Равиль Зиганшин скрылся в налоговой

В Казани руководство компании "АЗЛ" заподозрили в уклонении от налогов в 2016-2019 годах. Ущерб оценивается в 56 млн рублей.

Как писала газета "Реальное время", ещё в 2020 году в местной налоговой инспекции проходили обыски, как раз связанные с деятельностью в том числе "АЗЛ".

Вся эта история может привести к главному строителю Татарстана и бывшему депутату Госсовета Равилю Зиганшину. Подробности – в материале The Moscow Post.

"Офшорный гамбит" с налоговой

Вернёмся к обыскам в налоговой. По версии следствия на тот момент начальница юротдела компании "Дорстройкомплектация" Ленинза Сиразетдинова по предварительному сговору с неустановленными лицами в январе 2020 года указала, что для снижения недоимки по налогам и сборам в ходе выездной проверки Межрайонной инспекции ФНС №4 в "АЗЛ", а также за прекращение этой проверки "необходимо передать должностным лицам ФНС через неё взятку в размере не менее 2,25 млн рублей.

В деле фигурирует ещё фамилия коммерческого директора и совладельца ООО "Торговый дом "Капитэль" Марселя Аюпова. Его Сиразетдинова называет лицом, по указаниям которого она действовала.

На Аюпова как на гендиректора ранее была оформлена ООО "Меркомстрой". Потом она стала принадлежать ООО "Гейзер", в 2021 году ликвидированном. Фирма была оформлена на два офшора - "ПРОЭКТИВ МУВ ЛП" и "РУДИВАС ЛИМИТЕД". "ТД "Капитэль", к слову, являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 1,6 млн рублей. Деньги могли выводиться в офшоры?

Схема владения фирмами. Фото: https://www.rusprofile.ru

На эти офшоры завязана целая "туча" ныне ликвидированных организаций. Что это – если не "кубышки" для вывода средств?

"Кубышки" Зиганшина?

По информации "Реального времени", "РУДИВАС ЛИМИТЕД" была конечным бенефициаром ООО "Мясопт", что получило 48 млн рублей на госконтрактах по поставкам мяса.

"РУДИВАС ЛИМИТЕД" также была в списке учредителей компании "Татдорстрой" – пишет "Бизнес Online". В ЕГЮРЛ сейчас этих данных нет. Зато есть информация, то небезызвестный предприниматель Равиль Зиганшин является бенефициаром "Татдорстрой" через ООО "Ватан".

Схема владения. Фото: https://www.rusprofile.ru

И "Татдорстрой" находится в процессе банкротства. С небольшим "чемоданчиком" госконтрактов от структур правительства Татарстана.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Среди учредителей компаний, что оформлены на вышеназванные офшоры, часто фигурируют фамилии Александра Никитина и Анатолия Увакина. В 2014 году ярославский суд называл одну из компаний Увакина и Никитина как созданную для участия в схеме уклонения от налогов – сообщало "Реальное время".

Получается, что кейс Сиразетдиновой, Аюпова и "АЗЛ" может иметь отношение к господину Зиганшину…

Ремарка: С 2009 года главой татарстанского ФНС является Марат Сафиуллин. И хотя в регионе про него плохо говорить не принято, по факту, налоговые преступления именно в самом ведомстве могут быть в разы больше, чем об этом сообщается официально.

Недавно в правительство Татарстана вносили законопроект, согласно которому ФНС может самостоятельно арестовывать имущество предпринимателей после налоговой проверки, не дожидаясь решения суда. Благо, пока от идеи, которая может нести в себе большие коррупционные риски из-за возможного давления на предпринимателей, отказались. Но выглядело всё это так, будто чиновники ФНС пытаются найти очередной способ заработка.

Отработанная схема

Рассмотрим историю с другой стороны.

Фирмой "АЗЛ" владеет Айнур Лутфуллин. Недавно в ней прошли интересные перестановки: 20% компании с прошлого месяца теперь принадлежат также некоему ООО "Дельта". Конечные бенефициары этой фирмы спрятаны в огромной массе ликвидированных организаций, завязанных друг на друга. Конечные бенефициары всего этого скопища фирм – огромное количество различных физлиц.

Немного света на то, кто может быть интересантом, проливает Зиганшин Руслан Анасович, фамилия которого фигурирует в списке учредителей компании "КЭК". Она является учредителем ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк Никольское", что управляется также Далером Заировым – учредителем и главой компании "Спектрум", которая руководит "Дельтой". Возможно, это просто однофамилец Равиля Зиганшина, но уж слишком похожи методы ведения бизнеса…

Структура владения бизнесом и связи Руслана Зиганшина с "Дельтой". Фото: https://www.rusprofile.ru

Сам Лутфуллин одно время был учредителем ныне не функционирующего ООО "Капиталресурс". Кстати, тоже получатель госконтрактов. И они все – вплоть до тех, что были заключены в 2015 году, в стадии исполнения.

Притом фирма уж не функционирует. Фото: https://www.rusprofile.ru

С 2017 года фирма оформлена на офшор "БИЗНЕС ПАРАДАЙС ЛТД". Ранее в учредителях была также ООО "Бобир" – на неё и её глав как на руководителя оформлена сеть ликвидированных предприятий.

На каждого учредителя или руководителя "Капиталресурс" оформлена масса ликвидированных фирм с признаками однодневок. Фото: https://www.rusprofile.ru

На Макарова Олега, что числится руководителем "Бобира", оформлена фирма "Солагран". Она имеет в составе офшор "СОЛАГРАН ЛИМИТЕД". На одноимённый офшор оформлена российско-австралийская биотехнологическая компания, входящая в холдинг Solagran Ltd.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Что касается "БИЗНЕС ПАРАДАЙС ЛТД", ситуация идентичная. Офшор фигурирует в качестве учредителя в 80 фирмах, 79 из которых сейчас уже не работают.

Фото: https://www.rusprofile.ru

"Кошелёк" Минниханова уже не тот?

Если предположение о том, что за всей этой историей вырисовывается фигура Зиганшина, верно, получается, что перед нами вероятнее всего гигантская система по уходу от налоговых платежей и выводу денег на госконтрактах.

Как раз в январе к Зиганшину пришли силовики – главный строитель Татарстана попал под уголовное дело, связанное с неуплатой налогов при строительстве стадиона к ЧМ-2018 – сообщал "Коммерсант". Ранее он уже проходил по похожему делу, связанному с "незаконной экономией". Но его отпустили под залог. В сумме государство от его действий могло потерять около 4 млрд рублей.

"ПСО "Казань" господина Зиганшина на госконтрактах заработала 158,5 млрд рублей.

При этом, согласно данным "Руспрофайла", прибыль в компании почти отсутствует с 2016 года. В 2021 году её показатели упали ещё на 320 тысяч рублей. Куда же деваются капиталы, поступающие на счета фирмы? Не в многочисленные ли "кубышки" и офшоры?

У "Казани" заказывает "Дирекция Космодрома "Восточный" – того самого скандального объекта "Роскосмоса", что никак не могут достроить. Не потому ли, что средства, выделенные на него, осели в карманах в том числе главного строителя Татарстана?

По крайней мере оба подряда сейчас в стадии исполнения. Срок – 2023 год. Поживём-увидим. Фото: https://www.rusprofile.ru

Как The Moscow Post неоднократно рассказывал в своих расследованиях, Зиганшина на "Восточный" мог "насоветовать" вице-премьер Марат Хуснуллин. Они могут быть связаны через Марса Газизуллина, который работал и в ПСО "Казань", и в государственном "Мосинжпроекте".

С октября 2018 года компания Зиганшина была генподрядчиком строительства второй очереди космодрома "Восточный", только вот позднее суд обязал фирму приостановить работу из-за выявленных нарушений. Тогда даже контракт разорвали, но по факту в итоге заключили новый. Несмотря на то, что ПСО "Казань" регулярно задерживало сроки сдачи, и к качеству работ были претензии.

А в 2019 году в офисах фирмы прошли обыски – именно по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". Сумму хищений оценили в 250 млн рублей – об этом писал РБК.

На "Восточном" доворовались до того, что "зацепили" даже водозаборные сооружения, за что в 2020 году под стражу взяли Романа Бобкова, директора космического центра! Мы подробно освещали эту историю.

Но не космодромом единым. Мы уже упомянули, сколько налогов мог похитить Зиганшин при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Видимо, стадионы, это любимая тема строителя. В 2020 году участники строительства "Самара Арена", среди которых была и "Татдорстрой" Зиганшина, "потеряли" 2,5 млрд. Об этом сообщало "Реальное время".

Гигантский образовательный центр "Иннополис" под Казанью, который презентуют чуть ли не как шаг в будущее, недавно подал иски к компаниям Зиганшина за некачественные дороги – писало "Реальное время".

Итого получается, что господин Зиганшин может зарабатывать на налоговых "ухищрениях" через целую сеть фирм-однодневок, включающих в себя офшорные "прокладки". Причём налоговые могут быть им "прикормлены". Плюсом к этому, похоже, выполняет госконтракты некачественно, экономя на материалах.

За глаза Равиля Зиганшина называют "кошельком" президента Татарстана Рустама Минниханова. Можно проследить и некоторые связи с Маратом Хуснуллиным, о чём подробно писал The Moscow Post.

Но неприкасаемые рано или поздно становятся уязвимыми. Не это и сейчас происходит с Равилем Зиганшиным, чью "империю", похоже, начали "разбирать по кирпичикам"?