"Пираты офшорного моря" и слово "транс" Махмудову в подмогу

"Керченский металлургический завод" (КМЗ) может купить компания "Совфрахт" Дмитрия Пурима и Александра Иванова. Впоследствии актив может быть продан компании, связанной с Искандером Махмудовым. По информации корреспондента The Moscow Post, такая многоходовка нужна олигарху, чтобы не попасть под санкции.

Почему Махмудов любит слово "Транс"?

Аукцион по продаже КМЗ должен был пройти 20 декабря, однако на него была представлена всего одна заявка от "Совфрахта", поэтому он был признан несостоявшимся. Начальная цена актива – 706.3 млн руб. Завод изготавливает стрелочные переводы. Лидеры этого рынка – "Новосибирский стрелочный завод" (НСЗ), принадлежащий РЖД и "Муромский стрелочный завод" (МСЗ), владелец которого "Трансмашхолдинг" Искандера Махмудова.

Возможно, олигарх решил прибрать к рукам государственный актив. Но может попасть под санкции. А вот "Совфрахту" они не страшны, так как он с 2016 г. уже под ними. Деньги на покупку актива может дать Махмудов, но пока, видимо, решили сбить цену. Поэтому "Совфрахт" и участвовал в аукционе в одиночку. В новом аукционе может принять участие и крымская компания "Славгранд" из Армянска.

Она имеет похожий вид деятельности с КМЗ. У него - производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. У "Славгранда" - предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. "Соврфакт" занимается перевозкой морских грузов, так что для нее стрелочный завод вряд ли представляет интерес.

Учредителями "Славгранда" являются Арман Геворгян и Эдик Мадоян. Он – учредитель ООО "Крымтранссервис". Обе компании появились на полуострове после воссоединения Крыма с Россией. Возможно, что за ними стоит Искандер Махмудов. Всем известно, насколько он любит слово "транс" в названиях своих компаний.

Эксперты предполагают, что крупным игрокам нет смысла входить в эту историю, так как актив слишком мал. Однако уже в планах, что КМЗ будет участвовать в тендерах на восстановлении железных дорог в Сирии. Искандер Махмудов, давно работающий с РЖД, запросто мог пролоббировать участие КМЗ. И сам при этом остаться в стороне.

Чего боится Махмудов?

Это – не первый случай, когда Махмудов пытается избежать санкций. Ранее он и его партнер Андрей Бокарев были акционерами "ТКХ-инвест", которая владела 49% акций концерна Калашников. 51% принадлежало "Ростех" и планировалось, что она передаст еще 26% акций "ТКХ-инвест". Это произошло в 2018 г., но к тому времени Махмудов и Бокарев уже вышли из состава акционеров "ТКХ-инвест". О этом сообщало "РБК".

Авторы сайта The Insider утверждали, что якобы еще в 2015 г. испанская прокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу русской мафии. Главным фигурантом дела был Геннадий Петров, которого подозревали в отмывании 24.5 млн евро.

При обыске у него изъяли документы документы, содержащие информацию об операциях по отмыванию денег через компанию Vera Metallurgica. Она являлась "дочерней" структурой Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Тогда в первой половине 2000 г. ее бенефициарами были Искандер Махмудов и Олег Дерипаска. Он сейчас под санкциями, а Махмудов нет.

В 2006 г. под начало УГМК попал "Кузбассразрезуголь" а в 2009 г. его прибыль составила 7.7 млрд руб. При этом в российский бюджет могло не попасть ни копейки. Деньги, видимо, оседали на счетах австрийской компании Krutrade AG, которую возглавлял Андрей Бокарев, все операции шли через Кипр. В 2011-2012 гг. от Krutrade AG трейдинг угля перешел к кипрской Carbo One Limited.

Империя совладельцев УГМК охватила более 10 стран Евросоюза. По слухам, Искандер Махмудов во Франции владеет двумя замками с несколькими гектарами земли, Андрей Бокарев - квартирой в Париже и двумя домами. Так что олигархам есть, что терять в случае введения против них санкций.

Одним из акционеров "Трансмашхолдинга" кроме Искандера Махмудова и Андрея Бокарева является французская компания Alstom, которой принадлежит 20% компании. Если вдруг Махмудова и Бокарева попадут под санкции, то французской компании придется выйти из капитала "Трансмашхолдинга" и окно в Европу будет потеряно. А вместе с ним и контракты, которые выигрывает Alstom. Поэтому активы Махмудов и Бокарев стараются загребать чужими руками.

Кто покупатели?

ПАО "Совфрахт" является подрядчиком государственных компаний на сумму 17.6 млрд руб., из них с АО "Рн-Транс" на 12.6 млрд руб. Все эти миллиарды могут выводиться через УК "Совфрахт", выручка компании 386 тыс. руб., а убыток-1.4 млн руб.

ООО "Совфрахт-Ямал" находится в стадии ликвидации. ООО "Ньютрнас", в которой учредители – "Софрахт", Пурим и Иванов, видимо, является обычной прокладкой, так как в ней работает 1 сотрудник. Выручка компании – 0, убыток – 36 тыс. руб., а вот стоимость аж 497 млн руб. Такие финансовые показатели точно требуют экспертизы со стороны компетентных органов.

Дмитрий Пурим и Александр Иванов могут иметь отношение и к компании ООО "Совмортранс", в которой официально не являются акционерами. В конце ноября была ликвидирована АО "Совмортранс", а в 2016 г. ООО "Совмортранс" Ее учредитель – Константин Юрьевич Пурим, у Дмитрия Пурима отчество тоже Юрьевич. Может ли это быть обычным совпадением?

Или Дмитрий Пурим, Александр Иванов, а заодно и Искандер Махмудов могут прятаться за многочисленными офшорами, которые являются соучредителями ликвидированного АО "Совмортранс"?

Константин Пурим руководитель 8-ми организаций и учредитель 4-х. Наверное, империя Пуримов достойна того, чтобы на нее обратили внимание силовики. ООО "Мортранссервис"" при выручке 160 млн руб., получило убыток 57 млн руб., в прошлом году – 62 млн руб., стоимость компании – (-122 млн руб.). И как же живут 18 ее сотрудников? На пропитание себе и своим семьям у Константина Пурима денег не просят?

ООО "Аврора" принесло убыток 4.1 млн руб. при выручке 0 руб. и стоимость 0 руб. В компании работает 0 сотрудников. И уже этого достаточно, чтобы заподозрить в ней признаки фирмы-однодневки.

Пурим Константин Юрьевич – генеральный директор в ООО "Нейтьюгтранс" с одним сотрудником в штате, в котором учредитель – Пурим Александр Дмитриевич. Еще одна однодневка или прокладка?

В ООО "Транскапитал" – учредитель Люция Пурим, которая соучредитель еще в 23 организациях, многие из которых работают в Крыму. Например, так как ООО "Тэс-Авто" – 1 сотрудник в штате, выручка 36 млн руб., убыток – 4.3 млн руб., стоимость – (-53 млн руб.).

Да что же это такое творится в империи Пуримов! У них, вообще, есть организации, которые не требуют внимания силовиков? И уж очень много "транс" в названиях компаний Пуримов. Не стоит ли за их империей олигарх Искандер Махмудов? Не будут же Дмитрий Пурим и Александр Иванов просто так впрягаться в КМЗ?

Бизнесмены или ОПГ?

В марте "Совфрахт" взыскала с Антипинского НПЗ 238 млн руб. и готовило еще один иск на 450 млн руб. Злые языки называют стиль ведения "Совфрахт"" бизнеса – "пиратский". Наверное, можно было бы подобрать и более жесткое определение. Особенно, если учесть, что в 2011 г. Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Об этом писало "Росбалт".

Контрагентом Иванова в Латвии был владелец компании Comsail Ltd. Артис Деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России. Всего Хартманис мог наотмывать $280 млн, но почему-то никаких последствий для "Совфрахта" это не имело.

"Новая газета" писала о том, что Пурим и Иванов могли отмывать деньги и в США. Против пяти сотрудников "Совфрахт" и трех сирийцев было возбуждено уголовное дело Минюстом США.

Фигуранты могли доставлять в Сирию в нарушение санкций авиационное горючее и переводить доллары США в эту страну без надлежащей лицензии американского минфина. За нарушение санкций фигурантам дела грозило до 5 лет тюрьмы, а за "отмывание" денег до 20 лет. Да Пурим и Иванов - уже тертые "санкционные калачи".

В октябре Дмитрий Пурим и Александр Иванов выкупили у кипрской компании MXPG Holdings Ltd долю в службе экспресс-доставки "МаксиПост". Для чего бы это? Наверное, для того, чтобы получить еще один офшорный канал для вывода денег из своих многочисленных компаний.

"Совфрахт" уж "засветился" в Сирии, а КМЗ собирается восстанавливать там железные дороги. Еще одно случайное совпадение? Или это было спланировано заранее? В такие случайности абсолютно не верится. Так и чувствуется железная рука Искандера Махмудова, которого его недоброжелатели подозревали в связях с Измайловской ОПГ.

Не похожи методы работы ОПГ на "пиратский бизнес" семьи Пурима и Александра Ианова? Возможная неуплата налогов многочисленными убыточными фирмами "Совфрахта" и "Совмортранса" может стать доказательством вывода денег?

Без серьезного расследования явно не разберешься. И, похоже, что "крыша" у "пиратов" может быть отменная. Что по этому поводу думает куратор транспорта помощник Президента РФ Игорь Левитин? Удастся ли когда-то силовикам взять "Совфрахт" на абордаж?