"Пинг-понг" олигарха Босова?

"Разрез Кийзасский", принадлежащий Дмитрию Босову и арестованному Михаилу Абызову, подал с начала мая 3 иска к компании "Углетранс" на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. А перед этим получил от этой компании 13 исков к своим структурам. Что за "игры" затеял олигарх Босов? И с кем?

"Углетранс" - молодая компания, созданная 25 апреля 2016 г., но со старыми корнями. Ее предшественником считается "Торгово-промышленный союз" (ТПС), зарегистрированный в Новосибирске в 2007 г. И это означает, что он могла быть связана со структурами арестованного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Ему ранее принадлежала "Новосибирскэнерго", которая в 2004 г. была преобразована в "СИБЭКО", а в 2018 г. продана Сибирской генерирующей компании (СГК) олигарха Андрея Мельниченко. Что сейчас связывает ТПС и "Углетранс"?

Сейчас учредителями "Углетранса" являются Андрей Филиппов (80%) и Илья Гаврилов (20%). В ТПС, ликвидированном в ноябре 2017 г., учредителями были Андрей Филиппов (66.67%) и Олег Томилов (33.33%). Филиппов, скорее всего, является номинальной фигурой, потому как не имеет больше серьезного бизнеса.

А вот Илья Гаврилов – руководитель 7 и учредитель 9 организаций, некоторые из которых находятся по одному и тому же адресу: Москва, Земледельческий переулок, дом 14/17 строение 1, этаж 1 пом. I, ком. 1. По тому же адресу зарегистрирована и ООО "Майнинг групп" Олега Томилова, созданная в 2018 г. и занимающаяся добычей и обогащением угля и антрацита.

То есть, новосибирский "Углетранс" может иметь московские корни. И они очень бы заинтересовали правоохранительные органы, потому как деньги из предприятия могут выводиться через фирмы Ильи Гаврилова. Для того, чтобы это понять, достаточно посмотреть на результаты их финансовой деятельности.

Группа "Ист-Инвест", в которой 39.5% принадлежит фирме с Британских Виргинских островов "Эванс Инвест Лтд", много лет работала без прибыли, что может свидетельствовать о том, что из нее выводились деньги или она уклонялась от налогов.

Также работала и соучредитель "Ист-Инвест" ЗОА "Сибинтерстрой", в котором Илье Гаврилову принадлежит 80%.

Кто же этот таинственный Илья Гаврилов, который долгое время прятался за спиной Олега Томилова? Получается, что именно он ранее мог быть партнером Дмитрия Босова, а теперь внезапно обменивается с ним взаимными исками.

Илья Гаврилов известен тем, что продавал землю на Рублевке, а это уже говорит о том, что у него были большие связи. А еще до 2015 г. Гаврилов был владельцем ФДБ-банка, это следует из информации, размещенной на сайте "Банки".

Из справки видно, что банкир экс-банкир Илья Гаврилов и учредитель "Углетранс" – одно и то же лицо. Удивляет то, что Гаврилов являлся учредителем предприятий в разных регионах страны и разных сферах деятельности. И это могло говорить о том, что он представляет интересы каких-то структур. Возможно, криминальных.

Гаврилов связан с криминалом?

В марте на сайте "Русский криминал" появилась информация об аресте бывшего члена совета директоров ОАО "Универмаг "Москва" Владимира Грекова. Его правоохранительные органы считали одним из видных членов таганской преступной группировки. В статье также говорилось об расследованиях испанских правоохранителях проведенных в 2014-2016 гг.

В материалах всплывали три фамилии лиц, которые тесно могли быть связаны с "таганскими". Это - банкир Илья Гаврилов, миллиардер Гавриил Юшваев и экс-зампред ЦБ Александр Торшин. Юшваев известен тем, что отсидел 9 лет в тюрьме, а сейчас является владельцем многих подмосковных земель. Не он ли снабжает ими Илью Гаврилова? Может быть есть два банкира с таким именем и фамилией?

Журналисты "Русского криминала" написали, что якобы Александр Торшин являлся прикрытием группировки по политической линии, Гавриил Юшваев ее "крестным отцом" по криминальной линии, а Илья Гаврилов "подчиненным" банкиром. Верить в это или нет – личное дело каждого. Официальных обвинений ни одному из них предъявлено не было. Да и мало ли банкиров Гавриловых в России?

Картинка взят с сайта "Русский криминал".

В 2016 г. сайт "Банки" разместил информацию, что ФДБ-банк пытался скрыть вывод активов на сумму 4.3 млрд руб. ЦБ признал это уголовно наказуемым действием и отправил документы Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. Однако, судя по всему, никаких последствий это для Ильи Гаврилова не имело. Может быть, после ареста Владимира Грекова силовики найдут в чем обвинить экс-банкира Илью Гаврилова, который может оказаться и соучредителем "Углетранса".

Охота на Босова?

Если принять за правду информацию про Илью Гаврилова, то получается, что Дмитрий Босов мог сотрудничать с криминальными структурами. Не является ли олигарх их ставленником? В какой-то момент он мог чего-то не поделить со своими партнерами или не поделиться с ними. Из-за этого и возник конфликт?

По информации "Ведомостей", один из исков "Углетранс" предъявило к АГРК Босова, которая якобы заключила договор по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100 000–200 000 т). То есть, уголь просто вывозился без разрешения на добычу под видом проб? И вот тут партнеры могли не поделить прибыль, полученную, возможно, незаконным путем. И кошка между ними, наверное, пробежала размером с пантеру.

Про Босова в последнее время появляется какая-то нелепая информация, что он якобы может озолотиться на строительстве Симуйского туннеля, который представляет собой залежи угля. Или будет добывать угль прямо в центре Новосибирска под видом строительства стадиона. Да и вообще олигарх уже в Италии, а прокуратура РФ требует его экстрадиции. Можно верить таких слухам? Но кто-то их распускает.

А как олигарх хотел? "Реальные пацаны" не любят, когда их кидают. Может потому и появились иски? Теперь встречными приходится отбиваться. Удастся ли Дмитрию Босову обелить свою репутацию? Судя по его бывшим партнерам, это будет очень трудно.