Конкурсный управляющий "Открытие Холдинг" (основной актив – банк "Открытие") хочет привлечь к финансовой ответственности нескольких крупных предпринимателей и требует почти 10 млрд рублей с основателя "Лукойла" Вагита Алекперова, бывшего вице-президента компании Леонида Федуна и ещё четырёх юрлиц – кипрскую Gatecraft Limited, АО "Капитал", АО "Частные активы" и ООО "Резерв инвест", которой ранее владели всё те же Алекперов и Федун.
Фото: https://fedresurs.ru
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, вышеназванные лица могут быть причастны к выводу из банка ВТБ суммы, близкой к миллиарду долларов.
"Лишние лимоны"
Алекперов и Федун владели "Открытие Холдингом" наряду с Вадимом Беляевым, банком ВТБ, группой ИСТ Александра Несиса, президентом банка "Открытие" Рубеном Аганбегяном и предпринимателем Александром Мамутом. В определённый момент у "Открытия" возникли проблемы и в 2017 году финансовое учреждение перешло под контроль Центробанка.
Но до того, как это случилось, акционеры успели провести одну крайне неоднозначную сделку.
Речь о покупке холдингом у "Лукойла" акций алмазодобытчика AGD. Сделка прошла в 2017 году и "Открытие Холдинг" отдало за приобретение $1,45 млрд. Ещё за $170 млн была приобретена трейдинговая компания Grib Diamonds, которая продавала добытые алмазы на аукционах. Мало того, что на тот момент уже было ясно, что скорый крах неизбежен, а значит и не было смысла вкладываться в новые активы, так еще и впоследствии выяснилось, что цена сделки была завышена вдвое.
В "Трасте" говорили, что рыночная стоимость фирмы не превышала $700. А значит, в сумме "Лукойл" мог "выкачать" с $900 млн лишнего.
С такими предположениями на "сцену" вышла Федеральная антимонопольная служба. Она в 2020 году потребовала отменить сделку, заявив, что та могла прикрывать вывод средств. Заявляя к тому же, что холдинг скрыл факт наличия у трех своих акционеров иностранного гражданства.
Технологии недоверия
Около двух лет суды тянули это дело и в итоге было заключено мировое соглашение, детали которого не раскрываются. Мы знаем, что для этого провели экспертизу, которая подтвердила стоимость фирмы на уровне $1,47–1,62 млрд., хотя с этим были несогласны многие независимые эксперты.
Аудит проводила фирма с названием "Технологии доверия". Нам удалось обнаружить такую компанию, зарегистрированную в Москве как раз в 2022 году, незадолго до того, как был создан "нужный" документ.
Компанию возглавляет Михаил Магрилов, гордо именуемый на официальном сайте компании "партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору". Ранее г-н Магрилов работал в "Ростелекоме".
Фото: https://tedo.ru/cv-mikhail-magrilov
"Технологии доверия" имеет отрицательную стоимость, нулевую выручку и минусовую прибыль и как будто создана специально под определённую цель. Мы бы не доверяли такой фирме, но, кажется, ей удалось убедить и суд, и ФАС.
Вообще, складывается ощущение, что главу ФАС Игоря Артемьева просто "купили" – буквально спустя несколько месяцев после окончания истории тот ушёл в отставку. Возможно, прилично заработав себе на пенсию.
С барского костинского
При этом известно, что сделки "Открытие Холдинга" с "Лукойлом" финансировали банки. Основные средства выдал государственный ВТБ. В таком случае выходит, что сотни миллионов государственных рублей могли утечь в неизвестном направлении – например, на тот же Кипр в ту же Gatecraft Limited.
Впоследствии ВТБ зачем-то подал иск о банкротстве "АГД Даймондс". Сам ВТБ указывал, что таким образом защищает сделку с её акциями от пересмотра. Но аналитики говорили, что банкротство здесь не поможет и связывали действия ВТБ с желанием получить контроль над компанией. Эта версия нашла своё косвенное подтверждение.
По заявлению ВТБ была обанкрочена и "Открытие промышленные инвестиции", что входит в "Открытие Холдинг" и через которую совершались те самые сомнительные сделки с приобретением активов "Лукойла". На балансе ОПИ находятся акции AGD Diamonds.
Второй заход?
В августе этого года конкурсный управляющий продал 100% долей ОПИ. По данным СМИ, конечным покупателем активов выступила компания ООО "Инвест-Система", гендиректором которой является Артём Алексанян. Это неизвестный на рынке предприниматель, мы смогли найти карточку такого футболиста.
Фото: https://xn--80aacdgla3egkf.xn--p1ai/player2951
И здесь хорошо бы вспомнить, что не Алекперовым единым был "красен" "Открытие Холдинг". Доля там были и у известного спортивного функционера Леонида Федуна. Так не поставил ли он своего человека для обратного выкупа акций? По цене, конечно, куда ниже, чем "Открытие холдинг" забирало алмазодобытчика.
В таком случае вырисовывается прелюбопытнейшая схема, которая может выглядеть так:
Сначала Алекперов и Ко по завышенной цене продают почти обескровленному "Открытию холдинг" лукойловскую "дочку" за деньги государственного ВТБ, навариваются на сумму почти в миллиард долларов. А впоследствии выкупают актив обратно за копейки.
И ко всему этому стоит присовокупить факт того, что "Открытие Холдинг" ушёл в долговую яму, так что из него тоже могли "выкачиваться" средства не только по описанной нами "алмазной" схеме. Кстати, напомним, что ушёл актив в итоге ВТБ. Андрей Костин явно не остался обиженным в истории и наверняка был бы заинтересован в "раздербанивании" "Открытия". Ведь финансировать его финансовое оздоровление не столько ему, сколько государству.
Хорошо там, где нас нет
Добавим, что Леонид Федун в 2022 году продал ФК "Спартак" "Лукойлу" и ушёл со всех постов. Как пишут журналисты, он мог вообще покинуть Россию, благо за границей у него масса активов. Санкции на него не наложены. И этому есть объяснение.
Как писали журналисты Life.ru немецкое издание Die Welt, в марте 2022-го была организована схема, по которой нефть с болгарского завода "Лукойла" через цепочку посредников покрывала до 40% нужд Киева и ВСУ. По сути, лукойловской соляркой могли заправляться украинские танки. И концерном тогда управлял именно Федун.
Леонид Федун. Фото: Дмитрий Азаров/ "Коммерсант"
Если это правда, то история попахивает уже не только хищениями государственных средств и выводом их за границу, но и госизменой.
Просим Следственный комитет считать этот материал официальным обращением в правоохранительные органы.