"Рейдерская эпопея" клана Шандаловых?

"Лихие 90-ые" или бизнес с "тамбовскими"?

Это сейчас Андрей и Валерий Шандаловы являются респектабельными бизнесменами, имеющими, правда, весьма подмоченную репутацию в деловом сообществе. А вот в "лихие 90-ые" Валерий Шандалов (отец Андрея Шандалова – прим.ред.), по слухам, занимался откровенным криминалом. Во всяком случае, журналисты пишут, что сам Шандалов, его партнер Павел Киселев и другие члены "шандаловского клана" могли быть связаны с организованной преступностью.

Так считается, что в "лихие 90-ые" Шандалов-старший был достаточно близок с Валерием Ледовских – правой рукой руководителя Тамбовской преступной группировки Кумарина. Поговаривают, что это при помощи "тамбовских" на заре своей коммерческой карьеры, которая началась с открытия одной булочной, Шандалов и Киселев смогли прибрать к своим рукам аж 15 чужих булочных, которые банально были захвачены у их законных хозяев! По информации СМИ, "братки" просто "наезжали" на конкурентов Шандаловых и предлагали им "добровольно" передать свои булочные "рейдерскому клану".

Однако, одними булочными Валерий Шандалов не ограничился, и вскоре "братки" внезапно "наехали" на владельца ЗАО "Оптима" Александра Ермошкина. Поговаривают, что выбор у коммерсанта был не велик – либо заплатить бандитам $1 млн., либо "с ним может случиться что-то нехорошее"

Вскоре Шандалов "избавил" Ермошкина от "наезда" рэкетиров… В обмен на 60% акций ЗАО "Оптима", половина из которых досталась самому Шандалову, а половина – Киселеву. А далее "рейдеры" вообще "выбросили" Ермошкина из совместного бизнеса, полностью отобрав у него его долю ЗАО "Оптима"!

С этого и началась "рейдерская эпопея" клана Шандаловых!..

Оптимальный "отмыв"

Затем, по информации СМИ, Шандаловы наладили грандиозный процесс "отмыва" денег через ГК "Оптима". Так объем бизнеса по отмыванию средств через группу компаний "Оптима" к началу 2000-х составил около 1,5 млрд. руб., то есть ежегодно более 50 млн. долл. бюджетных денег выводились и обналичивались через структуры "Оптимы".

Непосредственно "звездным часом" для Шандаловых можно считать начало совместного бизнеса с одним влиятельным "Решальщиком", который помог им начать выводить деньги из МОЭСК.

Так изначально средства МОЭСК выделялись на "Энергострой" (совместное предприятие МОЭСК с одним из бизнес-партнеров Шандаловых) и шли для обналичивания на компанию "Оптимы" со схожим названием "Оптима – Энергострой".

Далее в рамках этой "энергетической аферы" Шандаловы смогли организовать вывод финансов из строительства подстанции "Колычево", на который руководством МОЭСК было только авансом 1,83 млрд. руб. Вскоре эти деньги будут "распилены" по цепочке: МОЭСК - "Энергострой" - "Оптима – Энергострой" - субподрядные организации. Поговаривают, что тогда владельцы "Оптимы – Энергострой" (т.е. Шандаловы) получили 1,56 млрд. руб.

Валерий Шандалов

Это дело пытался расследовать руководитель департамента экономической безопасности МОЭСК Игорь Данилкин. Поговаривают, как только он получил неопровержимые доказательства вины Шандаловых, то 27 июля 2013 года его насмерть сбила машина. Виновника трагедии тогда не нашли, а полной базы доказательств, собранных Данилкиным больше никто не видел.

В итоге по этому делу осудили генерального директора "Оптима – Энергострой" А.В. Фетисова, которого приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Осужденный Фетисов до последнего утверждал, что он был лишь формальным гендиректором, и что его подставили Шандаловы, но суд "почему-то" не стал рассматривать эту версию.

Очевидно, "энергетические олигархи" в очередной раз договорились с правосудием!..

"Рождение" "Энергострима"

А пока Валерий Шандалов занимался "отмывочно-выводным" бизнесом с четким "криминальным оттенком", его сын Андрей Шандалов заканчивал МГИМО.

По информации СМИ, Шандалов-младший еще в школе был заядлым хулиганом. Так к старшим классам школы уже имел неоднократные приводы в милицию за хулиганство, а один раз был задержан за драку в баре, при нем было обнаружено 600 гр. марихуаны, очевидно, что не только для собственного потребления.

Андрей Шандалов

Однако, тем не менее, он в МГИМО смог "втереться в доверие" к своему талантливому сокурснику Юрию Желябовскому, которому преподаватели пророчили блестящее будущее! Кстати, Желябовский был сыном высокопоставленного партийного функционера, секретаря Алтайского Крайкома КПСС, что давало ему хорошие связи!

Кроме этого Андрей Шандалов познакомился и с Валерием Елисеевым, сыном владельца крупной строительной компании и Тюменской области. Вскоре Желябовский, Шандалов и Елисеев создадут знаменитый энергетический холдинг "Энергострим"

"Компанию мы начинали создавать втроем - Елисеевы, Шандаловы и я. Валерий Елисеев и я привлекали финансирование и занимались операционной деятельностью, я привлек самые профессиональные кадры в энергетике. Шандалов занялся вопросами безопасности и еще (как он сам хотел) вопросами создания инфраструктуры деятельности Холдинга (предоставлением различного рода компаний, открытием офшоров). ГК "Оптима", совладельцами которой были Шандаловы, обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно обладали связями. Поэтому выбор партнера по безопасности был логичен", - заявил в своем интервью Желябовский.

Компания, руководимая Желябовским, начала с покупки четырех энергосбытовых компаний на аукционах, проводимых ОАО РАО "ЕЭС России", а вскоре превратилась в крупнейший частный энергосбытовой холдинг в России

Как Шандаловы "кинули" Желябовского?

Однако, чем влиятельнее становился "Энергострим", тем больше были интересы Шандаловых!

А ведь к 2010 году общий оборот "Энергострима", в тот момент насчитывающего в себе более 50 компаний в 16 регионах России, составлял 240 млрд. руб. EBITDA 13,5 млрд. руб. Чистый долг к EBITDA составляет 2,2, что было показателем финансовой устойчивости.

Однако, со временем "рейдерские аппетиты" Шандаловых стали гораздо больше, и они в конечном итоге решили "кинуть" Желябовского!

Юрий Желябовский

Для понимания этого процесса нужно помнить, что на момент "кидка" дивиденды "Энергостримом" не выплачивались, а все свободные и заемные средства направлялись на расширение бизнеса.

При этом в период переизбытка денежных активов 2009-2010 годах "Энергострим" размещал средства в виде займов у акционеров под проценты выше привлекаемых им самим. Например, в 2010 году доходы от такой деятельности составили более 1 млрд. руб. Учитывая низкую рентабельность энергосбытового бизнеса, такой дополнительных доход составлял до 30% от общей прибыли "Энергострима". При этом, как пишет пресса, эти займы выделялись компаниям Шандаловых и Елисеевых , так как они обладали возможностями вложить средства в другой бизнес, и сам "Энергострим" оставался не в накладе.

В итоге Шандаловы набрали у "Энергострима" кредитов на 22 млрд. руб. (без учета процентов), но возвращать эти деньги владельцы ГК "Оптима" не спешили! После этого и начался "кидок"!

"Эксперт" в "деле"

Причем, Шандаловы, словно опытные "пауки" смогли сплести настоящую "паутину лжи" вокруг "Энергострима". Таким образом, весь "кидок" получился многоходовой комбинацией, о реализации которой Желябовский, к сожалению, догадался не сразу.

Вот, к примеру, как он сам описывает скандальный эпизод с компанией "Стройэксперт", который был одним из составных компонентов "большого кидка"

"С компанией "Стройэксперт", которая является крупнейшим нашим получателем кредитов, и на сегодня должна Холдингу более 13 млрд. руб., вообще вышло по-детски. По-глупому. Всю инфраструктуру для сделок предоставляли Шандаловы, так как я не обладал достаточными знаниями и возможностями для открытия и поддержания деятельности многочисленных компаний, которые нужны большому холдингу. Мы решили участвовать в аукционе на продажу сетевого комплекса в брянской области в последний момент. Тогда я опасался, что эту компанию выкупят "Российские коммунальные системы" – крупнейший наш должник в регионе. И с расчетами за электроэнергию станет еще хуже. В связи с запоздалым решением участвовать быстро требовался сам участник – компания, поэтому я вновь обратился к Шандаловым, чтобы они формально поставили свою фирму для участия – Холдинг "Энергострим"

выдал бы ей займ на покупку сетевого комплекса, а в случае победы эти активы перейдут в сам Холдинг "Энергострим" в счет погашения займа. Этот факт вызвал серьезные мои разногласия с моим партнером Валерием Елисеевым, но я тогда настоял. Кто знал, что это будет началом моего расхода с Елисеевыми, так как Шандаловы ни после аукциона, ни позже этот актив так и не вернули в структуру холдинга, займы естественно тоже. Но тогда я считал претензии Елисеева необоснованными, так как это же мой друг, Андрей – он же пообещал, не может обмануть. Как слеп я был…", - считает Желябовский

Документ взят с сайта АПН

"Со "Стройэкспертом" я допустил и вторую ошибку - чуть позже. В момент выкупа доли Елисеевых часть акций были куплены на "Стройэксперт", который я считал своей компанией (Шандаловы же просто оформляли покупки), и снова были выданы займы для того, чтобы "Стройэксперт" рассчитался с Елисеевыми. Тогда я уже начал диалог с Шандаловыми о том, что необходимо привести структуру владения в действительный вид и активы "Стройэксперта" внести в счет задолженности в сам холдинг "Энергострим". Но, видимо, уже тогда попавшую в сети рыбу Шандаловы решили пожарить, а не выпускать. Алчность и гордыня. Вот грехи, которые терзают их. Не дают им покоя. В то время Андрей оправдывал неперевод активов тем, что текущий их специалист вот-вот выйдет в декрет и работать не может. Потом она вышла в декрет, не нашелся новый... Под такими предлогами возврат активов и займов затягивался… ", - говорит бывший глава "Энергострима".

Первые уголовные дела в "Энергостриме"

К сожалению, Желябовский зря надеялся на честность Шандаловых, так как свои долги они ему так и не вернули. Более того, из-за них без денег остался и "Энергострим", чьи "дочки" не смогли расплатиться по своим обязательствам.

Так что уже в октябре 2011 году правоохранительные органы в трех регионах присутствия "Энергострима" возбудили уголовные дела по факту невозврата средств компаниями Шандалова в сумме 4,5 млрд. руб. Это Тула, Брянск, Смоленск. В постановлениях о возбуждении уголовных дел сбытовые компании проходят как потерпевшие. В тот момент времени эти займы, выданные компаниям Шандаловых, просрочены. Налицо факт невозврата. Соответственно правоохранительные органы правомерно ставят вопрос об уголовной составляющей невозврата средств.

Однако, в тот момент Шандаловы так же смогли "выкарабкаться". Ведь в разгар уголовного дела внезапно погиб финансовый директор "Оптимы", так что всю вину Шандаловы списали на него.

Не правда ли эта ситуация похожа на загадочную смерть руководителя департамента экономической безопасности МОЭСК Игоря Данилкина?! Похоже, у Шандаловых есть "единственный способ решать все вопросы"…

В ожидании рейдерской атаки

Сложно сказать, когда именно началась "горячая фаза" атаки на Желябовского. Для того, чтобы четко понять ситуацию, нужно вспомнить, что к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через группу компаний "Энергострим", которая контролировала сбыт электроэнергии в 16 регионах страны.

Однако деньги уходили не только на экспансию. Часть осела в офшорах. Тем более что некоторое время маржа в сбытовом бизнесе, по сути, никем не контролировалась, и сбытовые компании получали сверхприбыли. После принятия в 2011 году постановления "О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии" маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен. Возможно, откачка денег энергетиков в "сбытах" продолжалась бы до сих пор, если бы не проверки ЖКХ, проведенные Росфинмониторингом в 2010–2011 годах.

Но после этих проверок последовал гнев Владимира Путина, который и предложил силовикам "разобраться" с "Энергостримом". А как только следователи стали интересоваться "темными делишками" этого холдинга, Шандаловы попытались подставить Желябовского и захотели через СМИ выставить его мошенником.

Очень жаль, что господа Шандаловы умолчали о самом главном! Все дело в том, что Желябовский не имеет к хищениям в "Энергостриме" никакого отношения, так как Шандаловы захватили у него компанию еще до того, как оттуда начался масштабный вывод активов. Более того, по сути, Шандаловы еще и "кинули" Желябовского на деньги!

При этом сам Желябовский буквально завалил силовые структуры и надзорные органы заявлениями о мошенничестве.

Письмо Желябовского в ФСБ взято с сайта "АПН Северо-Запад"

Более того, еще 28 июля 2012 года Юрий Желябовский к начальнику Управления "К" ФСБ России генералу-лейтенанту Воронину, где описал весь процесс вывода Шандаловыми средств из "Энергострима", что, в итоге, привело к хищению 17 миллиардов рублей! Поговаривают, что после этого чекисты вплотную взялись за владельцев ГК "Оптима"!

Шандаловы атакуют

Впрочем, попытки отразить атаку Шандаловых были крайне сложны. Да и, по сути, они сами попытались "отжать" у Желябовского не только контроль над руководством "Энергострима", но и основные активы этого холдинга.

Вот, как он сам описывает процесс этой рейдерской атаки: "Война Шандаловыми была формально объявлена 2 июня на встрече со старшим Шандаловым в Германии. Когда он заявил, что мне надо уйти из бизнеса, предварительно передав все им, иначе будут последствия. Встреча продолжалась 2 часа, было видно, что его разрывают страсти… страсти алчности и наживы. Единственное, что я ответил тогда: "Опомнитесь. Надо договариваться". Решили встретиться через неделю, вернуться к вопросу урегулирования задолженности, все обсуждать, но по возвращению в Россию он отдал команду уничтожить. И началось… Многочисленные заявления в правоохранительные органы, статьи в прессе, прямые угрозы от различных неформальных групп мне и моим заместителям с требованием все отдать Шандаловым, давление на генеральных директоров сбытовых и прочих компаний, входивших в Холдинг. Всему топ-менеджменту, включая региональные компании, розданы различными путями памятки, что им следует делать, чтобы их пощадили Шандаловы.

Подделав протокол собрания участников ООО "ЭНЕРГОСТРИМ", они захватили и головную компанию холдинга. Угрозами Шандаловы заставили некоторых генеральных директоров сбытовых компаний фальсифицировать бюллетени к годовым собраниям акционеров, чтобы избрать своих представителей и захватить корпоративный контроль. Это удалось в трех компаниях. Но это безусловное беззаконие и мы уже подали иски в суды. По всем фактам подаются заявления в правоохранительные органы", - резюмирует Желябовский.

"Афера" на совете директоров

Отметим, что версию Желябовского о процессе рейдерского захвата "Энергострима" подтверждают и другие участники тех событий.

Так один из основных собственников головной компании "Энергострим", Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение Шандаловыми нового генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора . Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Кстати, перед непосредственно самим "рейдерским захватом" всем генеральным директорам "Энергострима" была передана памятка о том, как надо себя вести. Эта памятка вручалась лично Андреем Шандаловым на встречах с генеральными директорами сбытовых компаний холдинга "Энергострим". Встречи в тот момент организовал первый перебежчик на сторону Шандаловых – Петр Конюшенко (бывший исполнительный директор ООО "Энергострим").

Памятка Шандалова взята с сайта АПН

Разумеется, после того, как Шандаловы путем не очень-то законных манипуляций с проведением совета директоров "Энергострима" поставили своего гендиректора, контроль над этим холдингом полностью перешел к рейдерам.

Лобби из Белого дома

Далее, чтобы удержать у себя контроль над "Энергостримом" и окончательно разорить этот холдинг, Шандаловы начинают активно внедрять своих людей в органы исполнительной власти.

К примеру, тот же бывший исполнительный директор холдинга "Энергострим" Петр Конюшенко стал сотрудником Министерства энергетики РФ (Минэнерго) , где он до недавнего времени являлся "правой рукой" не менее скандального замминистра Михаила Курбатова.

Петр Конюшенко, экс-исполнительный директор "Энергострима" (слева на фото)

А ведь Конюшенко и раньше подозревали в коррупции! Ведь, по слухам, "коррупционная сущность" Конюшенко проявила себя еще при работе у Шандаловых. Так подконтрольный ему Шадрин продал имущество "Тверьоблэлектро" сам себе за 30 млн рублей, при том, что реальная стоимость компании составляла 100 млн рублей.

Но не Конюшенко был главным лоббистом интересов Шандаловых в Правительстве РФ, а ныне уже бывший замминистра Курбатов!

"Закат" замминистра

Однако, 11 сентября 2013 года заместитель министра энергетики России Михаил Курбатов внезапно подал в отставку! Увольнение Курбатова, который в Минэнерго курировал вопросы развития электроэнергетики, серьезным ударом по Шандаловым.

Михаил Курбатов

При этом Курбатов покинул свой пост на фоне грандиозного коррупционного скандала!

Так, по данным СМИ, Курбатов является бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENTLIMITED . При этом в данный офшор регулярно перечислялись деньги "Энергострима"! Так, к примеру, в 2011 году компания "Брянскэнергосбыт", входящая в печально известный холдинг "Энергострим" перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банке Хелленик 46 млн. руб.

Документы взяты с сайта "Паритет-пресс"

Причем, помимо офшорной компании ATRACODE MANAGEMENT был обнаружен счет на имя Михаила Курбатова в CyprusPopular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).

На данном счету, как следует из опубликованной в СМИ выписки, в феврале 2013 года находилось почти 12 млн. евро!!! Поговаривают, что этими деньгами Курбатов получал от Шандаловых. Так что, похоже, Курбатов в этой "коррупционной цепи" был связан с Шандаловыми круговой порукой!

Однако, так как иметь заграничные счета российским чиновникам категорически запрещено, то, по слухам, Курбатов просто "сбежал" со своей должности, так как испугался ареста!

Шандаловым припомнили их "старые дела"?

На фоне того, что Шандаловых силовики фактически лишили главного лоббиста, так как, по слухам, ФСБ сейчас изучает связь Курбатова с ГК "Оптима", но "рейдерский клан" началась настоящая атака силовиков!

Так причастность владельцев группы компаний "Оптима" Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний даже проверяли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности . Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: "Стройэксперт" (той самой, которой был выдан займ в 2 млрд.руб. – прим.ред.), "РитвэлКэпитал", ООО "Скат".

Обыск у Шандаловых. Видео взято с YouTUBE по ссылке №1 и ссылке №2

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО "Брянскэнергосбыт" на сумму 125 млн рублей и ОАО "Смоленскэнергосбыт" на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО "Скат". В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией "Скат". Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном "Маст-банке" и "Мастер-банке", который потом потерял свою лицензию. Причем деньги тратились на личные нужды руководителей "Оптимы" - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

В рамках этих уголовных дел в центральных офисах группы "Оптима", а также в загородном доме Андрея Шандалова не так давно даже прошли обыски .

"Крышу" снесло?

Таким образом, очевидно, что силовики уже довольно основательно взялись за Шандаловых, что, в принципе, вполне логично, ведь любому преступному синдикату рано или поздно приходит конец!

Впрочем, здесь есть и еще одно вполне логичное объяснение. Все дело в том, что у "рейдерского клана" исчезла их нынешняя "крыша", которой, по слухам, является заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский .

Владимир Малиновский

Поговаривают, что Малиновский прекратил защищать интересы Шандалова из-за повышенного внимания к себе СМИ и блоггеров. Ведь недавно (17 ноября 2013 года – прим.ред.) этот вопрос активно обсуждался на съезде партии "Народный Альянс" под председательством известного оппозиционера Алексея Навального. Иными словами теперь Малиновский попал под пристальное внимание Навального и его "Фонда борьбы с коррупцией". Так что теперь даже любой "одобрительный жест" Малиновского в адрес Шандаловых неминуемо приведет к грандиозному скандалу в СМИ и в блогосфере. Разумеется, этого заместителю генерального прокурора не нужно!

В результате, на данный момент Шандаловы остались абсолютно беззащитны перед силовиками, не смотря на все свои связи.

Рейдеры готовятся к побегу?

Так что теперь в деловых кругах появилась информация, что владельцы ГК "Оптима" весьма оперативно скупают зарубежную недвижимость, дабы иметь возможность в любой момент выехать за рубеж и получить там политическое убежище (как в свое время сделал Борис Березовский)

В частности, Андрей Шандалов уже пробрел себе недвижимость в Великобритании. Так он купил себе шикарную квартиру в Лондоне - в самом модном районе Кенсингтон, недалеко от улицы миллиардеров - по адресу Cumberland House, Kensington, London, W8. Квартира из 7 комнат обошлась Шандалову-младшему в 9 млн. фунтов

Так же он купил себе виллу на Лазурном берегу за 15 млн. евро. И шикарную яхту длиной в 45 метров!

Поговаривают, что Валерий Шандалов так же владеет в Европе шикарной недвижимостью, но ее на показ (в отличие от своего сына) не выставляет.

В деловом сообществе уверены, что владельцы ГК "Оптима" сбегут в Лондон в самое ближайшее время, дабы не дать себя арестовать. Однако, совершенно точно, что арест или побег из России станет концом "рейдерской империи" Шандаловых! Причем, очевидно, что силовики разгромят этот клан в самое ближайшее время, так что развязки "рейдерской эпопеи" клана Шандаловых ждать осталось недолго!..