Напомним, что в июне у этого самарского банка, основным бенефициаром которого является известный бизнесмен-музыкант Владимир Аветисян, Центробанк отобрал лицензию. Это была первая серия триллера.
Началась вторая: временная администрация ЦБ и АО "Газбанк" подали заявления в следственные органы о хищении банковского имущества под видом выдачи кредитов. Заявления поданы также о злоупотреблении полномочиями, которые позволили осуществлять ненадлежащее погашение задолженности по кредитам юрлиц. За такие "художества" виновникам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ко всему прочему, продолжается проверка банкротства Газбанка. В ходе расследований о банкротстве могут, по всей видимости, вплыть и другие преступные действия Газбанка. Что удивительно в этой мутной истории? Закордонные акционеры банка - а их немало - пытаются вернуть полуживой Газбанк к жизни, кропят его "святой водой".
И Арбитражный суд Москвы уже рассматривает иск GVR Finance AG о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве лицензии. Неужели господин Аветисян снова соскочит с прокурорской иглы?
Об этом пишет корреспондент The Moscow Post.
Руководство Газбанка вполне может оказаться в эпицентре громких уголовных дел. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, временная администрация еще 3 месяца назад отправила в Следственный департамент МВД России заявление о хищении имущества банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.
Вскоре заявление передали для проведения проверки в Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области. Сегодня идут допросы тех банковских служащих, кто работал в Газбанке, начиная с 2014 года ( по всей видимости, основные цирковые номера в заведении начались именно с того времени).
Далее, следом за этим заявлением, регулятор направил и в МВД, и в СКР заявления о злоупотреблении полномочиями, выразившемся в ненадлежащем погашении задолженности по кредитным договорам юридических лиц. АСВ, назначенное конкурсным управляющим Газбанка, проводит проверку обстоятельств банкротства. И, скорее всего, в следственные органы уйдет еще одно заявление.
И если тревожная информация подтвердится, то может возникнуть сразу несколько дел по каждому эпизоду. И если преступная деятельность велась одними и теми же лицами, то в итоге все эпизоды объединяются в одно большое уголовное дело.
Следим за событиями.
Чубайсов друг
Заметим, что господин Аветисян, имеет очень много ипостасей. Он не только - банкир, не только владелец заводов, домов и пароходов. Владимир Аветисян имеет и прямое отношение к скандально известной госкорпорации "Роснано", в которой он с 2013 года занимает пост заместителя Анатолия Чубайса. Роснано, таким образом, тоже попало под скромное обаяние Аветисяна.
Но мало кто знает ( или помнит), что уже через год, после прихода Аветисяна в структуры Роснано, там разгорелся громадный скандал. И были возбуждены 6 уголовных дел по ч. 4 ст. 160 (Присвоение и растрата) и ч. 3 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями). Об этом подробно сообщал "Хронограф.ру".
Похоже, что Владимир Аветисян до сих пор не верит, что у Газбанка забрали лицензию
Речь шла о неправомерном перечислении более 300 млн. рублей в пользу ряда компаний, аффилированных с должностными лицами Роснано. Тогда в инвестиционном портфеле Роснано было 95 проектов. В итоге компаниям был причинен ощутимый ущерб. Следователи разбирались с несколькими компаниями, в которые были инвестированы средства Роснано, в частности с ООО "Лиотех" и ЗАО "Инновационная Компания "САН".
Газбанк имеет и немало заграничных вкладчиков, в основном, из Швейцарии
Следователи уже тогда сильно заинтересовались личностью Владимира Аветисяна. Вполне возможно, что некие схемы о неправомерном перечислении 300 млн. рублей, разрабатывались не без помощи Аветисяна? Господин Аветисян к моменту прихода в Роснано, имел колоссальный опыт работы в управляющих компаниях, как-то ООО "УКХ Волгопромгаз", ООО "УК Регионтеплоэнерго", ОАО" Объединенные автомобильные технологии".
В Роснано отработал почти год. И вдруг госкорпорацию начали шерстить следователи! Чубайс еле отбил атаки. В итоге все обошлось. Виноватыми оказались, как всегда, "стрелочники".
Всенародный аллерген - Анатолий Чубайс. Долгоживучесть этого аллергена не могут объяснить даже академики РАН
Но, похоже, что удача и везение начали обходить господина Аветисяна стороной!
Аветисян метит в Софед?
После того, как у Газбанка была отозвана лицензия, начались выемки документов в родственных ей компаниях. В чем обвиняют Газбанк? Он неоднократно переводил средства для последующего обналичивания в других банках, что и стало поводом для претензий Центробанка по поводу отмывания денег. Сегодня дело Газбанка ведет центральный аппарат ФСБ Эксперты не исключают, что вскоре может появиться и уголовное дело в отношении руководства Газбанка с возможным изъятием долей в небанковских активах Аветисяна в счет возмещения ущерба, который был нанесен государству.
Сможет ли Аветисян снова выйти сухим из воды? Или он опять рассчитывает на помощь Анатолия Чубайса, а также врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, с которым был связан годами бизнес-отношений? По всей видимости, именно Чубайс и Азаров пришли на помощь тонущему Аветисяну, когда в середине 2017 года в Газбанке прошла плановая проверка ЦБ. И, несмотря на плохое финансовое состояние, лицензию у Газбанка не отобрали. Но прошел всего год, и ситуация резко поменялась.
О том, что в Газбанке не все гладко, может свидетельствовать тот факт, что за последние 22 месяца в банке сменились 3 председателя правления. В ноябре 2016 года правление Газбанка возглавил Михаил Липовецкий. До своего назначения он руководил экономическим управлением Самарэнерго. Но уже в июле 2017 года Липовецкий ушел.
Его место занял Артема Маслов: ранее он возглавлял филиал Балтинвестбанка в Самаре. Но весной 2018 года Артем Маслов внезапно покинул пост. На его место пришел Владимир Аверин. Кто бы мог объяснить такую ротацию кадров? Почему банкиры спешно покидали Газбанк? Они понимали, что в банке происходят странные вещи. И лучше быстрее сделать ноги, дабы не подмочить свою собственную репутацию? Получается, что вовремя ушли.
Самара - город, в котором с 1993 года работает (работал ?) Газбанк
Уже появился и все устойчивее становится слух, что Владимир Аветисян пробивает себе место в Совет Федерации, дабы обрести неприкосновенность. Неужели прорвется?
Щупальца группы "СОК"
У Владимира Аветисяна – очень богатая биография. Свой бизнес Аветисян начинал в лихих 90-х годах. В то время в Поволжье детей пугали ОПГ "СОК", которой руководил Юрий Качмазов. ОПГ "СОК" захватила своими "щупальцами" не только Самарскую, но и Ульяновскую и Саратовскую области. Участники ОПГ с целью легализоваться стали внедряться во властные структуры этих регионов. Об этом сообщал "Роспрес.орг".
СМИ писали, что между компанией" Волгопромгаз" Аветисяна и ОПГ "СОК" шли жестокие выяснения отношений. Аветисян тогда возглавлял и холдинг "Автокомпоненты", который производил детали для АвтоВАЗа. Но ОПГ "СОК" считала АвтоВАЗ своей территорией. За Аветисяном стояли серьезные люди в погонах.
Но выяснилось, что за ОПГ "СОК" тоже стояли представители силовых структур. В общем, победили те, кто стоял за Аветисяна. Не обошлось без крови: из-за жестокого противостояния был убит сын бывшего руководителя УФСБ Евгения Григорьева, следом без вести пропал лейтенант налоговой полиции Федор Большаков, сын генерала УФСБ Владимира Большакова.
А мог ли Владимир Аветисян иметь отношение к этим разборкам? Этот вопрос задавали тогда многие СМИ. Но вот о чем писал "Московский комсомолец" 17 мая 2000 года:"Незадолго до убийства сына к Григорьеву пришел Владимир Аветисян. С ненавязчивой просьбой: прекратить расследование уголовного дела... То ли кровь горячая взыграла, то ли настроение с утра было плохое, но, получив отказ по всем предложениям, Владимир Евгеньевич вышел из себя и заявил, что всему есть предел, его терпение может лопнуть и вот тогда будут приняты меры, за которые он, Аветисян, не несет ответственности... Чем все закончилось, вы уже знаете". Об этом подробно сообщал "Хронограф.ру".
Вскоре глава ОПГ "СОК" Юрий Качмазов и его "подельники" уехали за пределы страны. Против них со временем были возбуждены уголовные дела... Ищи теперь ветра в поле! Волгопромгаз стал единовластным хозяином в Самарской области.
Возможно, именно Владимир Аветисян помог Дмитрию Азарову занять кресло врио губернатора Самарской области?
Напомним, что врио губернатора Дмитрий Азаров – выходец из Волгопромгаза. Именно этим можно объяснить теплые отношения между Азаровым и Аветисяном. К тому же, в 2010 - 2014 гг. Дмитрий Азаров занимал пост мэра Самары. В сентябре 2017 года стал врио губернатора Самарской области. Возможно, что Владимир Аветисян был одним из тех, кто помог занять Азарову губернаторское кресло? Взаимовыручкой они занимаются, судя по фактам биографии, не один год.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вряд ли будет помогать Владимиру Аветисяну спасать Газбанк: тут не до жиру, быть бы живу
Бременские музыканты
Есть у банкира Аветисяна отдельное хобби – это музыка. И даже своя группа - D’Black Blues Orchestra. К слову, многим меломанам Владимир Аветисян известен, в первую очередь, как музыкант, а уж потом - как коллекционер, банкир, предприниматель. Что учудил господин Аветисян после того, как у банка отобрали лицензию? Он устроил грандиозный рок-концерт в Самаре.
После того, как у Газбанка отобрали лицензию, Владимир Аветисян устроил своего рода протест - грандиозный концерт в Самаре
СМИ назвали это "пиром во время чумы". Но до этих знаменательных событий в Газбанке шли и шли проверки. Что обнаружила последняя проверка? Согласно данным ЦБ, на 1 июня этого года коэффициент достаточности собственных средств банка составил 8,836 при нормативе в 10. Долгосрочная ликвидность банка — 103 при нормативе в 120. И теперь и руководство, и акционеры банка могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.
Ревизоры выяснили также, что в штате Газбанка числились некие музыканты, не обладающие специальной подготовкой и не имеющие реальных обязанностей. Речь, скорее всего, о членах группы D’Black Blues Orchestra, в которой играет сам Владимир Аветисян. Трудоустроил, выходит, в свой банк.
Согласно данным ЦБ, за последний год регулятор 11 раз применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия. И дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Газбанк долгое время прятал свое реальное финансовое положение. Банк не исполнял требования об адекватной оценке принимаемых рисков. Он нарушал нормативные акты регулятора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Еще факты. По данным ЦБ, к концу июня 2018 года, Газбанк привлек 19,26 млрд. рублей вкладов населения. На сайте банка сказано: все вкладчики защищены системой страхования. Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на страховое возмещение по депозитам в сумме до 1,4 млн. рублей на одного вкладчика.
Но денег-то в банке нет. И тут обаяние господина Аветисяна бессильно. По всей видимости, пора, наконец, отвечать по закону!
Получается, что господин Аветисян заиграл все банковские вклады. Может быть, ему давным-давно надо было уйти из этой низкой проблемной финансовой структуры в высокое искусство? И посвятить себя музыкальному творчеству. А теперь и в этот процесс могут вмешаться следователи.
Ко всему прочему, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вряд ли встанет на защиту своего давнего приятеля, иначе, в истории так и придется остаться " был врио". Правда, есть еще Роснано и господин Чубайс. Но у Рыжего своих проблем - выше крыши, особенно после очередной проверки Счетной палаты РФ, которая выяснила, что Роснано работает с компаниями, которые никакого отношения к нанотехнологиям не имеют.