Следователи пришли в "Славию" из-за "Мастер-банка"

Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, обыски в банке "Славия" проводятся в рамках уголовного дела о хищении более 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета оффшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк". Уже в "Мастер-банке" они были обналичены.

Сейчас, по словам Маркина, следствием установлена причастность работников банка "Славия", в том числе руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых они выводились.

По мнению силовиков, к преступлению причастна компания ООО "Инвесткапстрой".

Так же следователи отрабатывают версию о причастности "Славии", к выводу активов, совершенного руководством "Мастер-банка".

Напомним, что перед отзывом лицензии у "Мастер-Банка" глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что "Мастер-Банк" значительно искажал отчетность, а меры по остановке деятельности были приняты в связи с тем, что банк "был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, незаконного оборота, неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием

По мнению следователей, в "Мастер-банке", лишенном лицензии, действовала оригинальная схема вывода активов: мелкие служащие банка являлись "бумажными" миллионерами. Но оформленные на них кредиты забирало себе руководство банка.

В итоге "Мастер-банк" вывел со счетов 1 млрд рублей через фальшивые кредиты персоналу. Теперь эти деньги ищут силовики. Возможно, незаконная деятельность "Мастер-банка" была связана и с банком "Славия"