Стратегическая утечка: офшорный миллиардопровод Северилова и Рабиновича

В редакцию The Moscow Post поступили сведения о том, что через целую цепочку офшорных компаний из России за 2017-2019 годы под видом дивидендов, по договорам займов вывели миллиарды рублей. Какое отношение к этим компаниям имеет российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов и его бизнес-партнёр, живущий на Гибралтаре, Михаил Рабинович, не так давно лишившиеся акций FESCO? В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывали в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.

Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава. То есть сеть офшоров, которые, по словам заявителя, связаны с его бывшим "приятелем" Севериловым, продолжает трудится аки пчёлка.

По имеющимся данным, к офшорам может иметь отношение не только сам Северилов, но и его бизнес-партнёр Михаил Рабинович, а также группа лиц, связанных с делом экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Бывший министр без портфеля - фигурант уголовного дела о мошенничестве, создании преступного сообщества, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества, а часть его подельников скрылась от следствия.

Но мы не зря вспомнили дело об изъятии акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в группу FESCO) в пользу государства. Дело в том, что те офшоры, о которых в своём заявлении говорил Сергей Тюленев, фигурировали и в деле по иску Генпрокуратуры. Разберёмся подробнее, как так вышло, что стратегический актив офшорезировался, и кто за этим стоит.

Сомнительная сделка и связи с братьями Магомедовыми

В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа "Сумма"), а также семь офшоров, в том числе связанных с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем - Smartilicious Consulting Ltd, Enviartia Consulting Ltd, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd., и две российские компании - ООО "Наутилиус" и ООО "НоваторИнвест".

Фото: https://mos-gorsud.ru

Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету занимался бизнесом. В суде было доказано, что на время занятия им госдолжностей номинально долями в бизнесе владел его брат - Зиявудин. Юридический раздел активов начал оформляться в 2013-2014 годах путем передачи прав на все имущество в пользу головной иностранной компании "Шеврон Инвестментс" (Shevronne Investments). В 2013 году братья Магомедовы владели ДВМП и дочерними активами через целую цепочку взаимосвязанных и иностранных юридических лиц, в т.ч. компании: "Эсджиэс Юниверсал Инвестмент Холдингс Лтд", "Интимер Холдингс Лтд.", "Хелликорп Инвестментс Лтд.", "Сиан Партисипейшн Корп.", "Мэйпл Ридж Лимитед", "Вайредфлай Инвестментс Лимитед".

Суд отмечал, что схема "свидетельствует о выборе непрозрачного способа владения и управления юридическими лицами", то есть в переводе на человеческий язык - сделана попытка замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.

В конечном итоге список аффилированных лиц включал в себя 228 юридических и 98 физических лиц. Целая паутина, целью которой было запутать следы так, чтобы и концов не найти.

Как следует из материалов суда, в итоге под контролем оказалось 92,4% акций ДВМП, а "управление номинальными держателями ценных бумаг осуществлялось на основании корпоративных и тайных договоренностей, финансовых обязательств", что позволяло братьям Магомедовым скрывать свое присутствие и прямо влиять на операционную деятельность организации.

Фото: https://mos-gorsud.ru

После ареста братьев произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. В ряде таких сделок засветились иностранные компании, с участием которых за один день провернули четыре сделки.

В материалах дела уточняется, что оформлением документов и их сопровождением занималась одна и та же компания-секретарь "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед", расположенная по тому же адресу, что и "Малитано Инвестментс Лтд" (компания, чьи акции реализуются) и "Эрменосса Инвестментс Лтд" (покупатель).

Фото: https://opencorporates.com

Контактным лицом компании-секретаря была Катина Папаниколау, которая "подписывала сделки от лица покупателя и от имени компании "Параллель Трасти Лимитед". При этом в исследуемых договорах в реквизитах продавца указан тот же адрес корпоративной электронной почты, что и у секретаря - info@parallel.legal, что позволил суду сделать вывод о его принадлежности компании "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед".

Фото: https://opencorporates.com

Конечным бенефициаром "Эрменосса Инвестментс Лтд" в материалах суда назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, "не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок". Более того, прокурор утверждал, что подобная схема использовалась и в отношении других акций ДВМП при использовании всё тех же структур Рабиновича.

Например, 100% акций компании "Типиджи Феликс Л.П.", владеющей 17,4% акций ПАО "ДВМП", по договору от 14.07.2020 года были переданы всё той же "Эрменосса Инвестментс Лимитед". И стоимость этой сделки, что подтвердил Лондонский международный арбитраж 26 апреля 2022 года, была занижена в десять раз, что "указывает на мнимость договора и, как следствие, номинальный переход прав".

И опять в той сделке как контакт "Эрменосса Инвестментс Лимитед" фигурировала Катина Папаниколау, с указанием их электронных адресов: o.gonchar@parallel.legal, k.paschali@parallel.legal. Суд также тогда сделал акцент на то, что совпадают фамилии представителя компании "Эмперор Эквитиз Корп", выступавшей продавцом акций "Малитано Инвестментс Лтд" по ранее описанным сделкам, и представителя "Эрменосса Инвестментс Лимитед". Причём у обоих в качестве контактной информации в договорах приведена корпоративная электронная почта, содержащая адрес @parallel.legal.

Фото: https://mos-gorsud.ru

По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП. Так, в сентябре 2020 года, то есть уже после ареста братьев Магомедовых, компания "Каестано Менеджмент Лимитед" приобрела акции в уставном капитале "Домидиас Лимитедс", а последняя в свою очередь и была владельцем акций ДВМП. Продавцом выступали "РВЗ Номиниз Лтд" и "РВЗ Сервисез Лтд". Конечным бенефициаром "Каестано Менеджмент Лимитед" через компанию Parallel Trustee Ltd был Северилов Андрей Владимирович.

Фото: https://mos-gorsud.ru

Фото: https://opencorporates.com/companies/cy/HE360622

Суд отметил, что компания-покупатель зарегистрирована по тому же адресу, что и "Малитано Инвестментс Лимитед", "Эрменосса Инвестментс Лтд" и "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед": 3032, адрес, Глэдстонос, 124, Хоук Билдинг, 1-й этаж. Контактные лица покупателя указали всё те же e-mail адреса, что и в сделке с участием офшора Рабиновича: o.gonchar@parallel.legal, a.evripidou@parallel.legal, принадлежащих "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед". Суд пришёл к выводу, что и стоимость актива по сделке с участием фирм Северилова была "кратно занижена и не соответствует рыночной".

"Таким образом, несмотря на то, что приобретателем данного пакета акций (23,8 %) значится Северилов А.В., заключением договоров фактически занимались те же лица, что и в отношении пакетов в размере 9,1% и 17,4 %, оформленных на Рабиновича М.Д. Это подтверждает доводы истца о действии всех сторон указанных сделок в едином интересе", - отметил суд.

На момент подачи иска, судя по материалам дела, большая доля акций ПАО "ДВМП" зарегистрирована за компаниями-ответчиками, бенефициарами которых выступают, в том числе Магомедов З.Г. (32,5%), Рабинович М.Д. (26,5%) и Северилов А.В. (23,8%).

Прокурор в своём иске указывал, что Рабинович и Северилов, юрлица-ответчики "также несут ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с положениями ст.ст. 13.3, 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"", так как, по мнению истца, осознавали, что актив получен ими в нарушение требований антикоррупционного законодательства, однако несмотря на это после ареста братьев Магомедовых, "действуя в их интересах, приняли последовательные и согласованные меры к его сокрытию путем перераспределения".

Из того же судебного вердикта известно, что "конечными бенефициарами компаний "Смартилишес Консалтинг", "Энвиартия Консалтинг" являются Магомедов З.Г., Рабинович М.Д", а "Каламита Трейдинг Лимитед", "Рикима Холдингс Лимитед", "Вовоса Ко Лимитед", "Мирихия Холдингс Лимитед" – Северилов А.В.

В суде также упоминался договор займа от февраля 2021 года между компанией Рабиновича, выступившей кредитором под залог 9,6% акций ДВМП. В сделке снова мелькали Катина Папаниколау и компания "Параллель Трасти Лимитед". Из чего суд сделал выводы, что "директором компании Рабиновича М.Д. значится офшор, через который строится структура владения Северилова А.В., что еще раз указывает на общность данных активов".

Фото: https://mos-gorsud.ru

Фото: Forbes.com

Тут не лишне будет отметить, что Северилов и Рабинович также связаны между собой и через другие юрлица. Оба, как минимум на 2021 год, являлись акционерами "Локо-банка". А в документах банка от августа 2020 года даже подробно раскрывалось, что оба владеют акциями через офшоры, в числе которых упоминались VIOS HOLDINGS LIMITED, SERRA GLOBAL ASSETS S.A., PALAMEDOS CORPORATION LIMITED, TINGUETA HOLDING LIMITED. В тех же документах местом жительства Северилова указывалась Рига (Латвия), а Рабиновича - Гибралтар.

Фото: https://analizbankov.ru/

Также ранее Рабинович на пару с Севериловым был совладельцем ООО "Холдинговая Компания "Давинчи", ООО "Рудные Инвестиции". Помимо этого, Рабинович фигурировал в иске ООО "Управляющая компания "ДаВинчи" (владелец - Северилов) к Белоруссии о взыскании 3,3 млн долларов убытков. Это всё говорит о тесной связи этих двух лиц и их компаний.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе "Северилов А.В. не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала".

А также - "они, преследуя частный интерес, пренебрегли требованиями действующего законодательства".

Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы уже после того, как братья стали фигурантами громкого уголовного дела. При этом оба гражданина ни к какой ответственности привлечены не были и продолжают наращивать свои бизнес-портфели.

Более того, уже после вердикта об изъятии акций ДВМП на баланс государства, Северилов продолжал оставаться председателем совета директоров FESCO и выступал от имени группы на ПМЭФ-2023.

О бизнес-портфеле Северилова

По данным "Руспрофайл", в активе Северилова на сегодня доли в восьми компаниях напрямую: ООО "Витекс-Центр", ООО "УК "Давинчи", ООО "Холдинговая Компания "Давинчи", ООО "Рудные Инвестиции", ООО ИД "Арт.собрание", ООО "Галерея на Елоховском", ООО Аукционный Дом "Книжная Полка", ООО "Артмедиа Групп" и через них доли в "дочерних" активах, в том числе в томском ООО "Сибирский Титан", нижегородском ООО "ГОК "Приволжский" (добыча и обогащение титаномагниевого сырья).

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Но в российском реестре не хватает самого главного - упоминания офшорных активов Северилова. Так, например, до декабря 2020 года на Северилова было оформлено ООО "Параллель. Юридические консультанты", чей адрес, как адрес "филиала", фигурирует также на сайте кипрской компании Parallel legal consulting. Последнее помогает в решении корпоративных задач, а также специализируется на фондах и трастах. То есть помогает "замылить" бенефициаров, так как, например, в тех же ЗПИФ они не раскрываются публично.

В 2020 году сайт "Право" сообщал, что к компании Parallel legal consulting присоединился известный эксперт в области налогового и финансового права Антон Труфанов, который представлял интересы крупнейших предприятий нефтегазового сектора (включая дочерние компании АО "Газпром"), атомной энергетики (Концерн "Роэснергоатом"), электроэнергетики, металлургии, добывающей, пищевой промышленности, оборонной отрасли, банковского сектора.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Помимо этого, на схеме Forbes, где раскрываются связи компаний - акционеров (теперь бывших) FESCO с Рабиновичем, упоминается некое TINGUETA HOLDING.

Из отчётов "Локо-банка" за 2020 год следовало, что TINGUETA HOLDING LIMITED является номинальным держателем акций компании PALAMEDOS CORPORATION LIMITED в пользу Северилова А.В. В свою очередь в схеме TINGUETA HOLDING указана как владелец PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, что подтвержает связь с этой компанией Северилова.

По открытым данным, директором PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED числится ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Катина Папаниколау) - та самая г-ка Кипра, что фигурировала как связь Рабиновича и Северилова в деле об изъятии акций ДВМП. А TINGUETA HOLDING LIMITED, связанная с Севериловым, числится секретарём PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и директор у этой фирмы всё та же г-жа Папаниколау.

Фото: https://opencorporates.com

По информации Сергея Тюленева и, исходя из предоставленной выписки, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - секретарь другого офшора, вероятно, одного из тех, что оформили на кипрский паспорт писателя, - Davinci Travel Cyprus Limited.

Фото предоставлено Сергеем Тюленевым

И вот же какое совпадение: в ЕГРЮЛ зарегистрировано некое ООО "Давинчи Тревел", владельцем которого до июня 2020 года был Андрей Северилов. Также Рабинович (до января 2022 года) и Северилов были владельцами ООО "Холдинговая Компания "Давинчи".

Фото: https://www.rusprofile.ru/id/6789908

Известное "Панамское досье" также подтверждает связь некоего Андрея Северилова с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - через другой офшор с Британских островов ORIDEN HOLDINGS LTD.

Ранее Сергей Тюленев сообщал редакции The Moscow Post, что именно сотрудники PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - некие Олег Гончар, Виктория Гончар, Катерина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера и Анастасия Еврипиду по указанию своего начальника взяли под контроль более 300 офшорных компаний.

"Против Катина Папаниколау, Олега Гончара, Армандо Вила Кабрера на Кипре получены судебные ордера, останавливающие их деятельность в компаниях открытых на моё имя", - отметил Сергей Львович.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

Сергей Тюленев считает, что фирмы открывались на его паспорт в целях сокрытия истинных бенефициаров, собственников компаний. При этом такие компании оказались вдруг прописаны в Лихтенштейне, Грузии, Дании, в Лондоне, на Виргинских островах, во Флориде. Ничего не напоминает? Схожая схема сокрытия реальных владельцев уже была обкатана с братьями Магомедовыми.

И при этом е-майл адреса некоторых сотрудников совпадают с теми адресами, что фигурировали в том же деле.

И вот, что интересно - большинство российских активов Северилова, если верить отчётности, подаваемой в ФНС, терпит убытки. Удивительно, не правда ли? А может в офшорах, связанных с этим же бизнесменом, дела обстоят не так печально. Российским налоговикам стоило бы провести камеральную проверку.

Заодно обратив внимание на активы Северилова Владимира Ивановича и Севериловой Оксаны Николаевны, которые фигурировали с Андреем Севериловым в числе соучредителей или получили некоторые активы после него. Например, Владимир Северилов до июня 2023 года был совладельцем курского ООО "Гостиница "Здоровье", где также отметился Максим Мерзликин, который в открытых источниках упоминался как член правления ДВМП, причём одновременно с Андреем Севериловым. Более того, Мерзликин в открытых источниках как вице-президент Транспортной группы FESCO фигурировал и в апреле 2023 года.

Связь с делом Абызова...

Дело братьев Магомедовых не единственное, куда вляпался бизнесмен Северилов.

В 2019 году был задержан бывший министр "открытого правительства" Михаил Абызов, которому инкриминировали создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество. Речь шла об афере на 4 млрд рублей. Позднее делу добавили эпизодов, в том числе о незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества.

Помогали в этом, по мнению следствия, ему офшоры и группа физлиц. В целом по делу Абызова, по мнению следствия, из России были выведены миллиарды рублей.

В 2020 году РБК сообщал, что зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Batios Holdings Limited управлял именно Абызов.

Ранее Сергей Тюленев называл в качестве директора этой компании Армандо Вилла Кабреру, который, по его сведениям, также является директором ORIDEN HOLDINGS LIMITED, которую "Панамское досье" ранее связало с Севериловым.

Также г-н Кабрера фигурирует в предоставленном редакции г-ном Тюленевым списке сотрудников ранее упомянутой компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, а его е-майл оканчивается на parallel.legal. То же окончание почты было и у фигурантов судебного дела по акциям ДВМП - офшоров, что связывали с Севериловым. Тут не лишне вспомнить и о кипрской компании Parallel legal consulting. Не слишком ли много совпадений?

Сергей Тюленев предоставил редакции файл (клиенты PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED), в котором фигурирует Владимир Ниязов и Андрей Титаренко - тёзки фигурантов дела экс-министра Абызова, которые объявлены в международный розыск в связи с тем, что задержать их не удалось.

Документ передан автором письма в The Moscow Post

По "Панамскому досье" г-да Титаренко и Ниязов связаны, как минимум через один офшор - ROMOS LIMITED с Британских Виргинских островов.

Фото: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240501068

Эта компания в 2013 году фигурировала в материалах https://www.eccourts.org/judgment/renova-industries-limited-et-al-v-emmerson-international-corporation-et-al-5 иностранного суда, в числе ответчиков в котором были экс-министр Абызов. Также в деле упоминались олигарх Виктор Вексельберг и связанные с ним активы. И что удивительно: пока правоохранительные органы разыскивают подельников Абызова, они преспокойно судятся в иностранных судах. Тот же Титаренко (Andrey Titarenko) фигурировал в иске за 2021 год, что слушался в Верховном суде Восточных Карибских островов.

В 2020 году в Верховном суде Восточных Карибских островов слушалось любопытное дело, в котором фигурировал всё тот же министр Абызов и BATIOS HOLDINGS LTD, а свидетели заявляли, что "Armando Rogel Vila Cabrera, said to be an associate of Mr. Severilov" (Армандо Рогель Вила Кабрера утверждает, что является компаньоном г-на Северилова). Более того, в материалах того же суда говорится о связи Северилова с BATIOS HOLDINGS LTD.

Удивительное дело - некий Андрей Северилов и его бизнес-партнёр Рабинович промелькали уже в трёх скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.

Что же в сухом остатке? А в сухом остатке у нас есть два бизнесмена, которые участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинаций с акциями стратегических объектов (того же ДВМП), но при этом не один из них не привлечён к ответственности. Может быть Следкому и Генпрокуратуре уже стоит задать определённые вопросы г-ну Северилову и г-ну Рабиновичу, пока у них снова адресом жительства не стали Рига да Гибралтар?

Тем более в феврале 2023 года Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики, то есть переводу ключевых российских компаний под юрисдикцию РФ. Как говорится, г-н Бастрыкин, вам и карты в руки.