А тем временем зарубежные и офшорные фирмы, через которые, по мнению следствия, передавались взятки от исполнителя госконтракта на ГИС ТЭК "Ланита" Тихонову, продолжают существовать и зарабатывать миллионы. Возможно, туда и сливают по сей день деньги от госконтрактов?
Куда уплывали государственные деньги, глубину любви Филиппа Генса и его отца к офшорам, а также какие ещё эпизоды могут доставить хлопот экс-министру Тихонову, выяснял корреспондент The Moscow Post.
На сегодня в Мещанском суде Москвы идут слушания дела экс-директора ФГБУ "РЭА", замглавы Минэнерго РФ Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова о причастности к хищению не менее 603 млн рублей, выделенных из бюджета на ГИС ТЭК. Обвиняемыми проходят также бизнесмен Игорь Удинцев, гражданская супруга Тихонова Валерия Коваленко и предприниматель Елене Головко. Двум последним вменяют посредничество в даче взятки. Все фигуранты дела, кроме сидящих в СИЗО Тихонова, Макарова и Рыжкова, находятся под домашним арестом.
Фото: mos-gorsud.ru
И хотя процессу прочат близкий финиш, но заседание за заседанием откладывается - то неявка защитников, то неявка свидетеля. Складывается впечатление, что процесс затягивают и пытаются развалить, чтобы Тихонов избежал наказания, во всяком случае реального. В пользу этой версии говорят и выступления защиты, которая уже, не стесняясь, заявляет, что никакого хищения то и не было, ведь система работает, а само обвинение, мол построено на показаниях свидетеля с рыльцем в пушку, намекая на Романа Щербова, который в своё время и сдал шефа.
The Moscow Post ранее уже предполагал, что друга может пытаться вытащить из застенок вице-премьер Александр Новак, к которому как к главе Минэнерго по той же ГИС ТЭК в своё время были претензии Счётной палаты. Помогать в этом ему может новый глава Минэнерго, выходец из "Русгидро" Николай Шульгинов.
В истории свою роль могли сыграть и судьи, о которых The Moscow Post рассказывал подробно. Сейчас всё дело за показаниями ключевых свидетелей и специалистов защиты, которые или развалят, или закрепят доказательную базу следствия.
Арбитражная поддержка
Как сообщил источник The Moscow Post, свою роль в решениях арбитражей, на которых строится часть доказательной базы, мог сыграть и председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов (занимал пост в 2005-2014 году). С Тихановым Иванов мог быть знаком через друга Михаила Прохорова Константина Романова.
В 90-х Иванов был главой юротдела корпорации "Союзконтракт" - той, что возила импортную продукцию в Россию. Владельцем компании - поставщика "ножек Буша" был Константин Владимирович Романов, который успел поработать потом и у олигарха Потанина в "Интерросе" и Норникеле, а также в "Росбанке".
Фото: предоставлено информатором The Moscow Post
По данным источника The Moscow Post, г-н Романов приходится близким родственником Владимиру Романову - президенту Российского общественного фонда инвалидов военной службы (РОФИВС). Председателем этого же фонда был Валерий Радчиков (погиб в 2001 году) - ещё один выходец из клана красноярских, к которому относятся как Анатолий Тихонов, так и его патрон - Александр Новак.
Фото: rusprofile.ru
Как утверждает источник The Moscow Post, якобы Тихонов также в своё время имел отношение к РОФИВС, занимая кресло исполнительного директора. И вот, что интересно: на некую Ольгу Дидок через "дочку" РОФИВС - ЗАО "Авиамакс" (ликвидировано в 2018 году) в своё время в лизинг был оформлен дорогостоящий автомобиль марки "Рендж ровер".
Фото: предоставлено информатором The Moscow Post
Как выяснилось, г-жа Дидок не чужая семье Тихоновых. По сведениям источника The Moscow Post, её дочь - Мария Дидок, которая также указала в соцсетях, что работала в Минэнерго (то есть вместе с Тихоновым), оказалась прописана по одному адресу с экс-министром. Поговаривают, что девушка - подруга сына Тихонова Артёма.
Фото: предоставлено информатором The Moscow Post
В Сети также удалось найти фотографию от 2015 года, на которой на каком-то публичном мероприятии предположительно с младшей Дидок восседает именно Тихонов, а опубликовал её некий Константин Романов.
Фото: предоставлено информатором The Moscow Post
За какие услуги г-жа Дидок получила дорогостоящий автомобиль остаётся только гадать, но в целом эта история, на наш взгляд, подтверждает возможную связь Тихонова и главного по арбитражам Иванова.
Офшорный след до Лондона доведёт
В развале дела Тихонова заинтересованы не только его патрон и ближнее окружение, чьи головы могут полететь, если фигурант запоёт как, например, тот же Щербов, но и Филипп Генс. Его "Ланит" вряд ли хочет терять денежный поток, который ему обеспечивают госконтракты.
Между тем, нам удалось установить некоторые факты, говорящие не в пользу Генсов.
Как сообщило издание BFM.ru со ссылкой на данные следствия, якобы при посредничестве замгендиректора ЗАО "Ланит" Владимира Макарова Тихонов договорился с президентом фирмы Георгием Генсом (умер в 2018 году) за взятку в 580 тыс. долларов (около 45 млн рублей по курсу тех лет) обеспечить заключении договора с "Ланитом" на создание ГИС ТЭК России. В роли взятки, по мнению следствия, выступила часть суммы госсубсидии, что была выделена на ГИС ТЭК. Деньги же, как утверждает следствие, по фиктивным договорам сначала ушли на счета зарегистрированной в Лондоне фирмы Denirello LLP, а потом, через цепочку других компаний и ряда посредников, — Тихонову.
В базе компаний Великобритании мы обнаружили вполне себе действующую и живую Denirello LLP, которая (вот же совпадение!) занимается продажей и покупкой компьютеров и телекоммуникационного оборудования с 2008 года. Бенефициаром фирмы называют россиянина, проживающего в Латвии - некоего Mr Petr Semenov 1978 года рождения. Но, скорее всего, данный человек — номинал, сами понимаете чей.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Вокруг лондонской компании, которая, судя по отчётам, за 2022 год заработала около 130 млн рублей против 1,721 млрд рублей годом ранее, сгрудилась целая толпа офшоров, как с Кипра, так и Британских Виргинских островов: PS DIGITAL PORTFOLIO LTD, SERBARE HOLDINGS LTD, INCEPTO CAPITAL S.A, RIVERBED INVESTMENTS LIMITED, TALAS INTERNATIONAL LIMITED и две британские фирмы - THREE RIVERS MANAGEMENT LIMITED и HELENA (UK) LIMITED. Большая часть этих офшоров действующие и представляют собой длинную цепочку, скрывающую реальных бенефициаров.
Фото: bizstats.co.uk
Фото: opencorporates.com
Британское Denirello LLP с 2017 года имело представительство в Латвии, но 19.12.2022 года его закрыли.
Фото: ur.gov.lv
Уж не Генсов ли эта европейско-офшорная пирамидка, выстроенная ещё Георгием Генсом? В пользу этой версии говорит то, что у владельцев "Ланита" вполне себе есть и подтверждённые офшоры.
В дивизионе "Ланита", состоящего из десятков ООО и акционерных обществ с запутанными связями, есть несколько, в "биографии" которых наследили офшоры. Одним из них был некий кипрский CORNERSPOKE HOLDINGS LIMITED (фигурировал в биографии ООО "Спецморстрой" и ООО "Виласол").
Фото: rusprofile.ru
Фото: opencorporates.com
Судя по материалам одного из судов, интересы CORNERSPOKE представлял Филипп Генс, имевший весьма широкие полномочия по этой кипрской фирме. Ликвидирована она были лишь в сентябре 2017 года.
Фото: kad.arbitr.r
Отметились в дивизионе Генсов и такие офшоры как кипрская "ДЕСОН ФИНАНС ЛТД" (была владельцем ООО "Ланит-Холдинг"), "Кастодела инвестментс лимитед" (экс-владелец ООО "Норбит", действующая и по сей день), IT INVEST HOLDINGS LIMITED с Британских островов. Последняя - это экс-владелец ООО "Ландис" и ООО "Ланит Трейдинг", находится в процессе ликвидации, фигурировало в "Панамском досье", но бенефициары скрыты.
Примечательно: у "Кастоделы" та же компания-секретарь, что была у CORNERSPOKE - ERACLIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED. Она же секретарствовала и в CELAVESTA INVESTMENTS LTD, что была владельцем в ООО "Клевер Дата", которым на сегодня владеет ООО "Ланит Венчурс".
Что также может говорить о её связи с Генсом-младшим.
Фото: opencorporates.com
Говоря о любви владельцев "Ланита" к иностранной юрисдикции с её лояльным законом к сокрытию активов, нельзя обойти внимание и такую фирму как "Амертон коммершиал Инк." (Amerton Commercial Inc) с о. Тортола. Компания была владельцем такого актива дивизиона Генсов как ООО "Импорттелеком" и фигурировала в "Панамском досье", где её собственником числилось CompTek International Overseas Ltd. И хотя владельцы последней скрыты за технической компанией-регистратором, но, как сообщало издание "Версия", эта компания упоминалась как часть "молдавской стиральной машины", когда с помощью молдавских судов и банков из России было выведено около 22 млрд долларов.
Фото: rusprofile.ru
Более того, как уточняло то же издание, с 2013 по 2014 год упомянутое Comptek получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, а Георгий Генс был владельцем "дочки" Comptek - Amerton Commercial Inc. Имела ли она отношение к "молдавской схеме", не раскрывалось.
Фото: offshoreleaks.icij.org
Вот такая крепкая любовь у Генсов оказалась с офшорами. Не они ли были задействованы в транзите денег "Denirello — Тихонов" и не туда ли сливают деньги с госконтрактов?
Как мы видим, если дело Тихонова всё-таки смогут развалить, как минимум, проложенные пути отхода у него есть, а Генс, если что, поможет по старой дружбе. Останется только упаковать чемодан и помахать рукой Родине, садясь в самолёт "Москва- Лондон". Тем более, как The Moscow Post уже ранее сообщал, у жены Тихонова - Валерии Коваленко, возможно есть гражданство Швейцарии, что открывает двери за кордон.
Читать полностью: http://www.moscow-post.com/economics/poblekshiy-lanit-otvetit-gensom-za-tihonova-kto-razvalivaet-delo-chinovnika-189982