Проходящий через процедуру банкротства "Открытие холдинг" (ОХ) начал оспаривать сделки своих бывший акционеров. В рамках этого процесса большие проблемы могут возникнуть у неоднозначного промышленника Александра Несиса.
ОХ подало сразу два иска к компаниям его группы ИСТ, где в качестве соответчика с Несисом указан и бежавший из страны экс-бенефициар ОХ Вадим Беляев. С них требуют компенсации 13,8 млрд рублей убытков.
Однако это может быть частью более масштабного плана по выдавливанию Несиса из его российских активов, к которым присматривается другой неоднозначный золотодобытчик Владислав Свиблов. Ранее ему приписывали славу рейдера, и он же может быть конечным интересантом активов Несиса сегодня.
Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.
У группы ИСТ, в которой у Несиса на момент оспариваемых сделок было 50%, владела порядка 10% "Открытие холдинг". Еще 26% было у Вадима Беляева - давнего бизнес-партнера Несиса.
Речь идет о сделках 2017 года. В первом случае "Открытие" купил пакет "Объединенной вагонной корпорации" (ОВК) на 6,5 млрд рублей, что, по мнению экспертов, было вдвое выше рыночной цены. Вторая сделка случилась уже во время санкции - в результате нее "Открытие" дал согласие на перевод долгов группы ИСТ на компанию, связанную с Беляевым. Долг никто не вернул, сумма ущерба составила 7,3 млрд рублей.
Банкиры с большой дороги
Удивительно, как Несис все еще остается на плаву, когда другие его партнеры и связанные люди, вроде Бориса Минца, того же Беляева или братьев Ананьевых давно покинули Россию, опасаясь уголовного преследования.
С этой группой лиц связана и громкая история, закончившейся эпичным провалом. Это знаменитое "московское кольцо", куда входили "Открытие" и санируемый им "Траст", "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. Смысл схемы был в том, что владельцы по кругу кредитовали друг друга с помощью принадлежащих банкам пенсионных фондов. Т.е. под угрозу ставилось благополучие нынешних и будущих российских пенсионеров. Как утверждают авторы сайта rnbee , якобы активную роль в этом играл и Александр Несис, который будто бы вывел порядка миллиарда рублей через подконтрольную ему ОВК. Разве это не верх цинизма - наживаться на старости?
При этом принадлежащие Борису Минцу пенсионные фонды вложили в компании Несиса порядка 30 млрд рублей. Адресатами стали уже упомянутая ОВК, Балтийский карбамидный завод и электростанция в Тихвине.
Позже Бориса Минца и двух его сыновей обвинили в растрате 34 млрд рублей. По этому же делу прошел предправления "Открытия" Евгений Данкевич, который также бежал из страны. По версии следствия, Минцы и Данкевич приобрели неликвидные облигации "О1 Груп Финанс" всего за две недели до санации "Открытия". А почему под уголовное дело не попал Александр Несис?
Борис Минц и Вадим Беляев (на фото) преспокойно упорхнули из страны. Не пора ли собираться в дорогу и Александру Несису? Фото: https://newvz.ru/info/106495.html
В результате большая часть упомянутых банков пережила полный крах с огромными дырами в бюджете, а "Траст" и вовсе был переквалифицирован ЦБ в банк непрофильных активов.
Как позже ситуацию комментировал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий, из "Траста" происходил самый настоящий вывод активов, причем уже после того, как Центробанк направил на его санацию 127 млрд рублей. Этими деньгами закрывались "дыры" в банке "Открытие". Тогда Осадчий удивлялся, что никто не арестован.
Бюджетная "дыра" в "Трасте" достигла 300 млрд рублей, а "дыру" в "Открытии" оценивали от 400 млрд до триллиона рублей. Примерно в это же время рухнул и "Бинбанк" Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, которые тоже активно играли на пенсионном рынке. Дыра в "Бинбанке" составила 600 млрд рублей. Никто из них не понес за это никакой ответственности, а по счетам оказалось вынуждено платить государство.
Уже после санации ЦБ "Открытие" и "Траст" в своем иске от 2020 года по поводу убытков возложили ответственность за крах "Открытия", в первую очередь, на Вадима Беляева, организовавшего, по их мнению, "мошеннические схемы по выводу активов из группы".
Как посчитали истцы, чтобы скрыть происхождение средств, выводимых из группы "Открытие", с согласия или даже под непосредственным началом Беляева использовались сразу несколько групп компаний. Это группа "ОХ+" (26 юрлиц) и еще одна группа из 125 организаций, которая, предположительно, занималась транзитом денежных средств.
Вадим Беляев от греха подальше выехал в США, где стал жить под фамилией Вольфсон в шикарном историческом здании из красного кирпича в модном районе Сохо на Манхеттене, Нью-Йорк. Это последнее достоверно известное его место жительство.
Однако, какова же была роль Несиса? Когда он вышел из капитала ОВК, контроль над ней перешел к уже государственным на тот момент банкам "Открытие" и "Траст". И они от имени ОВК подали к ИСТ иск на 8 млрд рублей в суд Кипра. Его детали остались неизвестными. Однако, как пишет bfm.ru в "Трасте" заявили, что речь идет о сделках с признаками нерыночности, целью которых был вывод средств. Т.е. Несис мог в этом процессе активно участвовать.
За год до этого аналогичное произошло с активами Бориса Минца на полмиллиарда долларов. В результате "Трасту" удалось отсудить деньги в Высоком суде Лондона.
Вокруг ОВК вообще было много "мутных" сделок. В 2019 году "ИСТ" выкупила "Первую тяжеловесную компанию" (ПТК) Сергея Генералова. При том, что на активы ПТК засматривалась "Государственная лизинговая компания" (ГТЛК).
Но это не самое интересное. Зимой 2017 года "Объединенная вагонная компания (ОВК) Несиса продала ГТЛК 4,5 тысяч инновационных вагонов за 12 млрд рублей. Вот только государственная структура была всего лишь посредником, потому что конечным покупателем (уже за 31 млрд рублей) стала "Восток 1520" Сергея Генералова. Почему бизнесмен сам не купил вагоны у ОВК, или это была хорошо продуманная схема для заработка?
Свиблов подбирается к Несису
В любом случае, иски к Александру Несису от "Открытия" могут запустить еще более негативные для него процессы - уголовные. Даже если это не так, свою выгоду от этого может получить известный золотопромышленник, собственник компании Highland Gold Владислав Свиблов, которому давно пытаются приписать славу корпоративного рейдера.
Как пишет "Коммерсант", Свиблов заинтересовался покупкой активов холдинга Polymetal ("Полиметалл"), крупнейшего в стране добытчика серебра, который принадлежит Несису.
Правда, для этого "Полиметаллу" сначала придется выйти из офшорной зоны - основное юрлицо группы Polymetal International зарегистрировано на американском острове Джерси, куда могла уходить значительная часть прибыли и налогов "Полиметалла".
А в России его будет поджидать с распростертыми объятиями г-н Свиблов. На рынке пошли слухи, что на взыскивание с Несиса всего, что мнению многих он должен госдарству, дано добро.
Владислав Свиблов нашел очень удачное время, чтобы дотянуться до активов Несиса в РФ. Фото: forbes.ru
Несиса могут просто вынудить продать часть активов. "Полиметалл" крайне страдает от санкций, для чего ему может потребоваться отделить токсичные активы в России от казахстанских. Одним из вариантов для него может быть продажа активов третьей стороне (тому же Свиблову). Как раз для этого нужна смена регистрации - сейчас в РФ запрещено проводить такие сделки с офшорами из недружественных стран.
При этом поражает тот факт, что "Полиметалл" при всех санкциях и давлении продолжает помогать зарабатывать иностранным инвесторам из тех самых недружественных стран. И, похоже, стремление перенести активы в Казахстан вызвано заботой именно о них.
Среди ключевых акционеров - американская инвестиционная группа BlackRock. В марте 2022 года, т.е. уже после начала СВО и введения новых пакетов драконовских санкций, структура увеличила свои доли в "Полиметалле" до 10,08%. Следовательно, может рассчитывать на "десятину" дивидендов. У самого Александра Несиса и его семьи через группу "ИСТ" и целый ряд офшоров, по разным оценкам, может быть от 10% до 28% капитала.
У американской инвестгруппы с активами на сотни млрд долларов тоже достаточно акционеров. И на четвертом месте из многих десятков стоит еще одна американская инвестиционная компания - Capital Group с долей в 5,38%. У нее, в свою очередь, тоже целый ряд акционеров, где мы легко находим немецкого фармацевтического гиганта Bayer AG ("Байер"), который является крупнейшим акционером с долей свыше 10%.
"Байер" - один из самых ярых санкционеров в отношении РФ. И эта же компания продолжает зарабатывать деньги вместе с Несисом? А перевод активов в Казахстан позволит ей, наконец, спокойно получать дивиденды от "Полиметалла".
Акционеры BlackRock. Кому помогает зарабатывать Несис? Фото: wikipedia.org
Отдельный вопрос - а насколько честно Полиметалл зарабатывает свои средства в РФ? Недавно всплыла история со "Среднеуральским поисковым бюро" (СУПБ), которое, как пишут журналисты "Правда УрФО" , имеет прослеживаемую связь с группой "Полиметалл".
В конце прошлого года специалисты ФНС посчитали, что СУПБ недоплатила налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 13 млн рублей. Теперь компания пытается оспорить претензии фискалов в суде. Со схожим спором с ФНС столкнулась и "Саумская горнорудная компания", подконтрольная группе, связанной с Александром Несисом (находится под управлением АО "Полиметалл УК"). Т.е. это может быть далеко не единичный случай.
Мог ли Несис уклоняться от уплаты налогов должен решить суд. Но "Полиметалл" неоднократно испытывал большие финансовые проблемы. В 2017 году чистый убыток АО, которым управляет его брат Виталий, превысил 12 млрд рублей, в 2019 году - 2,5 млрд рублей. Возможно, искать средства нужно на острове Джерси?
В любом случае, это отличное время для Владислава Свиблова и других крупных игроков, чтобы поживиться активами Несиса. И, вполне возможно, вслед за своими давними партнерами Минцами и Беляевым, в скором времени он может покинуть страну - как говорится, "от сумы да от тюрьмы".