Накануне Тверской суд рассмотрел ходатайство об аресте находившегося под подпиской о невыезде гендиректора "Финансового ассистента" Дмитрия Жукевича. Его обвиняют по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба").
Это связано с делом о предоставлении Банком Москвы займа на 12,7 млрд руб. малоизвестной фирме ЗАО "Премьер Эстейт". Как известно, потом эти деньги возвращены так и не были. Следователи считают, что за организацией этой аферы стоял экс-президента Банка Москвы Андрей Бородин. Причем, действовал он в интересах семьи экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Хотя дело Жучкевича было выделено из "дела Бородина" в отдельное производство. Следователи обвиняют Жукевича в том, что он в 2010 году продал акции Столичной страховой группы (ССГ) из принадлежащего банку 25%-ого пакета ССГ.
Любопытно, что акции ССГ тогда достались кипрскому офшору Billiton Ltd., который, по данным следствия, на самом деле принадлежит самому Андрею Бородину.
Ведь в этой сделки интересы Billiton Ltd. представлял член совета директоров Банка Москвы и советник экс-президента банка Андрея Бородина Алексей Стерликов.
Любопытно, что как только ВТБ взял контроль над Банком Москвы, вице-президент ССГ Максим Шепелев и Дмитрий Жукевич разорвали эту сделку.
Однако, затем Стерликов продал уже купленные им акции (не смотря на разрыв первоначальной сделки) некой компании "Марвиль менеджмент", зарегистрированной на Виргинских островах.
Это привело к тому, что Банк Москвы и московское правительство утратили контрольный пакет акций ССГ, а Банку Москвы " был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб.".
Кстати, по мнению следствия, "Марвиль менеджмент" так же аффилирована с господином Бородиным.
Впрочем, Бородину не привыкать "доить" Банк Москвы в своих интересах, и интересах Юрия Лужкова.
Так, в частности, господин Бородин помог одной из крупных компаний, связанных с Юрием Лужковым, вернуть кредит на 27 млрд.руб.
Так топ-менеджеры Банка Москвы незадолго до его продажи получили по итогам 2010 года бонусы на общую сумму 1,57 миллиарда рублей.
И на фоне этого у Андрея Бородина после своего отъезда в Лондон хватило наглости требовать у Банка Москвы компенсации в размере 5 млн. руб.
А как господин Бородин эффектно вывел из-под контроля Банка Москвы все алкогольные активы!..
Ведь в ходе следствия, выяснилось, что Бородину лично принадлежат некоторые активы, ранее считавшиеся собственностью Банка Москвы: Московский межреспубликанский винодельческий завод, завод шампанских вин "Корнет" и коньячный завод "КиН". В начале июня 2011 года новое руководство Банка Москвы подало три иска против "Корнета", ММВЗ и агропромышленного комплекса "Мильстрим - черноморские вина" на 846,3 миллиона рублей в связи с "неисполнением условий кредитных соглашений". В прессе высказывались предположения, что основной целью исков был "возврат выведенных бывшим руководством заводов"
Однако, эти деньги Банк Москвы так и не вернул.
Хотя, наверно, круче всего смотрится "прощальный подарок" от Бородина для Банка Москвы.
Здесь речь, как раз и идет о том, что кроме винодельческого бизнеса Бородин сумел после увольнения получить контроль над "Столичной страховой группой"
Сейчас по этому делу перед судом предстал лишь Дмитрий Жукевич.
А Андрей Бородин продолжает отсиживаться в Лондоне, как Борис Березовский…