Проверка ЦБ финансового состояния "Русского торгового банка" (РТБК) выявила вывод из него 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Владелец банка – акционер "Русских фондов" и владелец компании BC Investment LTD, сбивающей долги с миллиардера Фархада Ахмедова. Удастся ли "поживиться" банкиру?
В апреле у РТБК была отозвана лицензия. В банке были выявлены недобросовестное руководство и вывод активов в ущерб клиентам и вкладчикам. Деньги из РТБК могли быть выведены в виде кредитов в компанию "Русские фонды", соучредителем и одним из директоров которой является Сергей Иванов.
"Русские фонды" не раз попадали в скандал. Поговаривают, что в 2004-2013 гг. они были лидером в сфере поглощения негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На какое-то время ушли с рынка, но в 2015 г. вернулись. Сергей Васильев даже книгу написал "Как у меня это было 90-е". Не являлся ли соавтором этой книги Сергей Иванов. А в ней очень много "славных" страниц.
В 2002 г. "Русские фонды" заявились в Калининградской области как представители фирмы Duke Investment Limit, которая в 1998 г. выдала правительству области кредит на сумму $10 млн. Возможно, эти деньги были "распилены" между Васильевым и губернатором Владимиром Егоровым, который займ признал, но проценты по нему платить отказался. В результате в 2004г. был наложен арест на имущество Калининградской области на территории Литовской республики, а сумма долга с процентами выросла до $25 млн.
В 2003 г. Тверская область продала свои облигации некоему Александру Богачеву, который, по слухам, мог быть связан с "Русскими фондами". Из 490 млн руб. в бюджет попали только 100 млн руб. Богачев был объявлен в международный розыск, а главу администрации области Владимира Платова приговорили к 5 годам лишения свободы. Могли ли Сергей Васильев и Сергей Иванов принимать участие в возможном "распиле" денег?
"Русские фонды" в 2016 г купили английского алмазного трейдера ARCOS у государственной компании АЛРОСА, который успешно торговал с Западом. Эту сделку считают сверхсекретной. В ней принимала участие адвокат Татьяна Меньшенина, чей муж успешно трудится в структурах "Русских фондов".
Ранее "Русским фондам" продал свою компанию "Нерль" Александр Клячин, которого злые языки называют самым известным рейдером в России. Клячин, давний знакомый Сергея Иванова, "прославился" тем, что пытался отсудить у шведской фирмы ИКЕА участок принадлежащей ей земли. Фирма постоянно попадала под проверки силовиков. И это может свидетельствовать о том, что у Клячина, возможно, хорошая "крыша" среди них.
Александр Клячин может приторговывать алмазами?
Александр Клячин, видимо, является посредником между "Русскими фондами" и АЛРОСА. В июле фирма бизнесмена Azimut Hotels взяла под управление принадлежащий компании АЛРОСА оздоровительный центр "Прометей" на Черноморском побережье рядом с Туапсе. До конца года фирме Кдячина могут быть переданы в управление еще несколько объектов АЛРОСА.
Почему государственная компания, считающаяся вотчиной вице-премьера Юрия Трутнева, сотрудничает с бизнесменом, имеющим, мягко говоря, сомнительную репутацию? Возможно, что английский трейдер был продан "Русским фондам" не просто так. И через него из АЛРОСЫ могут "утекать" алмазы?
Друзья-аферисты?
Александр Клячин – студенческий друг Сергея Иванова, был заместителем правления банка "Русского банка развития" (РБР). В него по приглашению Клячина в 1996 г. приехал работать Иванов, до этого обучавшийся в университете Ванкувера. Поговаривают, что он входил в структуры Джорджа Сороса, которого подозревают в связях с ЦРУ.
Возможно ли, что Сергей Иванов является тайным "агентом влияния", которых специально готовят и обучают в западных странах? И как российские спецслужбы смотрят на его возможную связь с алмазодобывающей компанией? Наверное, надо бы ее основательно проверить.
Банкир из Сергея Иванова оказался никудышный, банк рухнул и позднее превратился в ФК "Открытие", который, впрочем, постигла такая же участь, как и РБР. Вот и не верь после этого во всякие негативные шлейфы, которые могли тянуться за банком от Сергея Иванова.
Адвокат Татьяна Меньшенина заканчивала МГУ в том же году, что и Александр Клячин и Сергей Иванов. Наверное, все трое могли быть знакомы еще со студенческих времен. Это подтверждает не только работа мужа Меньшениной в "Русских фондах", но и совместное участие адвоката и экс-банкира в деле по иску Татьяны Ахмедовой против своего экс-супруга Фархада Ахмедова. Александр Клячин, наверное, тоже в деле. Ведь на кону стоит почти $0.5 млрд. И троица, наверное, уже потирает руки в предвкушении возможного дележа добычи.
Татьяна Меньшенина "кинет" свою подзащитную?
Бракоразводный процесс Татьяны и Фархада Ахмедова в 2016 г стал одним из самых дорогих в истории Высокого суда Лондона. Муж обвинил Татьяну в многочисленных изменах. Сейчас Ахмедова предъявляет претензии экс-супругу по поводу того, что он вывел свои активы в офшоры для того, чтобы не платить причитающуюся ей сумму. Фархад Ахмедов утверждает, что решение суда действует только в Великобритании, где у него нет активов.
Сначала Татьяна Ахмедова наняла для выбивания долгов некого Ниязи Вахид Абдула, который, вероятно, мог быть связан с криминальными группировками. Но это, видимо, не сработало. И почему Ахмедова не обратилась в коллекторское агентство? Наверное, Сергея Иванова посоветовала ее адвокат Татьяна Меньшенина. И сделала это с умыслом? Возможно, что троица – Клячин, Иванов, Меньшенина – задумала прибрать к своим рукам денежки Ахмедовой?
На сегодняшний день Татьяна Ахмедова переуступила все права требования долга компании BC Investment LTD, принадлежащей Сергею Иванову. Не поторопилась ли экс-супруга Фархада Ахмедова? Ее решение может дорого ей обойтись.
Недавно суд Дубая (ОАЭ) арестовал принадлежащую семейному фонду Ахмедова яхту Luna. В этом аресте может быть и скрытая подоплека. Миллиардер налаживал отношения с арабскими шейхами. И это, наверное, могло не понравиться западным спецслужбам. Не в этом ли еще причина участия Сергея Иванова в деле Ахмедова?
Сергей Иванов уже сбежал в Канаду, и получил там гражданство. Александр Клячин тоже это проходил. Какое-то время ему приходилось скрываться за границей от уголовного преследования. И фирму "Нерль" он продал "Русским фондам" не просто так. Видимо, передал в надежные руки. Одним из активов фирмы была компания Azimut Hotels, которая потом вернулась Клячину.
Иванова не достать, Клячина, видимо, тоже. Его возможная "крыша" пока надежна. Компания Клячина участвует в совместном проекте с компанией "Самолет девелопмент" Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Остается Сергей Васильев, владелец "Русских фондов". Ему и придется отдуваться за Сергея Иванова? Если силовики установят, что деньги из РТБК выводились в компанию Васильева, то ему явно не поздоровится.