Почти алкогольный триллер: водочный король охотится за бывшим высокопоставленным чиновником, поскольку этот чиновник виртуозно развел и его, и его компаньонов. Впрочем, также виртуозно Игорь Чуян развел и собственное ведомство, в котором работал с 2009 по июль 2018 года, пока Владимир Путин не дал задание: срочно убрать Чуяна из Росалкогольрегулирования!
Еще недавно компания "Кристалл-Лефортово" была четвертой по величине производительницей водки в РФ: в прошлом, 2017 году "Кристалл" выпустил более 3,8 млн. дал продукции под марками "Старая Москва", "Праздничная", и др. В начале 2017 года Кристалл объединил свои продажи с компанией "Статус-групп": бенефициаром, как выяснилось позднее, был Игорь Чуян. "Статус-групп" известна как крупнейший продавец дешевых водок, таких, как "Добрый медведь", "Калина красная" и др.
Но дружба-любовь закончились полным крахом: в начале года "Статус-групп" подала заявление о банкротстве, а "Кристалл-Лефортово" остановил свои заводы. Сегодня большая часть компаний группы вошла в процедуры банкротства.
В общем, все в дерь...е. Только Чуян в Израиле. И во всем белом. Такой вывод делает корреспондент The Moscow Post.
Похоже, что бывший начальник Росалкогольрегулирования Игорь Чуян блестяще владел приемами массового гипноза: чем же можно объяснить тот факт, что он наколол такое огромное число опытных бизнесменов?
А слухи об аффилированности Игоря Чуяна с алкогольным бизнесом и со "Статус-групп" ходили в узких кругах очень давно. Еще в ноябре 2015 года об этих странных отношениях на Правительственном часе заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Свою тираду она адресовала господину Чаяну и курировавшему его вице-премьеру Александру Хлопонину: оба они, к своему несчастью, присутствовали на Правительственном часе. И еще тогда, в ноябре 2015 года Матвиенко предложила направить соответствующий запрос в контролирующие органы, чтобы выяснить реальных бенефициаров "Статус-групп".
Бывший вице-премьер Александр Хлопонин курировал работу Росалкогольрегулирования
По всей видимости, Чуян загипнотизировал тогда и контролирующие органы, поскольку продолжал работать на своем месте. И получать солидные отложения "солей" на свою собственную сберкнижку.
Офшоры и ОПС
Давно известно, что производство водки в РФ - бизнес весьма специфический. Он тесно связан с разного рода полулегальными схемами. Павел Сметана не первый год является генеральным директором Кристалл-Лефортово.
Владелец компании "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана
Именно "Кристалл-Лефортово" пришла на смену знаменитому московскому заводу "Кристалл". Напомним, что членом совета директоров завода "Кристалл" в свое время был Игорь Чуян. До мая 2017 года Кристалл-Лефортово продавала каждую шестую бутылку водки в России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Сегодня Кристалл погряз в огромных долгах.
С Кристалл-Лефортово через офшор "Бкс Холдингз "Лимитед мог быть связан Аркадий Ротенберг. Об этом неоднократно писали СМИ. В частности, "Компромат один".
Аркадий Ротенберг, один из самых богатых бизнесменов РФ
Но вернемся на несколько месяцев назад. Сразу после жесткого увольнения Чуяна из Росалкогольрегулирования, Павел Сметана подал заявление о возбуждении уголовного дела против Игоря Чуяна за создание организованного преступного сообщества (ОПС). Это заявление, судя по всему, было связано с историей банкротства Кристалл-Лефортово и теневыми схемами выводов в офшоры миллиардов рублей. В в числе участников махинаций - водочный дистрибутор "Статус-групп" и еще ОФК Банк. Основной владелец банка- юрист Николай Егоров. И везде прослеживается четкая связь этих организаций с бывшим руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном.
Интересный штрих: скандалов вокруг ушедшего в отставку Чуяна в разное время, начиная с 2010 года, было много, а убрали его только в июле 2018 года. Но как Чуяну удавалось сохранять это "равновесие", возможно, благодаря его личному опыту, изворотливости и недюжинной смекалке, ведь на государственной службе Чуян служил с 2002 года? И начинал он свою службу во ФГУП "Росспиртпром".
Статус-Групп прославилась выпуском дешевой водки марки "Добрый медведь"
У разбитого корыта
И практически одновременно с новостью об увольнении Чуяна стало известно о банкротстве Кристалл-Лефортово и связанных с ней компаний. Финансовый провал предприятий аналитики уверенно связывают с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп", с которой Кристалл объединил продажи. Дуэт поначалу выглядел успешным: к весне 2017-го Статус и Кристалл как единый дистрибутор стали крупнейшим оптовым продавцом водки.
Эту долю оценивали в 17% от продаж по всей стране. Причем, партнерские отношения оказались настолько доверительными, что Кристалл стал поручаться по кредитам своего партнера, хотя долги самого Статуса к концу 2017 года достигли 6 млрд. рублей. А потом грянул гром. И засверкали молнии: в конце февраля с.г. "Статус-групп" объявил о своем банкротстве. Об этом сообщал "Рукомпромат.ком".
Кристалл остался у разбитого корыта. Сметана вдруг обнаружил и огромные финансовые потери, и ответственность по долгам за бывшего партнера.
Павла Сметану все еще называют основным бенефициаром Кристалл-Лефортово
Об этом сообщала "Версия".
Иски к компаниям из ГК "Кристалл-Лефортово" в общей сумме превысили 5,5 млрд. рублей. Самые крупные исковые требования - 3,7 млрд. рублей предъявил ОФК-банк, ведущий кредитор "Статус-групп".
Эксперты считают: вернуть деньги в страну не удастся. Все они давно находятся в офшорах. История про неприбыльную водку в России можно назвать бредом сивого мерина. Павел Сметана, которого называют основным бенефициаром группы "Кристалл- Лефортово", скорее всего, "подсадная утка". Следы ведут куда-то далеко наверх.
"Золотая мануфактура": прерванный полет?
Юристы "Кристалл-Лефортов" открыто указывают, что конечные выгодополучатели у ОФК-банка, кредитовавшего "Статус-групп", и у самого Статуса, сыгравшего роковую роль для "Кристалл-Лефортово", совпадают.
Сегодня уже стало известно: самые крупны из известных совместных проектов сотрудников Чуяна и миноритариев ОФК Банка - это компании "Русинвест" и "Золотая мануфактура". При учредителях, которые менялись, как перчатки, бессменным оставался паритет между представителями ОФК и партнерами Чуяна.
Офис ОФК Банка
Дела у этих компаний долгое время шли удачно: в 2013 году Золотая мануфактура вошла в число крупнейших дистрибуторов на рынке алкоголя. Но через 2 года была признана банкротом. Место Золотой мануфактуры заняла Статус-групп. Ее конечные бенефициары зарегистрированы в офшоре Британских Виргинских островов.
СМИ сумели проследить связь Статус групп с Золотой Мануфактурой: у них оказались общим и менеджеры, и алкогольные бренды. Ко всему прочему, "Статус-групп" унаследовала дружбу с ОФК, которая прослеживалась у большинства предприятий, связанных с господином Чуяном.
Далее, компания" Статус-Групп" оказалась замешана в крайне некрасивой истории в Кабардино-Балкарии. На этих заводах делали "паленую" водку. ФСБ закрыла все заводы "Статус-Групп" в регионе. Но "Статус-Групп" странным образом не получила никаких наказаний. И предложила вести общие дела Кристалл-Лефортово. Финальным аккордом этих странных совпадений стали одновременные заявления о банкротстве Статуса, готовящемся банкротстве группы компаний "Кристалл-Лефортово" и нулевых счетах ОФК Банк.
Напомним, что ЦБ лишил ОФК банк лицензии за кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции в обход критериев, установленных Банком России. Ко всему прочему, ЦБ нашел в деятельности ОФК следы отмывания денег. Но главное - имена лиц, заинтересованных в банкротстве предприятий и выводе средств в офшоры до сих пор не названы. И не исключено, что именно заявление Павла Сметаны сподвигнет раскрытие "черных" схем.
Письмо Павла Сметаны
ОФК Банк был лишен лицензии в середине апреля с.г. Но это происходило с очень громким скандалом. Инициатором проверки стал один из совладельцев банка, известный адвокат Николай Егоров. Именно он вывел на чистую воду своего компаньона, экс-президента банка Николая Гордеева. Причина - выдача необоснованных кредитов 14,2 млрд. рублей предприятиям "Статус-Групп".
Речь - о 115 ничем не обеспеченных кредитов дистрибьютерам алкогольной продукции ООО "Парус" и ООО "Атлас". На практике же некоторые подобные фирмы руководились бывшими, а то и действующими сотрудниками " Статус-Групп" или ОФК банка. И пока "Статус-Групп" банкротится в крайне затруднительном положении оказывается "Кристалл-Лефортово". Деньги, вероятнее всего, оседают в офшорах "Бкс Холдингз Лимитед" и "Лареконо Ассетс лимитед". Если предположить, что оба эти офшора связаны между собой, то кто в конечном итоге мог получать все преференции?
На днях сайте компании "Кристалл-Лефортово" было опубликовано письмо Павла Сметаны кредиторам ООО "Статус-групп". В документе говорится, что с 20 ноября они могут рассчитывать на погашение 20% суммы требований к ООО. Но произойдет это только при условии, что стороны урегулируют вопрос об оплате оставшихся 80% с Игорем Чуяном. Сметана называет Игоря Чуяна бенефициаром Статуса.
Сметана уточнил, что некоторые из обязательств перед поставщиками "Статус-групп", которых он лично просил продолжать отгрузки в адрес компании, оказавшейся в сложном положении, зафиксированы письменно. Общая сумма обязательств ООО составляет почти 1,5 млрд. рублей.
Схемы Чуяна
В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет Игорь Чуян применял для отмывания миллиардов рублей. Инструментом для этого стал ОФК-Банк, во главе которого Чуян поставил своего доброго знакомого Николая Гордеева.
Близкий друг Игоря Чуяна и его союзник Николай Гордеев
Они были знакомы много лет. Карьера Чуяна все время шла вверх. В 2009 году, напоминаем, Чуян возглавил Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. И буквально сразу, по инициативе Чуяна, был создан Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). Председателем правления союза был назначен Николай Гордеев. Через какое-то время они создали свой "карманный" банк - АМИ Банк (позже ОФК Банк). Чуян сразу завел Гордеева в правление банка. В январе 2012 года Гордеев становится президентом банка.
"Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций банка, а Чуян говорил о том, что он контролирует до 50% акций банка. Задача Гордеева - по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы банка для решения задач развития алкогольного бизнеса", - это строки из заявления Сметаны в правоохранительные органы.
Павел Сметана утверждает, что компания "Статус-групп" имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж!
"В феврале 2015 года моим заводам отказали в выдаче акцизных марок . По сложившейся практике это означало, что Игорь Чуян таким способом приглашает на беседу для высказывания серьезных требований. Чуян объяснил, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) - 185 рублей за пол-литра - может работать только "Статус-групп". Остальные производители должны были "добровольно" отказаться от предложений своей продукции в дешевом сегменте", - пишет в своих объяснениях Сметана.
Владелец Кристалл-Лефортово передал правоохранителям информацию, что схема по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей реализовывалась через руководителя "Статус-групп" Сергея Попова. Игорь Чуян сам поставил Попова на эту должность. Таким образом, Чуян являлся "мозгом". Попов отвечал за реализацию продукции.
А Гордеев обеспечивал заводы в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии банковскими гарантиями для получения акцизных марок. Возможно, все эти схемы Чуяна так и остались бы тайной за семью печатями, если бы не банкротство Кристалл-Лефортово. В этом Сметана обвиняет бывшего главу Росалкогольрегулирования. Бывший главный "алкоголик" страны Чуян нанес ему ущерб в 6 млрд. рублей.
Руководство ОФК уже начало судебное разбирательство, выставив к аффилированным компаниям Кристалл-Лефортово требования в 7,5 млрд. рублей. Но долг "Статус-групп" перед Кристалл-Лефортово Павел Сметана оценивает в 10 млрд. рублей, а долг ОФК-Банка - в 3 млрд. рублей.
Главным итогом махинаций Павел Сметана считает потерю своего бизнеса.
По последним данным, Игорь Чуян улетел в Израиль. И обратился к властям Израиля дать ему гражданство
Но как теперь отыскать главного виновника - господина Чуяна? Ему уже вменяется создание десятков алкогольных оптовиков-призраков, кураторство производителей "паленой"водки, а также организация контрабанды импортного алкоголя. Ущерб от деятельности господина Чуяна на посту Росалкогольрегулирования следователи оценили в 220 млрд. рублей.
По последним данным, Игорь Чуян обратился в властям Израиля с просьбой предоставить ему израильское гражданство. Но тут, похоже, в процесс уже должны вмешиваться российские государственные органы: 220 млрд. рублей ущерба - огромная цифра. И аферист должен понести наказание на своей родине. Другое дело - у России с Израилем нет договора о выдаче.
Ко всему прочему, в Израиле работают первоклассные пластические хирурги. Они могут перешить не только "морду лица", но видоизменить даже отпечатки всех пальцев. И тогда ищи ветра в поле! Но будем надеться на экстрадицию господина Чуяна, вдруг ему приспичит слетать на собственном самолете в третью страну?