После покупки партнёрами Романа Абрамовича по Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым у "РКС Девелопмент" 40% ООО "РКС-Булатниково" ряд наблюдателей заговорили о некоем обмене активами между Абрамовичем и Сагиряном. Мол, один расплачивается с другим взаимозачетами.
Пожалуй, можно даже предположить какими. Ведь и через Абрамовича, и через Сагиряна не раз проходили огромные суммы госсредств. Причем их пути в смысле осваивания этих средств, выливались порой в совместные проекты. А если это так, то взаимных обязательств просто не могли не возникнуть.
Как мог зарабатывать свои деньги г-н Сагирян, выясняли корреспонденты The Moscow Post.
Интересный адрес
Отметим, что "РКС-Булатниково" через "РКС Москва" (а та в свою очередь через "РКС Девелопмент") принадлежит "РКС Холдингу", где в числе учредителей значится сын Игоря Сагиряна. Другой учредитель – это кипрский офшор "Вальюстейдж Трейдинг Лимитед", который связывают с самим Игорем Сагиряном.
Первое, что нам бросилось в глаза это то, что в системе "Руспрофайл" в качестве электронной почты компании "РКС Холдинг" был указан следующий адрес: bochko@tfg.ru. Стоит отметить, что "Руспрофайл" берет для создания своих информационных баз данные, которые зачастую указываются при регистрации в Федеральной налоговой службе. Очевидно, что учредители компании " РКС Холдинг" внесли этот электронный адрес именно тогда - при регистрации.
По адресу tfg.ru находится сайт АО "Управляющая компания "Трансфингруп" (УК ТФГ). В качестве электронного адреса этой компании "Руспрофайл" указывает адрес tfg@tfg.ru. Как нетрудно убедиться, доменное имя тоже, что и у электронного адреса "РКС Холдинг". Это позволяет предположить, что члены семьи Игоря Сагиряна могли иметь отношение к УК ТФГ.
В системе "Руспрофайл" в качестве электронной почты "РКС Холдинга" указан email с доменным именем tfg.ru, имеющий отношение к АО "Управляющая компания "Трансфингруп". Фото: Rusprofile.ru
Что же касается самого e-mail bochko@tfg.ru, начинающегося с bochko (в русской транскрипции Бочко), то, как рассказали люди близкие к "Трансфингруп", такой электронный адрес был у штатного юриста этой компании Ивана Андреевича Бочко. Сейчас же, по данным из "Руспрофайла", он является руководителем ряда компаний входящих в "Трансфингруп".
Согласно раскрываемой УК ТФГ информации, по данным на 8 сентября 2021 г., акционерами этой компании являются: АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" (НПФ "Благосостояние") с долей 80,1% и ООО "Транс-Инвест" с долей 19,9%. Также в отчетной информации УК ТФГ сообщается, что конечным собственником НПФ " Благосостояние", и ООО "Транс-Инвест" являются ОАО "РЖД" и Государственная корпорация "ВЭБ.РФ".
И ведь как все чисто! Формально среди акционеров УК "Трансфингруп" г-на Сагиряна и его структур нет. Или все-таки есть?..
По состоянию, например, на 2019 г. состав акционеров УК ТФГ был иным. Помимо РЖД там можно было увидеть Олега Белая, Андрея Марсия и Виталия Балановича. При этом все трое, а также французские граждане Франсис Лувар и Грегори Ингрэм числились акционерами АО "УК "Тринфико" по состоянию на 23 сентября 2021 г.
Очень важно отметить, что "УК "Тринфико" имеет связи с НПФ "Благосостояние".
Так, НПФ "Благосостояние" владеет 99,7325% в ПАО "Объединенные кредитные системы" (ОКС) – компании, специализирующейся на инвестициях в ценные бумаги. ОКС является владельцем 100% инвестиционных паев в ЗПИФ "Континент", который находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал". В свою очередь, "ТЕТИС Кэпитал" является владельцем 50% АО "УК "Тринфико". Единственным конечным собственником "ТЕТИС Кэпитал" является Андрей Марсий.
"Мы вас похороним"
Андрей Марсий, в частности, был известен тем, что работал заместителем главы департамента торговли и услуг мэрии Москвы. В московской мэрии Марсий курировал рынок похоронных услуг. Но в декабре 2013 г. Андрей Марсий уже заявлял изданию "Коммерсант", что решил уволиться из мэрии в связи "с накопившейся усталостью".
Пожалуй, уставать было от чего. Ведь до мэрии Марсий возглавлял Военно-мемориальную компанию (ВМК), накопившую неоднозначную репутацию. Как писала "Газета.ру", в 2007 году жители Калининграда обнаружили в своих почтовых ящиках открытки с поздравлениями к 9 Мая, а на оборотной стороне листа – рекламу ритуальных услуг. Возмущенные цинизмом ВМК горожане выложили открытки в интернет, и к вечеру вторника история о рекламном ляпе появилась в центральных СМИ.
Андрей Марсий. Фото: YouTube-канал "Российской газеты"
Как писала "Общая газета", "предприимчивые учредители ЗАО ВМК решили получить доступ к средствам федерального бюджета, направляемым в соответствии с законом на компенсацию затрат, связанных с ритуальными процедурами, став контрагентом Минобороны России".
Позже ВМК была выкуплена НПФ "Благосостояние", той самой структурой, с которой постоянно работали как Марсий, так и Сагирян.
Та же "Общая газета" сообщала, что "схема НПФ "Благосостояние"- ВМК" была даже круче, чем МММ" <…> НПФ в добровольно–принудительном порядке забирает пенсионные взносы работников РЖД (а их больше 1 млн. человек) и обещает деньги не только сохранить и защитить от инфляции, но еще и преумножить за счет инвестирования в так называемые эффективные инструменты, <…> фонд оплаты труда компании составляли деньги, перечисляемые из НПФ "Благосостояние". Даже если эти средства возникли из прибыли фонда, то эта прибыль появилась в результате использования средств пенсионеров и должна быть распределена между ними".
Дело НПФ " Аквилон"
Другим участником схем, о которых писалось выше, являлся Олег Белай.
Олег Белай мог быть автором схемы по выводу 57 млн рублей из НПФ "Аквилон". The Moscow Post подробно писал об этом. Причем в схеме, которую вскрыли в Центробанке, вместе с "УК "Тринфико" принимала участие еще и компания "КИТ финанс трейд" – "дочка" холдинга "КИТ финанс". Схема, по информации "Ведомостей", работала с марта по декабрь 2015 г. и была просто гениальной!
"КИТ финанс трейд" брала в РЕПО (сделка с обязательством выкупа) облигации и продавала их УК "Тринфико" по завышенной цене. Последняя расплачивалась за облигации деньгами НПФ "Аквилон". Потом "Тринфико" продавала из обратно "КИТ финанс трейду", но уже дешевле – по рыночной цене. В итоге НПФ получал убыток, а "КИТ финанс трейд" – прибыль, которая могла делиться между участниками сделок. Всего ЦБ насчитал 653 таких сделок.
УК "Тринфико" управляла пенсионными накоплениями фонда. Основным акционером управляющей компании является Серик Рахметов, который ранее работал в "Транснефти" и "Лукойле". В 2004 г. Рахметов выкупил ее долю в "Лукойл-нефтегазстрое" и переименовал в "Глобалстрой инжиниринг". При этом структуры "Лукойл" контролировали 5.2% НПФ "Аквилон".
Олег Белай. Фото: Rosmanager.ru
В 2017 г. ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ "Аквилон", процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. К тому времени НПФ "Аквилон" уже перестал сотрудничать с УК "Тринфико". Вероятно, обе структуры старались замести следы вывода денег, произведенного в 2015 году.
Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с УК, которая работала с НПФ "Аквилон" столько лет, с 2008 г.?
Г-н Белай теоретически мог запустить руку и в фонд РЖД "Благосостояние", благо опыт работы со структурой госкорпорации "КИТ финанс" у него был. Он создал интернет-сервис "Тендертех", как площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. При этом компания собиралась предоставить гарантию "Абсолют-банка" (который также принадлежит НПФ "Благосостояние").
И эта схема тоже была фантастическая: практически любая фирма-однодневка могла бы получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. А если потом договор был бы разорван, банку пришлось бы выплачивать деньги по гарантии.
Примечательно, что "КИТ Финанс" в свое время активно торговал паями Группы "Тройка Диалог". Об этом в 2007 г. сообщал сайт banki.ru. А ведь Игорь Сагирян также оказался связан с "Тройкой Диалог". Президентом этой компании он стал в 2009 г., об этом есть информация на сайте banki.ru. При этом имеются основания полагать, что до этого Сагирян был в "Тройке Диалог" заместителем председателя совета директоров.
Работникам РЖД следить за руками
Если говорить о УК ТФГ, то она (так же, как и "УК Тринфико") занимается управлением средств паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также управлением пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. По величине пенсионных резервов в управлении УК ТФГ стабильно занимает второе место среди управляющих компании России. Согласно информации с сайта banki.ru, под управлением УК ТФГ находится 352,68 млрд рублей. Очевидно, что такие показатели стали возможны во многом благодаря тому, что пенсионные накопления работников РЖД находятся под управлением УК ТФГ.
При этом важно помнить, что "Тринфико" и "Кит финанс трейд" – "дочки" компании "КИТ финанс", принадлежащей РЖД.
Передача со стороны РЖД пенсионных активов в пользу той или иной управляющей компании порой приводила к тому, что вернуть средства было не просто. Так, еще в 2011 г, как сообщал The Moscow Post, у РЖД "зависло" более 14 млрд рублей. Эти средства были переданы в управление УК "Промышленные традиции". И это при том, что у данной УК была очень сомнительная репутация.
Вопрос теперь в том, есть ли гарантии, что нечто похожее не произойдет с УК ТФГ?
Что же касается непосредственно УК ТФГ, то 15 мая 2020 г. Центральный банк России сообщил о выдаче ей предписания о недопустимости нарушения ранее установленного запрета. Запрет был выдан на действия, связанные с манипулированием рынком при использовании инсайдерской информации. Весьма примечательно, что в этот же день, 15 мая 2020 г., Центральный банк России сообщил о выдаче аналогичного предписания, но уже в адрес "УК "Тринфико". Это лишний раз позволяет предполагать, что все странные события, связанное с деятельностью УК ТФГ и "УК "Тринфико", вряд ли могли происходить без участия таких граждан, как Андрей Марсий и Олег Белай. И уж наверняка г-н Сагирян был, по меньшей мере, в курсе происходящего.
Кроме того,14 августа 2020 г. Центральный банк России раскрыл информацию о том, что деятельность Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "ТФГ-Акции" была прекращена, и фонд был исключен его из реестра паевых инвестиционных фондов. Видимо, совокупность этих событий и привела к тому, что состав акционеров УК ТФГ сильно изменился, и вместо таких деятелей, как Андрей Марсий и Олег Белай, теперь там состоят РЖД и ВЭБ.
Диснейленд на острове Кипр
Но вернемся к нашему герою Игорю Сагиряну. Широкой публике глава РКС "Девелопмент" известен, прежде всего, как бывший президент компании "Ренессанс Капитал", а позднее - президент Группы "Тройка Диалог".
Напомним, что будучи в компании "Тройка Диалог", г-н Сагирян не сильно спешил вкладываться в проекты на территории Российской Федерации. И интересовался, прежде всего, застройкой на Кипре, где собирался возвести Диснейленд за 800 млн долларов. Но этим планам что-то помешало.
Игорь Сагирян. Фото: "Интерфакс"
Еще до того, как г-н Сагирян стал президентом компании "Тройка Диалог", он уже был заместителем председателя Совета директоров. И его ничуть не смущала далеко не самая положительная репутация компании.
Надо заметить, что компания "Тройка Диалог" работала с сетью более чем из 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги. Часть источников средств могла быть весьма сомнительна. Якобы компании действовали через Литовскую Республику и смогли перекачать более 4 млрд долларов.
Среди громких скандалов, связанных с компанией "Тройка -Диалог", разбирательства с ФАС. В 2010 г. было даже заведено дело в отношении УК "Тройка Диалог".
Дело возбудили из-за нарушений правил доверительного управления активами: якобы УК нарушила запрет на совершение внебиржевых сделок с аффилированным компаниями.
Так же много говорили об участии Сагиряна в деле Hermitage Capital, компании, которая совместно с ее главой г-ном Браудером вывела из России миллиарды.
Якобы Игорь Сагирян, который тогда был президентом ЗАО "Реннесанс Капитал", встретился с Биллом Браудером в Лондоне и предложил позволить компании "Ренессанс" ликвидировать фирмы, которые могли засветиться в этом деле.
Так, где же зависли 14 миллиардов?
Как писалось выше, эти события относятся к 2011 году, когда НПФ "Благосостояние" оказался в центре крупного скандала. А учредителями НПФ "Благосостояние", как мы помним, являются структуры РЖД. Речь шла о зависших 14,2 млрд. руб.
Активы были переданы в управление УК "Промышленные традиции". Но когда руководство НПФ затребовало пенсионные резервы у "Промышленных традиций", то вернуть их оказалось сложно. В итоге представители НПФ обратились в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). Регулятор наложил запрет на проведение любых операций с активами НПФ.
Активов у этого НПФ достаточно много. Этот фонд имеет собственное имущество на 159,4 млрд руб. Клиентами "Промышленных традиций" были четыре НПФ, из которых подавляющее большинство активов предоставил именно фонд.
Тот факт, что этот НПФ закачал в УК почти 14 млрд. руб., вызывал подозрение. Ведь у "Промышленных традиций" весьма сомнительная репутация. У брокера этой УК – компании "Универсаль-Инвест" (УНСИ) была отозвана лицензия на осуществление депозитарной деятельности. И когда грянул скандал с миллиардами НПФ "Благосостояние", в "Промышленных традициях" заявили о расторжении контракта с "Универсаль-Инвестом".
В итоге, как минимум, 14 млрд.руб., принадлежащих НПФ "Благосостояние", зависли на счетах "Русич Центр банка" (РЦБ). Причем этот банк оказался связан, как с руководством "Промышленных традиций", так и с топ-менеджерами "Универсаль-Инвест". Похоже, управляющая компания прокручивала деньги НПФ "Благосостояние". И как только запахло жареным, руководство "Промышленных традиций" разорвало контракт со своим брокером "Универсаль-Инвест".
"Рома, купи "Ренессанс"
Мы начинали эту публикацию с рассказа о покупке партнёрами Романа Абрамовича компании "РКС-Булатниково" у структур, близких к Сагиряну, и предположили, что теоретически это мог быть взаимозачетом по неким долгам. В свете этого любопытно вспомнить, как в мае прошлого года уже упоминавшаяся ранее УК "Трансфингруп", управляющая активами НПФ "Благосостояние", снизила свою долю в "Ренессанс-страховании" с 35% до нуля., опять же уступив ее структурам Абрамовича. При этом доля собственности группы "Спутник"другого собственника Бориса Йордана не изменилась. Отметим, что другую структуру "Ренессанса" - "Ренессанс-Капитал" Йордан когда-то создавал совместно со Стивеном Дженнингсом. Впоследствии эта компания ушла к Михаилу Прохорову.
Как писал Forbes, Сагирян еще в 1999 году был партнером Дженнингса и Йордана по "Ренессанс Капиталу". С 1999-го по 2004 годы Сагирян был партнером и генеральным директором Группы "Ренессанс Капитал" и отвечал за координацию и развитие бизнеса в России. А с 2005-го до 2009 года занимал пост президента ЗАО "Ренессанс Капитал".
Сейчас Дженнингс не имеет бизнеса в России. При этом все участники этой увлекательной историй с обоими "Ренессансами" благополучно живут в стране, и продолжают вести бизнес. Причем средства НПФ "Благосостояние" как бы невзначай дефилируют между структурами, к которым так или иначе имеет отношение Игорь Сагирян.
The Moscow Post планирует продолжить рассказ об участниках данной эпопеи.
Фото на главной: Sberbank CIB