"Офшорная лазейка" ВЭБа?

Напомним, лишить офшорные компании господдержки, в частности кредитов и гарантий ВЭБа, поручил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Спустя чуть более полгода Минэкономразвития решило, что ВЭБ активно взаимодействует с нерезидентами, которые могут быть зарегистрированы в офшорах, и, следовательно, надо "Внешэкономбанку" разрешить сотрудничать с "теневыми активами"!

Новая формулировка фактически разрешает все сделки, кроме случаев, когда известен офшорный выгодоприобретатель. Правда, и у раскрывшихся офшоров есть выход – достаточно отдать акции российской компании в траст и запрет на сделки с ВЭБом уже не будет грозить. В общем, как и раньше, деньги будут уплывать к "налоговым гаваням".

Балло лоббирует?

Зампредом ВЭБа до сих пор числится Анатолий Балло, который связан с рядом крупных финансовых махинаций.

В 2008 году от лица "Внешэкономбанка" 18 Балло выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании.

Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского". Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.

Естественно, он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому". В итоге из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились". Кроме Балло, Александра Лагутина и Станислава Светлицкого в сомнительных сделках "Внешэкономбанка" замешан директор Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиз Валитов.

В марте 2013 года дело было закрыто. Кто и каким образом "отмазал" Балло и компанию? Это остается под вопросом, но этот человек должен быть очень высокопоставленный, и некоторые участники процесса неофициально говорят о влиянии важных политиков на ход дела. Более того, этот человек (или группа лиц) заинтересован не только в офшоризации госбанков, но и, скорее всего, в выводе госсредств!

Сомнительные сделки

После того, как в октябре прошлого года хабаровский арбитражный суд признал "Амурметалл" банкротом и ввел на предприятии шестимесячное конкурсное производство, компанию, наконец, выставили на продажу. Ряд экспертов считает, что металлургов будет сложно заинтересовать этим предложением (даже с учетом улучшения показателей производства "Амурметалла"). Самым загадочным остается участие Внешэкономбанка в данной истории.

Стоит отметить, что ранее ВЭБ одобрил предоставление близкому к банкротству "Амурметаллу" кредит на еще 2,2 миллиарда рублей (до этого ВЭБ выделил 3,1). Ряд наблюдателей высказывает версию, что ВЭБ якобы передал "Амурметаллу" эти 2,2 миллиарда, затем вывел их оттуда с помощью подконтрольных топ-менеджеров. ВЭБ в 2009 году купил 100% акций "Амурметалла" у структур депутата Госдумы Александра Шишкина.

При этом было заключено опционное соглашение, по которому операционный контроль над заводом остается у старого менеджмента. К сложившейся ситуации, как становится понятно, может быть причастен зампред правления ВЭБа Анатолий Балло, который уже "засветился" в целом ряде подобных скандалов. Но финансисту все сходит с рук. Мы ранее писали, что господина Балло, замешенного в ряде махинаций, "отмывают", закрывая заведенные на него уголовные дела.

Кстати, в кризис госкорпорация рефинансировала долги многих холдингов, например, UC Rusal (о. Джерси) получила 4,5 миллиарда долларов! В 2009 году "Альфа-банк", принадлежащий ABH Holdings Corp. (Британские Виргинские острова).

Стоит напомнить, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему "Глобэкс", где Балло в 2009 году был членом совета директоров.

Можно упомянуть и скандальную историю хищения 100% долей "Внешэкономбанка" в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб., выделенных на его обустройство. Эксперты считают, что Балло был причастен к этой махинации. Но вот глава ВЭБ Дмитриев даже не начал проверку по этому делу.

Видимо, у офшорного лобби очень высокие покровители, раз они пошли наперекор тезисам, декларируемым перед федеральным собранием в 2013 году. На многих чиновников наложили санкции, и чтобы высокопоставленным госслужащим с сомнительной репутацией нужны офшоры, пополнять свое благосостояние. Если "гавани", конечно, не арестуют. Смело можно говорить, что теперь сделки ВЭБа с офшорами продолжатся, по-видимому, как и финансовые скандалы.