С ветерком от Авдоляна: как олигарх "прокатил" бюджет почти на 400 млн

Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.

Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей. Как возникли долги и какое отношение компания имеет к офшорным схемам, разбирался корреспондент The Moscow Post в Приморском крае.

В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.

Фото: kad.arbitr.ru

Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО "Порт".

Фото: https://lk.rosreestr.ru

Некоторые из споров тянутся с 2023 года и до сих пор арендатор не соизволил выплатить задолженность в местный бюджет, предпочитая судебный путь.

Компания "Порт" до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО "Росинжиниринг" Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.

Фото: rusprofile.ru

Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода.

И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО "ПВ-Развитие" (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и "дочка" Ростеха - ООО "РТ - ГР", позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО "АП Логистика". Именно ООО "АП Логистика" на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО "Порт", что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО "АП Проект".

Фото: rusprofile.ru

Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.

Фото: rusprofile.ru

Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и "АП Логистика", и "АП Проект" довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО "Сибантрацит Холдинг", ООО "А-Проперти" и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.

Фото: rusprofile.ru

Фото: cy-check.com

Врублевский подписывал документы от имени Racast Investments Limited и был главой представительства кипрской компании "Виктори Трейдинг Труп Лимитед" в г. Москве. Бенефициаром последней официально признали Авдоляна.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке Авдолян и его оруженосцы, задействованные в офшорных схемах, также уже успели знатно наследить.

Ранее The Moscow Post обнародовал налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха, которой прикрывалось инвестирование в проект по созданию угольного терминала на мысе Веселый в Приамурье с попыткой избежать уплаты налогов. Сам проект убрали под сукно и более того, в ходе проверок выяснилось, что работы на нём как таковые не велись.

При этом через схему займа посредством цепочки офшоров прогнали 20 млн долларов, которые фактически таким способом "отбелили" и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Сам же займ выделил Reeco Capital LP с Каймановых островов. УФНС тогда доказало связь Reeco с целой группой иных офшоров и российских фирм Авдоляна, в том числе с ООО "А-Проперти инвест" ("Петр Инвест"). Последнее на сегодня оформлено на Петра Авдольяна,

предположительно, родственника олигарха.

В этой же истории засветилось и ООО "А-Проперти", чьим директором был как раз всё тот же Врублевский. Сейчас фирму возглавляет Ирина Белянова, также мелькавшая в скандалах, связанных с офшорами.

Фото: kad.arbitr.ru

Не лишне будет отметить, что Врублевский также был директором IT-компании "Раунд", где также среди владельцев отметился Авдолян и кипрская компания SECONCA HOLDINGS LIMITED. При этом офшор всё ещё действующий и с кипрскими фирмами, чью связь с Авдоляном The Moscow Post ранее доказал, его роднит - CYMANCO SERVICES LIMITED. Возможно и SECONCA связана с этим же большим любителем кипрских компаний?

Фото: rusprofile.ru

Фото: opencorporates.com

Сам Авдолян осторожен и напрямую свою фамилию в офшорах не светит. Все эти цепочки стали достоянием общественности после его бесцеремонных попыток влезть в дело банкротства МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Последний на сегодня фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, что заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей".

Османовы и Авдоляны породнились через брак детей, но те позднее развелись. Между тем, на сегодня некая Эльвира Авдолян (Elvira AVDOLIAN) владеет фирмой в Лондоне. И, возможно, там же и проживает, приготовив для отца запасной аэродром?

Кто помогал Авдоляну строить империю?

Как мы уже не раз рассказывали, олигарх, чьё семейство отличается большой тягой коверкать свою фамилию от Авдолиан до Авдалян и Авдольян, неоднократно мелькал в скандалах. Особенно ими овеяны его крупные покупки, сделавшие из него воротилу бизнеса.

Так, Эльгинское месторождение угля им получено, когда начались проблемы у экс-владельца - компании из дивизиона "Мечела", а "Якутская топливно-энергетическая компания" перепала Авдоляну после ареста Зиявудина Магомедова.

Но, пожалуй, самый гнусный фон был у перехода прав на "Сибантрацит" погибшего при весьма странных обстоятельствах Дмитрия Босова.

История, начавшаяся с увольнения Босовым его партнёра Александра Исаева, которого он заподозрил в работе на конкурента - Авдоляна, после смерти Босова превратилась в войну за наследство.

В адрес вдовы - Катерины Босов (признана на территории РФ иноагентом) лились потоки грязи, более похожие на хорошо спланированную травлю.

Помимо этого, вдова заявляла о рейдерской атаке на компанию с участием Исаева, но тот само собой подобные претензии отрицал. Вот только спустя время после этих заявлений именно его новый друг Авдолян получил "Сибантрацит" Босова и другие активы погибшего. Об этом The Moscow Post подробно уже рассказывал, сообщая о плана Авдоляна продать один из таких активов - порт "Вера".

Неуязвимость олигарх, несмотря на все скандалы, на наш взгляд, вполне объяснима. За спиной Авдоляна всегда мелькал глава Ростеха Сергей Чемезов, который вместе со своей супругой Екатериной Игнатовой, Исаевым и супругой Авдоляна - Еленой Авдолиан входят в попечительский совет фонда Авдоляна "Новый дом".

Фото: точкабудущего.рф

Кроме того, "люди Чемезова" или как их ещё можно назвать выходцы из Ростеха, например, Родион Сокровищук входят как совладельцы и топ-менеджеры в дивизионе олигарха.

Фото: rusprofile.ru

В ту же копилку и участие самой госкорпорации в проектах Авдоляна. Так в Yota Devices в 2013–2017 годах Ростех владел блокпакетом, а в 2018 году олигарх купил "Гидрометаллургический завод", который поставлял продукцию госкорпорации. Также в ЯТЭК ранее у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%, а ещё Ростех фигурировал как владелец долей в бывших активах Босова, которые потом передал всё тому же Авдоляну. Степень доверия поражает.

Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника The Moscow Post, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.