"Шандаловы" дела идут "Газпромом"

В международный розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых - владельцев и руководителей IT-компании ГК "Оптима". Им вменяют хищения $35 млн средств государственного "Газпромбанка", которые выдавались в виде инвестиционных кредитов на развитие бизнеса, но, по версии следствия, использовались на собственные нужды.

При этом ранее господам Шандаловым приписывали множество грехов, включая рейдерские захваты и мошенничество. А пострадавшими могли быть не только известные структуры вроде "Энергострима" и "Газпромбанка", но и некоторые банки и даже госкорпорация "Транснефть".

Подробнее - в материале корреспондента The Moscow Post.

ГК "Оптима" ранее считалась одной из самых крупных и перспективных структур в IT-отрасли.

Отца и сына Шандаловых давно уже нет в стране. Они выехали за рубеж в преддверии финансового краха ГК "Оптима", которое было ликвидировано на основании конкурсного производства вначале 2021 года.

Сами займы у "Газпромбанка", о которых идет речь, датируются 2013 годом. Однако дело, по которому их объявили в международный розыск, было возбуждено только в 2019 году.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на органы следствия, "введя представителей банка в заблуждение относительно положительного финансового состояния холдинга и убедив их в экономической выгодности сотрудничества, получив в период с 2013 по 2015 годы реальную возможность пользоваться заемными средствами, Шандаловы распорядились ими по собственному усмотрению, то есть совершили хищение".

Как сообщил представитель "Газпромбанка", адвокат Ярослав Пакулин предполагалось, что со временем банку не только будет возвращена эта сумма, но появятся и крупные дивиденды. Однако, все деньги, предположительно, были выведены за рубеж через фирмы-однодневки путем заключения фиктивных договоров, оплата по которым производилась авансом.

Кроме того, якобы были установлены факты завышения расходов по крупным проектам и с использованием компаний, первоначально входивших в ГК "Оптима": ОАО "Оптима", ОАО "Фронтэк", ОАО "Энера Инжиниринг", ООО "ТесКом", ООО "ТесКомЦентр", ОАО "Транс-Ит", а также ООО "Интех Групп", ООО "ТК Электро".

Фото: http://3.bp.blogspot.com/-2E-CP3qDqRw/VIsEFIxQaxI/AAAAAAAAAZo/HPMMN5fPaiM/s1600/1.png

Часть из них присутствует на схеме структуры ГК "Оптима", которую удалось найти в сети. На второй же схеме представлен результат "оптимизации" ГК "Оптима", в результате которого значительная часть этих компаний была ликвидирована.

Фото: http://1.bp.blogspot.com/-3f4t3AP16Ho/VIsEFL-a_EI/AAAAAAAAAZs/hkMj0WYABS4/s1600/2.png

Прервавшийся "Энергострим"

При этом ранее их связывали с крахом другой крупной структуры - некогда самого большого частного энергосбытового холдинга "Энергострим", который всего за четыре года (2009-2013) набрал долгов на 60 млрд рублей.

Компания начиналась в 2008 году с дружбы трех институтских приятелей, каждый из которых был силен в своей области. Юрий Желябовский и Валерий Елисеев (позже он продал свою долю) занимались управлением активами и развитием предприятия. Третий "партнер" - их сокурсник Андрей Шандалов, совладелец ГК "Оптима" (общая с отцом компания) - был привлечен для обеспечения безопасности.

Однако, как пишет Forbes, идея построить такой холдинг возникла именно у отца и сына Шандаловых, поскольку "Оптима" специализировалась на инжиниринге и других работах для РАО ЕЭС России - откуда после приватизации "Энергостриму" и достались основные энергосбытовые активы.

О проблемах "Энергострима" стало известно после того, как в конце 2011 года на тот момент Премьер Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития электроэнергетики, что по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей. При этом была названа фамилия Юрия Желябовского как руководителя холдинга "Энергострим".

Как пишет "Век", активы холдинга "Энергострим" выводились именно в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК "Оптима". При этом холдинг был подвергнут фактическому рейдерскому захвату, чтобы Шандаловы могли получить над ней полный контроль.

Шандаловы решились на фальсификацию документов с помощью нотариуса г. Дзержинска, который признал достоверными устав и протокол несуществующего собрания участников компании. В результате ФНС № 46 Москвы внесла нужные Шандаловым изменения в ЕГРЮЛ.

После в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в "Энергострим", от семьи Шандаловых поступали угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Будто бы Андрей Шандалов встречался с каждым замом гендиректора "Энергострима" и предлагал им участвовать в захвате на их стороне.

Суть же краха "Энергострима" - в наборе долгов через выдачу кредитов той самой "Оптиме" и накопление задолженности за электроэнергию для связанных с Шандаловыми компаний - опять же, входившими в обширную структуру "Оптимы".

При этом технически деньги могли выводиться в целую сеть офшоров, за которыми, опять же, могли стоять Шандаловы. Еще в 2014 году The Moscow Post приводил их гипотетический список.

Это целый конгломерат: Pentami Investments Ltd, Arenin Trading Ltd, Kevalda Holdings, Obymen Lake Holdings, Fortiza Ltd, Reinbrock Holdings AG, Avensis Invest Ltd, Fashion Show Ltd, Fargus Investments Ltd, Alora Consulting Inc, Zafolenco Trading Ltd, Wilmington Investments, Basly Management Ltd, Lemur Holdings SA, Sttaffel Consulting Ltd, Tayler Co Ltd.

Тогда же говорилось, что Шандаловы могли быть замешаны и в банкротстве ряда западных компаний. Если это правда, речь могла идти о кубышках для перегона средств, которые потом ликвидировались - концы в воду.

Семейство при делах

Как пишут "Новые ведомости", еще вначале десятых годов в отношении Шандаловых были возбуждены уголовные дела по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. Однако, дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств явных и хищений и других преступлений.

Что это за дела? Во-первых, дело о мошенничестве - по факту хищений фирмой "Скат" 350 млн рублей. Компания была создана финдиректором ГК "Оптима" Кириллом Зацепиным и сотрудницей финслужбы фирмы Юлией Сахно. Будто бы через данную фирмы Шандаловы финансировали свои личные расходы - путешествовали по миру, оплачивали покупки и прочее. В итоге "Скат" был ликвидирован, и снова - концы в воду.

Также это дело по факту обналичивания денежных средств ОАО "Новосибирскэнергосбыт" через банк "Транспортный" лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн рублей. При этом "Новые ведомости" по этому делу ссылались на сайт МВД, однако ныне по ссылке сообщения об этом там нет.

Андрей Шандалов выступал ключевым руководителем компаний, связанных со скандальным семейством. Фото: https://prprof.ru/profile/38381

Судя по всему, причина возможного исчезновения этой информации могла быть в том, что, по словам вышеупомянутого Желябовского, "Оптима" обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно, обладала связями. А в "Энергостриме" Андрей Шандалов, напомним, формально занимался именно вопросами безопасности, а также щепетильными вопросами, вроде открытия офшоров.

Также это дело о хищении через подконтрольные Шандаловым компании "Стройэксперт" и "Универс-технологии" 617 млн рублей, дело по факту предумышленного банкротства компании Новгородэнергосбыт, а также дело по факту хищения и легализации денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей уже упомянутыми компаниями "Стройэксперт", "Скат", а также "Ритвэл Капитал".

При этом "Стройэксперт" являлась крупнейшим должником энергосбытовых компаний. В ней же были сосредоточены значительные активы - доля в "Томскэнергосбыте" и "Читаэнергосбыте", брянский сетевой комплекс, и другие. Самому "Стройэксперту" были подконтрольны различные компании Шандаловых, в том числе офшорные. Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post.

Обнести "Транснефть"

Что касается банкротства ГК "Оптима", то здесь тоже масса вопросов. Ранее проверить крах своего крупного заемщика потребовал "Газпромбанк" - как раз по ситуации с выданными инвестиционными займами. Судя по всему, банкротство это было фиктивным. Сегодня же компания записана на кипрский офшор "Эакус Холдинг Лимитед". Впрочем, если через него выводились деньги, то это должна была быть одна компания из многих. Сам Андрей Шандалов вышел из капитала этой ГК еще в 2015 году.

Фото: Rusproflie.ru

При этом, что не может не вызывать удивления, эта же ГК оказалась крупным подрядчиком ПАО "Транснефть", получив от госкорпорации почти 550 млн рублей по госконтрактам. Надо полагать, что эти бюджетные деньги также давно уже могли осесть на офшорных берегах. Получается, Шандаловы могли обносить не только частные структуры, и не только государственный "Газпромбанк", но и крупнейшую правительственную структуру по транспортировке нефтепродуктов.

Фото: Rusproflie.ru

Госконтракты эти связаны с предоставлением помещений в аренду для госкорпорации. При этом, что еще более удивительно, пять из шести этих контрактов все еще находятся в стадии исполнения - т.е. по ним все еще могут поступать средства?

Фото: Rusprofile.ru

Среди прочего, это же семейство могло быть причастно к выводу миллиардов из банка КБ "Новопокровский". Недавно The Moscow Post рассказывал, что в "распильной схеме" банка могли принимать участие сразу 19 организаций под руковдством бенефициаров банка Алексея Демьянова и братьев Кнаусов, а также других лиц - Евгения Бернштама и тех самых Шандаловых.

Их компания АО "Оптима" оказалась в списке контор, через которые посредством, опять же, заведомо невозвратных займов могли проходить средства. Сегодня эта фирма также ликвидирована, ее убытки по итогам 2021 года составили 23 млн рублей, стоимость активов - минус 58 млн рублей.

Аналогичные минусовые показатели можно увидеть практически во всех дочерних структурах рухнувшей ГК "Оптима". Просто диву даешься, сколько дел успели натворить господа Шандаловы и их вероятные подельники. При этом им спокойно дали уехать из страны - что не может не вызывать вопросов к нашим правоохранительным органам. Видимо, правосудие настигнет семью Шандаловых еще не скоро.