Сегодня были проведены обыски в офисах ряда коммерческих банков. Отметим, что часть обысков прошла еще вчера, но сегодня они продолжились и совпали с отзывом лицензии у Мастер-банка, который заподозрили в "нелегальном обналичивании" средств, поступивших туда преступным путем.
Так что теперь лицензии могут лишиться и другие банки. Ведь ЦБ РФ проводит политику, направленную на вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, вовлеченных в противоправную деятельность, нарушающих банковское законодательство, искажающих информацию о своем финансовом положении и создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов"
Итак, весьма серьезные обыски были проведены в офисах КБ "Союзный" и Фора-банка.
Впрочем, в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности столичной полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юрлиц, в том числе в торговом центре "Москва".
Кроме офисов КБ "Союзный" и Фора-банка оперативники наведались в "Майму", "Информпрогресс" и Проинвестбанк.
Данные мероприятия проводились в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.
Здесь стоит вспомнить расследование скандального дела группировки Сергея Магина, которое ранее привело к серии обысков в российских банках и в иных финансовых структурах. Так недавно обыски прошли в инвестиционной компании "Проспект".
По словам очевидцев, в эту компанию "приходили с автоматами, проверяли бумаги, потом запросили данные о паре клиентов, по счетам которых сделки в последнее время не проводились". Впрочем, это не единственные обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов.
Напомним, что всего по этому дело прошло 80 обысков в Москве и Подмосковье стало изъятие более 1 млрд руб. наличными. Организатором преступно группы был 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.
Впрочем, всего в преступных схемах этой группировки было задействовано 400 человек . Отметим, что господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. А вот Дмитрий Аграмаков успел сбежать в Италию.
Круг клиентов мошенников так же уже известен. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. В основном, из торгово-ярмарочный комплекс "Москва" мошенники переправляли в Китай деньги китайских коммерсантов. Известно, что мошенники брали со своих клиентов лишь 2% "комиссионных".
Также следователи выяснили, что "теневые финансы" переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра .
Тот факт, что 19 и 20 ноября 2013 года прошли обыски в торгово-ярмарочный комплекс "Москва", дает все основания полагать, что эти обыски так же имели отношение к делу Магина.
Кстати, в этой преступной схеме участвовал и Военно-промышленный банк (ВПБ). Любопытно, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка.
Любопытно, что, по мнению следователей, наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Это дает основание полагать, Мастер-банк так же мог быть задействован в противоправных схемах .
В итоге именно за это его и лишили лицензии!..