"Офшорные" морские волки "Совмортранса"

По информации корреспондента The Moscow Post, "Совмортранс" получил 10% логистического холдинга. У MXPG Holdings Ltd осталось 69% акций. В течение года компания Пурима и Иванова заберет полный пакет акций стоимостью до 150 млн долларов.

"Совмортранс" намерен сменить акционеров, чтобы избавиться от налипших санкций США. А вот от налипшей репутации скандальных офшорных дельцов избавиться получится?

"Совмортранс" входит в группу "Совфрахт-Совмортранс" и занимается в основном морскими и железнодорожными перевозками. Владельцы группы заявляют, что с 2016 г. "Совфрахт" не является акционером "Совмортранса", однако, на официальном сайте – компании все еще в одной связке.

Интересно, почему с оскандалившейся компанией продолжают заключать договоры. Не пора ли следствию заинтересоваться делами Дмитрия Пурима и Александра Иванова? А дел там достаточно…

Полная "офшоризация"

Например, в далеком 2011 г. Александр Иванов засветился в отмывании денег в Латвии. По информации "Росбалта" коммерсант мог вывести из России через аффилированные Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA (Британские Виргинские острова) около 280 млн долларов.

Его предполагаемый "партнер" владелец заморской фирмы Comsail Ltd Артис Хартманис успел "схорониться" в России и был объявлен в международный розыск. Непонятно, почему никто не пришел к Иванову? Кто-то влиятельный "прикрыл" коммерсанта?

Но ненадолго. В 2014 г. силовики все же заинтересовались деятельностью Иванова и Пурима. Правда, интересом СК дело и закончилось. Коммерсанты якобы были вызваны на "беседу". И все. Улик что ли не нашли?

А их предостаточно! Стоит отметить, что накануне на территории Астраханского производственного судостроительного объединения прошло совещание, где появился бывший вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Там же "Совфрахт" подписала соглашение с компанией "Каспийская Энергия Управления" на совместное строительство десяти баржебуксирных составов.

Только помпезное соглашение на деле оказалось простым "протоколом о намерении" построить баржебуксирные составы. То есть Пурим и Иванов пустили всем пыль в глаза, распиарили свою "Совфрахт" и засветились на "фоне власти". А что на деле?

А на деле структура "Совфрахта" (и "Совмортранса", соответственно) полностью пронизана офшорными компаниями. Например, у АО "Совмортранса" аж 30 учредителей и добрая половина – заморские "друзья".

Бизнесменов иностранное партнерство вообще не смущает?

Может, Иванов вспомнил прошлое и вместе с партнером выводит миллионы на неизвестные счета? А выводить есть что. У компании 31 государственный контракт на общую сумму более 278 млн рублей. Прибыль за 2017 г. – 12 млн рублей при выручке в 2,1 млрд рублей.

Вот и ПАО "Совфрахт" заключила аж 54 государственных контракта на общую сумму – более 17,6 млрд рублей! То есть группа офшорных компаний, которой интересовался СК, а один из акционеров напрямую обвинялся в выводе денег, так легко получает подряды?

Кто же бережет тебя, "Совфрахт"?

Правда, если "Совмортранс" и "Совфрахт" могут похвастаться финансовыми показателями, остальные "детища" Александра Иванова и Дмитрия Пурима этого сделать не могут. Интересно почему.

Например, ООО "УК Совфрахт" с 1 штатным сотрудником закончила 2017 г. с прибылью – минус 2,1 млн рублей. ООО "Ньютранс" – минус 34 тыс. рублей, ООО "Морской дом – минус 73 млн рублей. Куда же уходят деньги? Не здесь ли "затерялись" миллионы из бюджетных контрактов?

При этом компании, входящие в обширную структуру Пурима и Иванова по информации "Независимой газеты" постоянно кредитуются друг другом. Отследить финансовые транзакции в такой паутине довольно сложно. Долги оформляются на "дочек", а потом могут оседать где угодно.

"Практиковали" коммерсанты "дотации" и со стороны. Например, крупнейшая нефтегазовая корпорация Shell обвиняла своего бывшего топ-менеджера Евгения Тихонова в подкупе акционеров "Совфрахта", тот хотел договориться о снижении стоимости железнодорожных перевозок, и зарегистрировал офшорный актив для слива туда денег - T Capital Ltd. Снова офшор?

Правда, Тихонов заявлял, мол "однодневка" принадлежала семье Чигиринских, а Вадим Чигиринский как раз какое-то время проработал в "Совфрахте". Кроме того, годом ранее, Пурим и Иванов оформили контракт на обслуживание Московского НПЗ с фирмой Sibir Energy. Последняя якобы контролировалась Чигиринскими. Троица решила всех бизнесменов в скандал втянуть? И почему вспыхнувшими схемами по отмыванию денег не заинтересовались в СК?

Не заинтересовались и историей с нефтяной компанией ТНК-ВР, а точнее с ее бывши топ-менеджером, возглавлявшим департамент логистики, Игорем Лазуренко. Дело в том, что последний несколько лет требовал с перевозчиков "откаты". А "Совфрахт" любезно соглашалась?

По информации "Коммерсанта" менеджер получил от "Н-Транс" и "Совфрахт" порядка 13 млн долларов за организацию контрактов на перевозку нефти. Вот так привыкли работать Пурим и Иванов?

И вот ведь любопытно, всех вокруг зажимают в тиски правосудия, а владельцы "Совфрахт" остаются будто бы не у дел. Например, "попалась" экс-министр имущественных и земельных отношений Астраханской области – Нина Попова, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы дама помогла коммерсантам "заграбастать" Астраханский морской рыбный порт.

Кроме того, чиновница сдала в аренду причальную стенку, которую правительство не имело права продавать частной структуре. С Поповой "договорились" на 3,2 млн рублей хотя рыночная цена аренды – порядка 14 млн рублей, об этом писал The Moscow Post.

А как только дельцам удалось заполучить контрольный пакет актива, они тут же продали "Астраханский морской порт" компании AEON Corporation Романа Троценко. Пурим и Иванов растащили по заморским закромам миллиарды рублей, а государство осталось без выгодного предприятия?

Пурим и Иванов непотопляемые "морские волки"?

Обвиняли "Совфрахт" в отмывании денег и в США, об этом писала "Новая газета". Фигуранты: пять сотрудников компании и три выходца из Сирии доставляли в Сирию в обход санкций авиационное горючее и переводили доллары без лицензий от США.

По версии следствия, менеджеры компании использовали ООО " Маритайм ассистанс", как "номинальную" фирму "Совфрахта", чтобы обойти санкции, и продолжить реализовывать транзакции в долларах. Несколько сотрудников "Совфрахта" работали в "Маритайм". Последняя взяла на себя долги компании и проводила платежи по прошлви оформленным контрактам.

В мае 2017 г. США заблокировали два перевода на сумму более 2,9 млн долларов, связанных с доставкой горючего в Сирию. Заказ выполнялся от имени "Маритайм". Санкциями Пурима и Иванова, которые, видимо, привыкли "обходить" не запугать?

Поэтому, поговаривают, что, например, у Александра Иванова имеется аж три загородные резиденции, особняк в Антоновке с крышей, покрытой сусальным золотом, три квартиры в столице и парк дорогих автомобилей: BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L.

Поэтому новое соглашение о выкупе доли у заморского партнера экспресс-доставки выглядит весьма и весьма подозрительно. Видимо, Александр Иванов и Дмитрий Пурим – большие мастера работать с зарубежными счетами. Сколько миллиардов "отправят по почте"? И не пора ли следствию проверить заморские "индексы" бизнесменов?