Компанию "А-Проперти Инвест", которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
В истории разбирался корреспондент The Moscow Post.
Ранее The Moscow Post вскрыл налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха Альберта Авдоляна, которой прикрывалось инвестирование с попыткой избежать уплаты налогов.
Выяснилось, что в биографии одной из фирм-участниц схемы произошли любопытные изменения.
В январе 2024 года компании "А-Проперти Инвест" сменили собственника - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, а заодно и название - на ООО "Петр Инвест".
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
Следующим шагом стала смена директора "Петр Инвеста" - в феврале 2024 года им стала некая Анастасия Суслова, других активов не имевшая. Ранее этот пост занимала Ирина Белянова, что фигурировала во многих офшорных схемах с участием Авдоляна, включая вывод средств из российского банка в латвийский. О чём мы напомним позднее.
Фото: rusprofile.ru
Итак, бывшим владельцем "А-Проперти Инвест" была кипрская компания POLOCOM, чьим секретарём выступало CYMANCO SERVICES LIMITED, а директором — киприот Ανδρεας Προκοπιου. Этот же секретарь и директор были у ряда офшоров, связанных с олигархом, в том числе у "Саномил Ко Лимитед", Wooden Fish Agency Limited.
Фото: opencorporates.com
Кроме того, у Wooden Fish Agency Limited даже юрадрес с "Полоком холдингс лимитед" совпадал. А ранее в суде была доказана связь Wooden именно с Авдоляном.
Кроме этого, Ирина Белянова, что была директором переименованного "А-проперти Инвест", является до сих пор директором ряда активов олигарха Авдоляна, в том числе ООО "А-Проперти". До 2021 года владельцем последнего был уже названный выше офшор - "Саномил Ко Лимитед", а с 2021 года - АО "АП Холдинг", учредителем которого ранее фигурировал Авдолян. Сейчас владельца скрывают.
Фото: rusprofile.ru
Таким образом, офшор - "Полоком холдингс лимитед" и его "дочка" "А-Проперти Инвест" (ныне - "Петр Инвест") были связаны с Авдоляном.
Что же касается нового собственника - Петра Авдольяна, то и он, похоже, не чужой человек олигарху.
У г-на Авдольяна есть общий актив как с самим Альбертом Авдоляном (краснодарское ООО "Агро"), так и с Аликом Тиграновичем Авдаляном (ООО "Платинум"), который очень похож на отца олигарха и брата Авдольяна. Разное написание фамилии, вероятно, некая попытка запутать следы, вспомнить хотя бы тот факт, что жена Авдоляна называется себя Авдолиан. Тем более, например, некий Грачик Аликович уже указан как Авдолян.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
То есть, фактически с офшора, связанного с олигархом, актив в лице "Петр Инвеста" переложили в карман родственника. Перепрятали?
Смена директора и названия обоснована, пожалуй, тем, что именно эта компания засветилась в мутной налоговой схеме с участием офшора "Саномил Ко Лимитед". Подробности одной всплыли из-за иска, рассмотренного в 2023 году.
Схема налоговая, результат - офшорный
В 2020-2021 годы тогда ещё "А-Проперти Инвест" (ныне - "Петра Инвест") была владельцем ООО "Порт Дальний", которое занималось строительством угольного терминала на дальневосточном мысе Веселом.
Фото: rusprofile.ru
Как следует из материалов дела, в 2022 году ООО "Порт Дальний" привлекли к налоговой ответственности и доначислили налоги, штрафы за неправомерно заявленные налоговые вычеты и занижение суммы НДС.
Фото: kad.arbitr.ru
Выяснилось, что строительство велось на деньги от некоего договора займа от 2019 года, которым, по мнению налоговиков, были фактически прикрыты инвестиции Авдоляна.
Само строительство также выглядело сомнительно: ограждения нет, охраны нет, техника и рабочие отсутствуют.
Фото: kad.arbitr.ru
Дальше - больше.
Упомянутый займ (итоговая сумма из документов - 20 млн долларов) был получен ООО от Reeco Capital LP с Каймановых островов, при этом порт тогда не работал и никаких доходов не имел.
Налоговики доказали связь Reeco с целой группой иных офшоров и российских фирм Авдоляна, в том числе с ООО "А-Проперти инвест" ("Петр Инвест").
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Всплыл в той истории и "Саномил Ко Лимитед", через чьи счета перегонялись огромные суммы.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Сама схема с этим займом, на наш взгляд, больше похожа на легализацию этих 20 млн долларов. Ведь теперь они вроде как "чистые" для зарубежных налоговиков и в качестве источника всегда можно указать — возврат долга от фирмы из РФ. А вот откуда они изначально попали на Кайманы, это, пожалуй, вопрос для следствия.
Зачем же тогда сменили название и владельца "Петр Инвесту", если схема всё равно уже вскрылась?
А вот тут стоит, пожалуй, заглянуть в отчётность компании. Только по итогам 2020 года за фирмой числилось 3,3 млрд рублей неких займов. Кто и кому их выдал, не раскрывалось, но, памятуя историю с "Портом Дальний" и офшорами, можно сделать определённые выводы.
Фото: bo.nalog.ru
Офшоры, как ранее выяснил The Moscow Post Авдолян очень любит. В частности, именно через участие в офшоре вскрылся его интерес в деле банкротства скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), среди совладельцев которого был его родственник - Эльдар Османов.
Османов объявлен в розыск по делу об организации преступного сообщества, выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний.
Фото: kad.arbitr.ru
Также The Moscow Post обнаружил схему по выводу из "ББР Банка" Дмитрия Гордовича крупных сумм за пределы России, в которой была задействована группа офшоров и латвийский банк. Все следы от этой схемы, по которой уплыло как минимум 100 млн рублей, привели нас к Авдоляну. Точнее даже к аффилированным с ним офшорам и доверенным лицам, которые мелькали и в его российских активах. Как например, Ирина Белянова, Надежда Кудровец и Станислав Врублевский.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Не зря, видимо, семейство Авдолянов ловчит с написанием своей фамилии - то Авдольян, то Авдолиан. На фоне офшорной любви и схем с выводом крупных сумм оно смотрится как-то подозрительно. Упаковали чемоданы и ждут только отмашки?
Спасательный круг для Авдоляна
Авдолян не раз мелькал в скандальных историях, часть из которых могут стоить ему внимания компетентных органов. Вот тут-то собранные чемоданы и пригодятся.
Бытует даже мнение, что большинство приобретённых им активов получены им на фоне проблем бывших владельцев. Так, например, им был получен бывший актив "Мечела" Эльгинское месторождение угля, а после ареста Зиявудина Магомедова Авдоляну перепала "Якутская топливно-энергетическая компания".
Но особенно гнусный фон был у перехода прав на "Сибантрацит" погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова.
Началось всё с увольнения Босовым его партнёра Александра Исаева, которого он заподозрил в работе на конкурента - Авдоляна. А после гибели Босова началась борьба за его наследство, в ходе которой в адрес его вдовы - Катерины Босов (признана на территории РФ иноагентом) лились потоки откровенных помоев, похожий на специально организованную травлю. Сама вдова говорила о рейдерской атаке на компанию, которую тот же Исаев, конечно же, опроверг. Вот только его новому другу Авдоляну уже через год отошла эта и другая часть активов погибшего бизнесмена. Об этом The Moscow Post подробно уже рассказывал, освещая планы Авдоляна по продаже порта "Вера".
Подобная непотопляемость Авдоляна объяснима во многом его связями. Самая крепкая, пожалуй, сложилась с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который вместе с супругой Екатериной Игнатовой входят в попечительский совет фонда Авдоляна "Новый дом" (там же и Исаев, и супруга Авдоляна - Елена Авдолиан), а выходцы из Ростеха, например, Родион Сокровищук и вовсе уверено чувствуют себя в дивизионе олигарха.
Фото: точкабудущего.рф
Фото: rusprofile.ru
Поговаривают, что именно Ростех в своё время помог Авдоляну подняться на бизнес-вершину и построить угольную империю. Простые факты говорят именно об этом: в Yota Devices Авдоляна в 2013–2017 годах госкорпорация владела блокпакетом, а в 2018 году Авдолян стал владельцем "Гидрометаллургического завода", который поставлял продукцию Ростеху, далее - в ЯТЭК некоторое время назад у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%. Также Ростех мелькал и в бывших активах Босова, которые потом передал всё тому же Авдоляну.
Интересно, есть ли в этой чаше та капля, которая её опрокинет, и компетентные органы наконец-то обратят внимание на то, что творится в империи Авдоляна, заигравшегося в офшоры и налоговые схемы? Интерпол вот, по данным источника The Moscow Post, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka уже заинтересовался.