След Пугачева в Сбербанке
Скандальное задержание заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца и руководителя краснопресненского отделения Сбербанка Александра Диденко вызвало серьезный резонанс в бизнес-сообществе. Ведь считалось, что интересы Диденко мог защищать лично глава Сбербанка Герман Греф.
По информации следствия, господа Диденко и Амунц задержаны в рамках уголовного дела бывшего бенефициара Межпромбанка (МПБ) и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Официальный представитель СКР Владимир Маркин уже сообщил, что оба подозреваемых входили в преступную группу, которая в 2008-2009 годах похитила около 28 млрд руб., принадлежавших МПБ. Главой группы следствие считает самого Сергея Пугачева.
В отношении Диденко и Амунца возбуждено уголовное дело по ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере). На данный момент оба фигуранта этого уголовного дела уже арестованы.
Связь Грефа и Диденко
Стоит отметить, что Александр Диденко возглавил краснопресненское отделение Сбербанка чуть более четырех лет назад. Поговаривают, что он был назначен на эту должность по личной протекции Грефа.
Все дело в том, что с 2005-го по март 2010 года Диденко последовательно работал на должностях президента и председателя исполнительной дирекции МПБ . Ходят слухи, что Диденко познакомился с Грефом еще во время руководства МПБ.
Как только, Межпромбанк начал "разваливаться", а его деятельностью заинтересовались следователи, Диденко тут же перешел в Сбербанк. По слухам, там его "приютил" сам Герман Греф, который и согласовал переход в госбанк экс-топ-менеджера МПБ.
Следствие заинтересовалось Сбербанком?
Кстати, уголовное дело Александра Диденко – это уже далеко не первый инцидент, когда к уголовной ответственности привлекаются подчиненные главы Сбербанка. К примеру можно вспомнить уголовное преследование преступной группы, в которую, по версии следствия, входил на тот момент заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилл Тормышов . Он и четверо его предполагаемых сообщников обвинялись в отмывании 3,875 млрд руб. и выводе их за рубеж.
Так же известно уголовное преследование сотрудников нижегородского отделения Сбербанка, которые помогали мошенникам получать сведения о владельцах счетов. В итоге из-за действий "сбербанковцев" было похищено более 50 млн рублей.
Кстати, фигурантами уголовных дел представители Сбербанка становятся не только в России, но и за рубежом! К примеру, в США был обвинен в торговле инсайдом член совета директоров "Сбербанка" Раджат Гупта. В "Сбербанке" он получал баснословные, причем не только по российским меркам, вознаграждения. Так в 2008-м размер его премии был в 19 раз выше, чем у любого другого члена совета директоров банка.
Так же перед судом, на этот раз миланским, предстал член наблюдательного совета "Сбербанка" Алессандро Профумо. Его обвиняли в проведении финансовых махинаций на сумму в 245 млн. евро. Так что, похоже, участие топ-менеджеров Сбербанка в аферах разного уровня – привычная практика для этой кредитной организации.
Дело вымогателей
Но, разумеется, самым главным "криминальным сандалом", связанным со Сбербанком, считается уголовное дело топ-менеджеров Сбербанка, которые требовали "откат" в 100 млн руб. от бизнесмена Константина Вачевских , обещая списать ему кредиторскую задолженность в 700 млн.
Напомним, что в 2008–2009 годах несколько подконтрольных Вачевских компаний получили ряд кредитов от Сбербанка на общую сумму более 700 млн рублей. Вовремя деньги возвращены не были и кредиторскую задолженность признали "проблемным активом". Решать проблему поручили соответствующему управлению Среднерусского банка Сбербанка.
Как считают следователи, в 2012 году на Вачевских вышел посредник — Денис Васеха, который сообщил, что у него серьезные связи в Сбербанке, и предложил ему за 100 млн рублей "урегулировать" долг. Вачевских для вида согласился, а сам обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве. Дальнейшие разговоры с Васехой и сотрудниками Сбербанка шли под контролем оперативников и записывались.
При получении копии платежки на перевод первого транша в 60 млн рублей Похлебин был задержан прямо в головном офисе Сбербанка на улице Вавилова в Москве. Позже схватили и остальных фигурантов. Коника отпустили под подписку о невыезде, а затем меру пресечения изменили и Земцовой, заключившей сделку со следствием. Банкиры не являются госслужащими, поэтому обвинение им было предъявлено не в вымогательстве взятки, а в покушении на коммерческий подкуп.
Под "крышей" Грефа?
Так вот сейчас все фигуранты этого дела уже осуждены. Так, например, посредник Андрей Зорин был приговорен Пресненским судом Москвы к четырем годам колонии, а бывший заместитель директора управления по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России" Вячеслав Похлебин отправился за решетку на три с половиной года . Кстати, в ходе следствия бывший менеджер управления проблемных активов Среднерусского банка Сбербанка России Мария Земцова уже "сдала" свое начальство, заявив следствию, что это преступление она совершила под давлением своего начальника Коника .
По мнению экспертов, Коник действовал под контролем Похлебина, а тот – в интересах собственной начальницы – старшего вице-президента, руководителя блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Светланы Сагайда!
Кстати, и раньше СМИ уже неоднократно писали, организатором этой "аферы" могла быть именно Сагайдак. Ведь именно ей Герман Греф делегировал контроль над "Сбербанк-Капиталом" - "дочкой" банка, занимающуюся сбором долгов и отношениями с "проблемными клиентами".
"По имеющейся информации, госпожа Сагайдак имеет самое непосредственное отношение к истории с 700 млн. рублей и попыткой незаконного списания этого долга за 100 млн. Без ее участия эта схема была бы нереализуема. Очевидно, упоминания госпожи Сагайдак, а также других отдельных руководителей банка и неких сторонних коммерческих структур относятся и к другим эпизодам. По всей видимости, задержанные Сбера усердствуют в сотрудничестве со следствием и предоставляют избыточные сведения о своих коллегах и руководителях, тем самым убеждая правоохранителей в своей полной лояльности", - пишут журналисты о роли Сагайдак в "деле Земцовой" .
Однако, кто же может стоять в этой схеме над госпожой Сагайдак? Неужели, это сам Герман Греф?!!
Обыск у главы "Сбербанк Девелопмента"
А в июле 2014 года следователи обыскали подмосковный особняк главы "Сбербанк Девелопмента" и владельца Национальной нерудной компании (ННК) Юрия Жукова . Сам бизнесмен за пару дней до этого вылетел в Лондон.
Жукова подозревают в рейдерском захвате крупнейшего в России производителя гранитного щебня - "Павловскгранита". При этом атака на "Павловскгранит" прошла с участием все того же "Сбербанк-Капитала"!
Похоже, что подчиненные Грефа занимаются не только мошенничеством, но и банальным рейдерством. Кстати, ранее в этом подозревали и экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Похоже, что "методы работы" Пугачева и Грефа очень похожи. Так не пора ли следователям заняться и самим руководителем Сбербанка, в котором теперь трудятся бывшие "пугачевские кадры"?!!