Мосгорсуд на 1,5 года смягчил приговор бывшему генеральному директору ПАО "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничество – сообщил "Интерфакс".
Ранее следствие выяснило, что Зотов похитил свыше 1 млрд. рублей, выделенных для совершения сделок купли-продажи железнодорожных вагонов – он намеревался перепродать их по завышенной стоимости. Его изначально приговорили к семи годам тюрьмы.
Но все может быть отнюдь не так просто. Зотова могли просто-напросто "нагреть" люди из команды бывшего директора Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексея Тайчера. Подробности – в материале The Moscow Post.
Предыстория
Зотов возглавлял компанию до середины ноября 2018 года. При нем структура принадлежала НПФ "Благосостояние" и была структурой РЖД. Вскоре после того, как на место Зотова в руководстве компании пришел Максим Анищенков, компания сменила собственников.
Новыми собственниками "Трансфин-М" стали Тайчер, Александр Голанд, Максим Анищенков и Иван Благодатских. Они в 2019 году выкупили компанию "ТФМ-Гарант", что сначала была стопроцентной дочерней структурой "Трансфин-М", но вскоре из-за некоторых пертурбаций превратилась в ее собственника.
"Трансфин-М" взял в банке кредит на 55 млрд рублей под залог компании. Эти деньги были переведены компании "ТФМ-Гарант" в виде займа. А после "ТФМ-Гарант" стала новым хозяином "Трансфин-М".
Началась продажа активов. Причем полученная прибыль в 15,5 млрд рублей не пошла в пользу акционеров и пенсионеров НПФ "Благосостояние", а была разделена между новыми акционерами. Что это, ловко провернутая схема по сомнительному обогащению?
Кредит в 55 млрд рублей фигурирует в отчетности "Трансфин-М". Из этой суммы 32,6 млрд. рублей пошли на покупку "Трансфин-М" через компанию "ТФМ-Гарант" фонда "Благосостояние".
Таким образом выходит, что новое руководство "Трансфин-М" взяло кредит под залог имущества компании, чтобы купить саму компанию. Причем, по заниженной цене. А Зотова, судя по всему, решили убрать с глаз долой, дабы не вытаскивал на поверхность все вышеперечисленные подробности. Так и могла появиться история о тысяче украденных вагонов.
Через полгода после того, как вагоны ушли по лизингу, клиент смог найти более выгодные условия финансирования, и, взяв кредит в Сбере, выкупил их досрочно. Вследствие этих действий, по мнению проверяющих, был нанесен ущерб предприятию на сумму около 400 млн рублей, и Зотова обвинили в мошенничестве.
За вычетом всех налогов, сделка наоборот принесла компании 270 млн рублей чистой прибыли – писал "Коммерсант". Что интересно, она даже не была оспорена в арбитраже, сразу став предметом уголовного дела. Не потому ли, что оппоненты боялись проиграть спор в первой инстанции?
Как Тайчер "насел" на железную дорогу
Что касается самого Тайчера - остановимся на ключевых фактах его биографии. В качестве главы ФГК он изрядно "помотал" железнодорожный рынок. Именно при нем начался постоянный и ощутимый подъем расценок на железнодорожные перевозки. В результате логистические схемы в Северо-Западном регионе были нарушены
В 2019 году Тайчер вообще решил создать такого монополиста в сфере грузовых перевозок по железной дороге на базе активов "Трансфин-М" и "ВЭБ-лизинга". Это и случилось.
Новая структура стала обладателем мощного подвижного состава, заполучив более 80 тысяч вагонов, и оказалась одним из крупнейших операторов-перевозчиков в стране. Почти монополистом. Похоже, споров с ФАС Тайчер вообще не опасается. Хотя известно, что именно при нем "Федеральная грузовая компания" неоднократно подозревалась ФАС в нарушении антимонопольного законодательства.
Не столь давно аффилированное с Тайчером АО "СГ-Транс" провело переговоры об установлении партнерских отношений с петербургской "Объединенной вагонной компанией "Unicon" 1520", имеющей в своем распоряжении около тысячи танк-контейнеров для перевозки нефтехимических грузов. Тайчеру все мало и беспокоиться стоит уже Белозерову?
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: еще в 2018 году практически все дочерние структуры "Трансфин-М" приносили прибыль в десятки миллионов рублей. Куда же исчезли все эти деньги?
Обширные интересы Тайчера
Занимается Тайчер и недвижимостью – лихо получая нехилые госконтракты от правительства Москвы через свою "Инкор-Инвест". При этом в учредителях компании офшор "АПОЛЛАКС ГРУП ЛТД", на который в общей сложности оформлено восемь юрлиц.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Сам офшор оформлен на некоего Артема Негроенко. Бизнесмен с такими данными руководил московскими ООО "Арена Инвест" и ООО "Спецтранссервис". В первой до января 2019 года числился учредителем. Стопроцентным учредителем "Спецтранссервис" является "Вектор-рейл", которая имеет отношение к Алексею Тайчеру (он был учредителем правопредшественника данной организации).
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Фото: https://www.rusprofile.ru
Получается, что Негроенко – скорее всего человек Тайчера, а значит и офшор, в который могут утекать бюджетные деньги – его детище.
Кстати Тайчер может через "Арену-Инвест" иметь отношение к ныне банкротящейся тульской фирме – поставщику госструктур Тульской области ООО "ДСК Автодор". Так что деньги Тайчер, видимо, собирает со всей России.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Давним партнером Тайчера в том числе и в "Инкор-Инвесте" является сын экс-министра энергетики Юрия Шафраника и совладелец фонда Supremum Capital Денис Шафраник. Вот, откуда прикрывают тайчеровский тыл?
Источники сообщают, что некоторое время назад след Шафраника можно было углядеть и микрофинансовой организации "Вэббанкир". Он якобы стоял за офшором, на который была оформлена компания. Был он там или нет – не так важно, потому что Тайчер все еще числится в совладельцах. Судя по финансовым показателям, из компании также может выводиться прибыль.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Тайчер + Бабаев = Оля?
Связи от Тайчера затрагивают не менее влиятельного Салмана Бабаева – тоже экс-вице-президента РЖД, на увольнение которого повлияла Генпрокуратура России, выяснившая, что топ-менеджер компании лоббировал интересы своих сыновей-бизнесменов – писал РБК.
Ходят слухи, что именно с подачи Бабаева Тайчер получил в РЖД высокие посты – в том числе советника главы РЖД. Все-таки Тайчер входил в команду Бабаева еще в то время, когда тот возглавлял "Первую грузовую компанию".
Тайчер не только работал с Бабаевым в РЖД, но и участвовал в бизнесе семейства. Например, он с сыном Бабаева Тимуром числится учредителем ныне ликвидированной из-за претензий ФАС "Вектор Рейл". Причем, хотя "Вектор Рейл" и ликвидирована, конторка стала учредителем нового одноименного АО. Гендиректором стала та же Юлия Терсаакова, что занимала эту должность в "схлопнувшейся" компании. Получается, что по факту Тайчер и Бабаев могли просто "перепрыгнуть" на одноименного коня, в очередной раз продемонстрировав "уважительное" отношение к ФАС.
Как писал The Moscow Post, оба вышеназванных персонажа могут иметь прямое отношение не только к железнодорожным перевозкам и бизнесу, но и к делу бывшего начальника астраханской таможни Ильдара Саидова, что буквально неделю назад был приговорен к семи (как символично, если вспомнить о ситуации с Зотовым) годам колонии.
Весь сыр-бор начался именно из-за судна, принадлежавшего "Трансфин-М", которое за взятку Саидов выпустил из порта, где-то было арестовано. Так Тайчер и КО сэкономили около 80 млн рублей, на которые танкер "Генрих Гасанов" собирались оштрафовать, а сел за это почему-то только господин Саидов.
Что еще интересно, так это порт, где происходило действо. Когда он только начал развиваться, туда начали заворачиваться значительные грузовые потоки со стороны РЖД, причем, как пишет издание "Арбуз Тудэй" – железная дорога установила тарифы на доставку до Оля на $2 дороже, чем до Астрахани. Не потому ли, что в развитие порта тогда вкладывался Бабаев, который на пару с Тайчером лоббировал интересы проекта со стороны РЖД?
На схему обратила внимание ФАС, которая заметила, что за четыре месяца РЖД перенаправила 147 тысяч тонн черных металлов, а городские портовики потеряли $600 тысяч. Кроме этого долгие годы в отношении Оли шло лоббирование создания особой экономической зоны – читай, предприниматели могли рассчитывать на государственные льготы, которые с учетом размеров порта позволяли бы его "держателям" экономить миллиардные суммы.
А помогать им мог бизнесмен Джамалин Пашаев, который арендовал суда через свою "Трансморфлот" и в общем-то является основным владельцем порта Оля.
Зов краев далеких…
Но вся эта "малина" рискует кончиться. И не столько смягчение срока приговора Зотову здесь играет роль, сколько тот факт, что аналогичная ситуация произошла не только с ним. А другой оказавшийся у разбитого корыта якобы из-за действий Тайчера и команды бизнесмен Роман Трушев, собрал и представил правоохранителям компромат на все эту дружную компанию – об этом The Moscow Post писал ранее.
Там речь идет и о сговоре со структурами главы "Благосостояния" Юрия Новожилова. В связи с этим есть мнение, что Тайчер и его соратники вскоре могут столкнуться с претензиями правоохранителей.