Испанские следователи передали своим российским коллегам материалы уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова. Российских бизнесменов обвиняют в "преступном сговоре и отмывании денег"
Эти данные российским силовикам передал следователь Верховного суда Испании Фернандо Андреу. Теперь это уголовное дело попытаются расследовать сотрудники МВД России.
Однако, как-то не верится, что отечественная полиция сможет повторить успех своих испанских коллег. Ведь в Испании это дело вызвало большой общественный резонанс, а у нас оно может банально "заглохнуть", как и все дела, связанные с "лихими 90-ыми", в которых нынешние олигархи заработали свой первоначальный капитал.
Напомним, что в материалах уголовного дела, как отмечает испанская El Mundo , отмечается что, "В этой стране (в России – прим.ред.) зародилась, сформировалась и осуществлялась преступная деятельность "Измайловской" группировки, в отношении которой проводится расследование, и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов"
Отметим, что изначально "Измайловская" группировка наравне с "Солнцевской" ОПГ считалась старейшей в России.
В конце 90-х годов Генпрокуратура РФ уже пыталась выяснить связь лидера ОПГ Малевского (ныне покойного) с братьями Львом и Михаилом Черными, которые приняли активное участие в разделе алюминиевого рынка в России.
Вот здесь вот и начинает всерьез фигурировать господин Дерипаска.
Изначально, кстати, испанцы обвинили именно Черного в отмывании 4 млн евро через так называемую "русскую мафию" (через Измайловкую ОПГ). А уже затем в этом деле стал фигурировать Дерипаска и Махмудов.
Испанские следователи, ссылаясь на судью Бальтазара Гарсона, расследующего дело "русской мафии", еще задолго до передачи материалов российским коллегам, сообщали журналистам, что Дерипаска подозревается в причастности к "отмыванию" денег "мафии" через банки в США.
Предполагаемое "отмывание" преступных денег совершалось в 2001-2004 годах.
Причастность Олега Дерипаски и его другого российского бизнесмена Михаила Черного к этому процессу основывается на исках против них, а так же против Искандера Махмудова, которые подали в иностранные суды бывший кемеровский предприниматель Михаил Живило, сбежавший из России в США, и еще один фигурант бизнеса "эпохи 90-х" Джалол Хайдаров.
Они в 2000-2001 годах через американское правосудие требовали от российских бизнесменов около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес. В американских газетах Живило и Хайдаров дословно назывались "измайловской мафией", хотя правильнее было бы перевести их "титулы", как "члены Измайловской ОПГ".
Кстати, иски к Дерипаске "измайловцы" выиграть так и не смогли.
Однако, упоминание об этом осталось и послужило для того, что фамилия Дерипаски зафигурировала в деле "Оса", расследованием которого и занимается судья Бальтазар Гарсон.
Кроме Дерипаски фигурантом этого дела выступает и другой российский бизнесмен - Михаил Черной, который по данным испанской газеты El Mundo, так же причастен к отмыванию преступных денег. Испания даже просила своих британских коллег экстрагировать его, но те лишь допросили бизнесмена и выпустили его из страны.
Теперь Черному будет крайне сложно покинуть страну, где он находится, так как он является невыездным и может быть арестован Интерполом.
Кстати, именно из-за обвинений в связи с мафией Дерипаске так же ранее отказывали в выезде зарубеж.
А пока испанские следователи пытались достучаться до российских за пределами самой Испании, в этой стране был вынесен суровый тюремный приговор многим другим участникам "Измайловской" ОПГ.
Так шесть человек, проходивших по этому делу, в том числе лидер группы Захар Калашов, получили в Испании тюремные сроки.
По информации испанских следователей, в целом за пределы России с 2001 по 2005 год в качестве оплаты за коммерческие операции было переведено 19422562,30 евро, однако импорт был осуществлен только на сумму 8589680,82 евро, а на остальные 10832881,48 евро подтверждающих документов нет.
Так что остальная сумма была нелегально выведена из страны.
Кстати, если дело в отношении Дерипаски удастся "раздуть" в самой России, то он может лишиться части актвивов "Русала".
Ведь, по словам Черного, он (сам Черной – прим.ред.) ранее владел 40% акций "Сибала". Когда на основе "Сибала" и других компаний был создан UC Rusal, к Черному отошли 20% акций. Затем он отдал их в управление Дерипаске. Однако, после продажи акций Черной денег так и не получил.
Если Черной сможет доказать это в суде, то будет ясно, что Дерипаска просто "кинул" его на "бабки". А Черной между тем сильно помог Дерипаске тем, что передал ему 20% акций UC Rusal. Получается, что этот "кидок" стоит на грани подлости и предательства. Однако, тем не менее, перед тем, как делать однозначные выводы, следует дождаться решений всех тех судебных интстанций, куда Черной подавал свои иски.
Впрочем, это не единственный неоднозначный поступок Дерипаски по отношению к своим старым друзьям. Ведь владелец UC Rusal в конце 1990-х был крайне близок к Борису Березовскому. Поговаривали даже, что он хотел жениться на дочке Березовского - Лизе. Но свадьбы так и не произошло. Впрочем, судя по информации СМИ, Березовский все же помогал Дерипаске.
Сейчас, когда Березовский в Лондоне судится с Абрамовичем, многие "темные пятна" из "лихих 90-х" становятся достоянием общественности.
Так что, в случае успеха следствия, у Дерипаски действительно смогут отобрать 20% "Русала", но передать их уже не Черному, а государству, что будет несомненно выгодно для российской экономики.
Более того, уголовные дела могут быть заведены и против Искандера Махмудова, которого СМИ не раз называли рейдером.
Ведь, по данным СМИ, Махмудов участвовал в попытке отобрать земли в Ново-Огарево, где находится резиденция самого премьер-министра РФ Владимира Путина. Речь идет о , 197,57 га "премьерской" земли, расположенных неподалеку от села Петрово-Дальнее. Так в июле 2008 года несколько физических лиц подали в Красногорский городской суд Московской области иск, в котором попытались опротестовать передачу Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом спорного участка земли госучреждению "Оздоровительный комплекс "Тетьково" Управления делами Президента РФ.
Более того, Махмудов весьма активно участвовал в так называемом "рейдерском переделе" земель в Красногорском районе Подмосковья.
Хотя, по всей видимости, Махмудов занимается не только рейдерскими захватами не только земельных участков, но и крупных промышленных предприятий. В частности, та же "Трансгрупп АС", учрежденная Махмудовым совместно с эстонской компанией WorldWide Invest, так же является весьма эффективным оружием рейдеров.
Ведь именно "Трансгрупп АС" создала "Трансмашхолдинг". А эта структура, в свою очередь, приложила все усилия для захвата Брянского машиностроительного завода, который производил локомотивы. Тогда рейдеры скупили часть долга БМЗ, инициировали процедуру внешнего управления и добились назначения внешним управляющим нужного человека. Остальное было уже делом техники: активы банкротящегося предприятия вывели в новую компанию, дружественную структурам Махмудова.
Долее рейдеры по подобной схеме заполучили под свой контроль 62% акций Муромского стрелочного завода, 1/2 кредиторской задолженности Новочеркасского электровозостроительного завода (уступленной "Трансмашхолдингу" компанией "Ринако") и блокирующий пакет Тверского вагоностроительного завода. Затем "Трансмашхолдинг" разрастался, а мишенью рейдеров становились все новые и новые активы.
Создавая УГКМ, Махмудов, по слухам, то же не брезговал открытым рейдерством. В частности его называют инициатором захвата Серовского металлургического завода и Качканарского ГОКа "Ванадий".
Так как Махмудов и Дерипаска имеют репутацию "рейдеров", то не исключено, что следствие сможет доказать вину каждого из них, а их активы будут отобраны по решению суда и национализированы…