистера К".

Фото: justice.gov

Дача в Аспене

Что касается дома в Аспене, то его оформили на колорадскую компанию 40 North Star, учрежденную как раз под покупку в 2010 году.

Сделку по этому дому называли самой дорогой сделкой за неделю в округе, потому сам дом попал даже на фото.

Фото: aspentimes.com

Уточняется, что фирма 40 North Star владела домом вплоть до 2020 года.

The Moscow Post выяснил, что саму компанию в итоге ликвидировали в июле 2021 года. Агентом компании выступал некий Herbert S. Klein, имеющий отношение к целой пачке компаний в США.

Фото: opencorporates.com

Следователи утверждают, что дом был куплен не только как инвестиция, но в 2010-2017 годы владелец лично пользовался им, причём ежегодно по несколько недель, и приобрёл туда несколько произведений искусства стоимостью более 1 млн долларов. Якобы в 2011 году Костин даже лично написал соседям приветственное письмо с указанием, что "организация, которую я контролирую [т.е. "40 North Star"], приобрела Лот 6 [т.е. дом Аспен] в прошлом году".

Кроме этого, якобы Беляев и его семья были вхожи в дом и также иногда пользовались им (с 2018 по 2020 год).

Фото: justice.gov

Ориентировочно в мае 2014 года дом был номинально продан подставной компании Altamonte Holding Limited, что была создана за месяц до этого на Британских Виргинских островах. Деньги же, 10 млн долларов, на покупку дома предоставила как кредит некая фирма Capital Business Finance.

Сообщалось, что акции Capital Business Finance находятся в собственности номинального акционера в доверительном управлении подставной компании Gesford Holdings (ликвидирована в декабре 2022 года), реальные бенефициары которой скрыты за юрлицами-номиналами - Atkien Enterprises и Ionic Nominees Limited. При этом деньги, если верить следователям, перекидывались по длинной цепочке, которая начиналась на кипрском счету г-на Вольфсона (он же Беляев).

Фото: justice.gov

Фото: opencorporates.com

Занятно: директором Atkien Enterprises одно время была кипрский юрист Пампина Вотси, что также засветилась в ГК "ПИК" Андрея Гордеева и ряде других крупных российских юрлиц. The Moscow Post связывал эту даму с интересами табачного лобби и даже бывшего американского президента Дональда Трампа.

Фото: opencorporates.com

Как мы видим, участники этой истории весьма умело запутывали следы, петляя словно заяц по снегу. И, если упомянутые активы и фирмы, действительно принадлежат Костину, то возникает обоснованный вопрос, на какие собственно деньги глава госбанка позволил себе такие роскошества. Уж не на деньги ли госбанка?

Остроты ситуации добавляет и персоналия "связного" Костина - основателя банка "Открытие" Беляева.

Напомним, этот банк и его "дочка" - "Траст" попали под санацию. В санацию только "Открытия" ЦБ РФ вложил 555 млрд рублей, получив возмещение дивидендами лишь на 352 млрд рублей, то есть убыток от одной лишь санации был 203 млрд рублей. А ведь, как оказалось, могло иметь место и мошенничество по выводу сотен миллионов долларов за периметр "Открытие Холдинга". "Траст" и "Открытие" в 2020 году подали соответствующие иски к Беляеву. В России Беляев также как соответчик проиграл иск почти на 300 млрд рублей, их вменяли как убытки.

То есть человек, участвовавший в подобном схематозе, просто уехал жить за границу, а вопрос, кто собственно будет компенсировать миллиардные потери, так и завис в воздухе.

Тут стоит напомнить, что Беляев Костину отнюдь не чужой человек: ВТБ еще до санации числился в составе бенефициаров банка "Открытие", вместе с огромной сетью офшоров. И именно ВТБ в итоге в 2022 году и был продан банк "ФК "Открытие".

Фото: analizbankov.ru

Так может и в истории со схемами "Открытия" отметился успешный финансист, поставленный в 2023 году рулить ещё и целой Объединенной судостроительной корпорации? Кстати, в убыточное ОСК банк Костина уже влил первый кредит на 50 млрд рублей.

И ведь далеко не в первый раз Костина связывают с офшорами. Еще в 2015 году The Moscow Post рассказывал о возможной схеме по выводу средств.

Или вот: в 1997 году "Коммерсант" сообщал о финансовых махинациях Национального резервного банка (НРБ), где также были задействованы американские граждане. Издание уточняло, что в истории мог наследить и Костин, так как часть сумм выводилось на некую фирму Lebec, которая якобы образована из элементов двух фамилий — Лебедев и Костин. Тогда через схему НРБ ушло не менее $100 млн. "Коммерсант" сообщал, что якобы в НРБ контроль за этими операциями осуществлял первый зампред Андрей Костин, ставший потом руководителем Внешэкономбанка. Документы с автографом потом исчезли в неизвестном направлении. Костин само собой всяческую связь с этой аферой отрицал.

Пошатнёт ли новая информация позиции успешного финансиста, покажет время и то, что захочет "спеть" Беляев. Вполне, возможно, за обещание скостить срок, бывший банкир будет весьма красноречив.

Читать полностью: http://www.moscow-post.com/economics/tramp-pokazal-kostinu-otkrytie-189928/