Второе дело топ-менеджера Шулепова
Руководители дочерних структур Внешэкономбанка продолжают становиться фигурантами уголовных дел. Причем, некоторые из них – "по второму кругу". Так в отношении бывшего гендиректора ООО "ВЭБ-Инвест" Алексея Шулепова было возбуждено уже второе уголовное дело.
Как сообщили журналистам в ГУ МВД по Москве, это уголовное дело возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Преступление было совершено при покупке акций столичного часового завода МОАО "Слава" на сумму почти 100 млн рублей.
По версии следствия, что Алексей Шулепов, будучи гендиректором компании "ВЭБ-Инвест", в период с 6 декабря по 21 декабря 2011 года заключил два договора купли-продажи ценных бумаг. От имени ООО "Нью-Индастри", которое находится под управлением "ВЭБ-Инвеста". Шулепов купил 321 обыкновенную и 372 привилегированные акции МОАО "Слава" у бизнесмена Лазарева по цене 135 тыс. рублей за акцию.
Общая сумма сделки составила 93,5 млн рублей. При этом проведенная консалтинговой компанией ООО "НЭО Центр" оценка совершенной сделки показала, что рыночная стоимость этого пакета акций МОАО "Слава" на 1 января 2012 года признана равной нулю.
Получается, что Шулепов заранее знал, что он покупает "пустышку". Однако, куда же ушли почти 100 млн рублей, на которых были куплены акции "Славы"? Очевидно, что они могли "откатом" вернуться от продавца к Шулепову и его "покровителям" из руководства Внешэкономбанка. А ведь "патроном" экс-главы ООО "ВЭБ-Инвест" ранее считался зампред ВЭБа Анатолий Балло.
Как украсть триллион?
Напомним, что Шулепов проходит и по еще одному уголовному делу. Его обвиняют в хищении у Внешэкономбанка золоторудного месторождения, оцениваемого в 1 трлн рублей.
Как установили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ , "в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний руководитель "ВЭБ-Инвеста" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик" "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".
Далее Шулепов втайне от руководства ВЭБа сумел переоформить на "Пик" 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. А ведь только разведанные запасы которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Таким образом, мошенники фактически пытались лишить государство, как минимум, одного триллиона рублей.
Алексей Шулепов, бывший гендиректор ООО "ВЭБ-Инвест"
Более того, преступники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб., которые должны были пойти на создание инфраструктуры (в том числе и строительства поселка) вокруг этого месторождения.
Шулепов "сдал" экс-заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала"?
Похоже, что в скандале с хищениями триллиона на Андрюшкинском месторождении "засветился" и бывший первый заместитель гендиректора "ВЭБ-Капитала" Юрий Жданов, который после этого скандала немедленно уволился "по собственному желанию".
Ведь ранее Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова.
Шулепов говорил, что он лично летом 2012 года в офисе "ВЭБ-Инвеста" передал Жданову 25 млн руб. из выделенного "дочке" ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были переведены на счет фирмы-однодневки "СтройТрест-160" и обналичены. А после своего признания Шулепов даже попросил государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал.
В хищениях принимал участие Анатолий Балло?
Анализируя участие в этом деле ООО "Глобал Кредит Резерв", при помощи которого могли быть выведены похищенные 250 млн руб., можно установить роль в этих махинациях первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло, которого нередко называли "покровителем Шулепова"
Во-первых, это месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО "Глобал кредит резерв" при санации банка "Глобэкс", а членом совета директоров "Глобэкса" является Балло .
Во-вторых, учредителями ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие" выступили ООО "Глобал кредит резерв" (51% акций) и ЗАО "ПИК" (49%). Здесь стоит обратить внимание, что бывший основной владелец группы "ПИК" Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова.
На связи с Жуковым?
Кстати, ранее под Юрия Жукова ВЭБ создал новую структуру - ООО "ВЭБ управление проектами". Структура включает в себя управление девелоперскими проектами ВЭБа, доставшимися ему от его должников — "Глобэкса" и "Связьбанка".
Юрий Жуков, совладелец ООО "ВЭБ управление проектами"
Причем, по данным СМИ, 81% в ООО "ВЭБ управление проектами" принадлежит через оффшор Bufton HoldingsLtd Юрию Жукову и только 19 % у "ВЭБ-инвеста". Как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, не понятно. Поговаривают, что создание ООО "ВЭБ управление проектами" в интересах Жуково пролоббировал лично Балло.
Сейчас Юрий Жуков арестован, а Алексей Шулепов находится в бегах. Впрочем, это не помешает следствию собрать информацию о причастности Балло к хищениям, совершенным с помощью ООО "ВЭБ-Инвест".
Дело "Рессада"
Кстати, это еще не все скандалы, в которых фигурирует "команда" первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО "Ресад" .
Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком.
Анатолий Балло, первый заместитель председателя Внешэкономбанка
Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского".
Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому"
В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились". Поговаривают, что они были "распилены" Анатолием Балло и его подчиненными.
Разумеется, сейчас зампред ВЭБа уже перестал фигурировать в уголовных делах, так как, по слухам, его "отмазало" руководство Внешэкономбанка. Более того, уголовное дело Анатолия Балло удалось "развалить" даже до суда. Однако, расследование хищения почти 100 млн рублей при покупке акций часового завода "Слава" может вновь возродить интерес следствия к господину Балло.