Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова.
Госпожа Светлова ранее расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления "Мособлбанка" Виктора Янина, которое с февраля этого года слушается в Измайловском райсуде. Но если в деле господина Янина фигурирует ущерб в размере 580 млн руб., то в новом говорится уже о хищении более 70 млрд руб.
Напомним, в конце 2014 года в МВД обнаружили схему вывода 360 миллионов рублей из "Мособлбанка". Фигурантом возбужденного уголовного дела является совладелец и председатель правления банка Виктор Янин.
А о том, что Мособлбанк принял решение о продаже шести непрофильных активов, стало известно в январе из данных о раскрытии существенных фактов. Среди продаваемых компаний "МособлЖКХ", "Мособлмедицина", "Мособлломбард", "Мособлотель", "Мособлэнергосервис", а также "Мособлкапитал". Новыми собственниками "Мособлкапитала" стали два ее топ-менеджера.
Отметим, инициатором расследования, как и в первом деле, стал Мособлбанк, и. о. председателя правления которого обратился в марте этого года с заявлением в отделение полиции по Тверскому району Москвы, откуда материалы передали в МВД.
Правоохранители установили, что афера проходила в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка (19 мая 2014 года).
Злоумышленники, по версии следствия, использовали "специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации", входящие в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК).
Благодаря этим компаниям, члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего махинаторы выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
"Вначале был Янин"
Причиной санации стала нехватка активов банка для расплаты по большому объему ранее скрытых обязательств перед гражданами. Изначально считалось, что таких вкладов примерно на 60 млрд рублей. Потом выяснилось, что речь идет уже примерно о 76 млрд руб. неучтенных обязательств перед населением.
Согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд руб. в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд руб., отмечается в отчете ЦБ, были на забалансовых счетах, будучи ранее выведенными банком из-под учета регулятора. Таким образом, резюмирует следствие, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.
В апреле этого месяца стало известно, что от бывшего председателя правления "Мособлбанка" Виктора Янина "СМП банк" требует 33,6 млрд рублей. Иск уже рассматривается в столичном арбитраже.
"СМП банк" получил 117 млрд руб. на санацию "Мособлбанка" от АСВ. За 2014 г. "Мособлбанк" получил рекордный убыток – 126,3 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ, капитал банка стал минус 121 млрд руб. Денег дали меньше, чем нужно…
Но "СМП банк" - не простой частник рынка. Финансовая организация принадлежит братьям Ротенбергам, которые не из тех, кого можно обмануть. Анджей Мальчевский сообщал, что лично "контролирует правильность передачи активов РФК" в "Мособлкапитал". А кроме этого, в конце июля 2014 года Мальчевский публично заявлял, что живет в Подмосковье и контролирует передачу активов "на сумму от 130 млрд до 160 млрд руб.".
Силовики придут к Сухову?
Отметим, что у господина Янина большие связи. К примеру, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам в начале этого месяца, что Виктор Янин с 2013 года и до последнего времени действительно был его помощником на "общественных началах".
Аксаков является далеко не первым чиновником, который может стать фигурантом уголовного дела. Кстати, еще 5 марта 2014 года СМИ сообщали, что в Администрации президента (АП) РФ подумывали о назначении новым главой Чувашии именно Анатолия Аксакова.
А новый собственник Республиканской финансовой корпорации (РФК) Алексей Костров - это никто иной, как сын Николая Алексеевича Кострова, генерал-майора ФСБ, отвечавшего при Мальчевском за экономическую безопасность. По ряду данных, Алексей Костров согласовывал покупку компаниями РФК векселей Мособлкапитала на сотни миллионов рублей.
Поговаривают, что руководство и собственники "Мособлбанка" имели большие связи в Центробанке. Возможно, именно поэтому на фоне скандала с "Мособлбанком" член Совета директоров Банка России Алексей Плякин "внезапно" покинул пост начальника Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.
СМИ пишут, что к делу мог быть причастны Михаил Сухов и директор Департамента банковского надзора Центрального банка Российской Федерации Рубен Амирьянц.
Кстати, Сухов уже участвовал в подобном скандале. Ведь именно он вовремя "не заметил" всех махинаций владельцев "Московского капитала" Виктора Крестина и его сына Романа, которые в течение 2010 года спокойно выводили активы из своего тонущего банка. При этом отец и сын едва ли не каждый день посещают кабинет Михаила Игоревича и кабинеты его двух заместителей, с которыми согласовывают каждое свое действие, дабы, не дай бог, не сбиться с намеченного графика.
В итоге регулятор упорно "не замечал" проблем банка "Московский капитал" целый год. Видимо, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы внешний управляющий смог произнести известную фразу из кинофильма: "Все уже украдено до нас"…
Тогда только у банка и отозвали лицензию. Теперь кредиторы, среди которых много государственных структур, в том числе и родной товарищу Сухову ЦБ РФ, вряд ли уже что-либо получат обратно. Центробанк в свое время имел неосторожность выдать "Московскому капиталу" беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей, и судьба этих денег до сих пор неизвестна.
Кстати, в обнародованном в 2007 году письме бывшего председателя правления ОАО "ВИП-банк" Алексея Френкеля утверждалось, что Сухов причастен к получению взяток от банков, желающих быть включенными в систему страхования вкладов. По словам Френкеля, "пожертвования" принимались через возглавлявшийся Суховым департамент лицензирования.
Похоже, "Товарищ Сухов" и семья Мальчевских могут поплатиться за состояние "Мособлбанка". Ведь против них не только российская Фемида, а еще братья Ротенберги, что может оказаться эффективней…