"Схемы Урина" ведут к Костину?

Возвращение Урина?

Похоже, что ныне сидящий в тюрьме банкир Матвей Урин все же смог передать свой опыт "любителям вывода активов", которые еще продолжают находиться на свободе. И вот теперь, когда в схемах Матвея Урина обнаружилось новое звено , можно смело предположить, что у следователей вскоре прибавится работы.

О новом использовании "схем Урина" стало известно после того, как Банк России отозвал лицензии у трех НКО - Международной Уральской расчетная палаты (МУРП), "Финансовых услуг" и "Центра межбанковских расчетов".

Сотрудники ЦБ смогли выяснить, что вывод средств за рубеж был осуществлен с помощью предоставления недостоверной отчетности и снижения капитала.

Так, к примеру, РНКО "Центр межбанковских расчетов" (ЦМР), по данным ЦБ, в том числе отражала в отчетности "фактически отсутствующие ценные бумаги".

Согласно отчетности ЦМР, в сентябре со счета банка-корреспондента были выведены средства на сумму более 400 млн руб. При этом РНКО приобрела через брокера рублевые облигации РФ на сумму 484 млн руб., что соизмеримо с капиталом этой организации (на 1 октября — 498 млн руб.).

Схема мошенничества

В связи с тем, что в случае ЦМР и других лишенных лицензии НКО были применены так называемые "схемы Урина", на данный момент следствие может приступить к проверке причастности подельников банкира к этим махинациям.

Напомним, что Матвей Урин "прославился" тем, что он "поставил на поток" вывод активов из банков через "покупку" фиктивных ценных бумаг после долгого перерыва вернулись на финансовый рынок.

Схемы по "покупке" несуществующих бумаг активно использовались в 2010-2011 годах, когда благодаря выпискам из депозитариев, подтверждающим "наличие" ценных бумаг, проводился вывод активов (или сокрытие их отсутствия) из банков так называемой группы Матвея Урина.

Матвей Урин, автор схем по выводу активов

В итоге банкротство этих банков обошлось государству в сумму почти 16 млрд руб. выплат их вкладчикам из фонда страхования вкладов.

Случай на дороге

Стоит отметить, что изначально "дело Урина" было возбуждено даже не из-за вывода активов, а из-за того, что банкир проезжая, с кортежем по Рублевскому шоссе, приказал своим охранникам из ЧОП "Бастион" избить водителя БМВ, который обогнал его машину.

Избитый водитель Йоррит Фаассен оказался голландским подданным и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" — одной из самых крупных строительных компаний России.

По мнению блоггеров, Йоррит Фаассен имеет "определенные связи" с родственниками влиятельного российского чиновника. В итоге, Урина и его охранников весьма оперативно арестовали, а затем – посадили в тюрьму.

Новое дело "скандального банкира"

Кстати, сейчас расследуется еще одно "дело Урина". Так 27 мая 2014 года стало известно о том, что Следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества на сумму 94 млн руб . Эти денежные средства были похищены у Славянского банка.

Так с 27 по 29 июля 2010 года было совершено хищение 94 млн руб. группой лиц при помощи проведения финансовых операций по легализации вышеуказанной суммы. Такая схема была использована для придания правомерного вида пользованию средствами.

Славянский банк (входил в "группу Матвея Урина")

Известно, что это мошенничество было организовано фигурантом ранее возбужденных уголовных дел. "Установлено, что данные средства ранее были похищены подозреваемым путем мошенничества у АКБ "Славянский банк". Расследование продолжается", - заявили журналистам в пресс-службе полиции Москвы.

Ранее сообщалось о том, что Славянский банк входил в группу банкира Матвея Урина вместе с ростовским Донбанком, челябинским "Монетным домом", екатеринбургским Уралфинпромбанком и Традо-банком. Этот банкир был приговорен к 7,5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере .

Костин "засветился" в деле Урина?

Следователи считают, что Урин, имея цель присвоить деньги клиентов, приказал Традо-банку приобрести ценные бумаги "Роснефти", Лукойла, "Уралкалия", "Татнефти", "Полюс Золота", "Сургутнефтегаза" и МТС у собственных подставных фирм "Форвард Кэпитал" и "Ричмонд Секьюритис". Исполнитель аферы был налицо. А в случае с банком "Славянский" такую же схему провернули "неустановленные лица", которые тоже, видимо, работали на Урина. Схожая картина складывалась в истории с фальшивыми векселями Традо-банка номинальной стоимостью более 214 млн рублей, которые изготовили и сбыли все те же "неустановленные лица".

Поговаривают, что партнером банкира Матвея Урина один известный бизнесмен, тесно связанный с главой ВТБ Андреем Костиным!

Андрей Костин, глава ВТБ

Как сообщают журналисты, Урин через "партнера Костина" активно присваивал подмосковную недвижимость по рейдерских схемам. Кроме того, партнеры занимались комбинациями по так называемому вторичному обременению долгами региональных активов, включая ООО "СК "Спецстрой", ЗАО "Стройинвест", ЗАО "Проект" и других.

А, когда "партнер Костина" и Зуев стали работать вместе, то количество финансовых скандалов с участием этой "парочки" заметно возросло!

В особенности это проявилось, когда в сферу интересов и аппетитов ВТБ попали учрежденный Уриным Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области, принадлежащий Урину Соцгорбанк и многие другие активы. В переделе "уринского сектора" банковского рынка в пользу ВТБ активную роль играл именно тот самый "партнер Костина"!

Так интересно, а куда же были выведены миллионы из банков Урина. И не оказались ли они при помощи Костина и его делового партнера на счетах топ-менеджеров ВТБ?

Похоже, что в связи с расследованием "второго дела Урина" и вероятного начала расследования уголовных дел его соратников, следователи заинтересуются и связью Урина с Костиным. А ведь это может грозить главе ВТБ отставкой.