Новое дело "короля обнала"?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, суд вынес решение по иску АСВ, поданному в августе прошлого года к экс-руководителям банка "Западный", у которого в 2014 г. была отозвана лицензия. Суд постановил взыскать с Виктора Хребта и Тимура Чачухи 10 млрд руб.

Против фактического владельца банка Александра Григорьева, соорганизатора "молдавской схемы" по выводу денег, производство пока приостановлено до вступления в законную силу приговора по его первому уголовному делу о хищении из банков "Западный" и "Донинвест" 2 млрд руб.Оно было направлено в суд в ноябре прошлого года.

И это – лишь первый эпизод крупномасштабного расследования. Александра Григорьева подозревают в том, что он является лидером ОПС, которое вывело из России $46 млрд. В схеме могли участвовать 70 российских банков, годовой оборот преступной группы составлял 1 трлн руб.

Григорьев своей вины не признает, а его защита считает, что дело построено лишь на косвенных доказательствах. Интересно, как экс-банкир запоет сейчас, когда на "Западный" повесили еще 10 млрд руб. И будут ли держать язык за зубами Виктор Хребет и Тимур Чачуха? Им проще все будет свалить на уже находящегося под стражей с 2015 г. Александра Григорьева, чем присоединится к нему.

Вообще, непонятно, на что рассчитывает Александр Григорьев. И как он собирается заметать следы хищений. В феврале в Москве было совершено покушение на экс-совладельца "НСТ-банка" Александра Осетрова. В него среди бела дня всадили две пули. "НСТ-банк" принимал участие в схемах Григорьева.

Неужели обнальщик из-за решетки начал устранение своих бывших "подельников"? Если это так, то скоро волна убийств и покушений может захлестнуть Россию. Возможно, что Хребту и Чачухе тоже стоит опасаться за свою жизнь?

Григорьев останется ни с чем?

Александр Григорьев считался совладельцем нескольких банков: "Русский земельный банк", "Транспортный", "Западный". Долги этих банков составили соответственно 7, 44 и 26 млрд руб. Банки были лишены лицензии в 2014-2015 гг.

После ареста Григорьева по решению российского суда под обременение попали его активы в нескольких странах: виллы, квартиры и гостиничные комплексы. Были арестованы акции иностранных компаний и счета на Кипре, в Монако, Латвии и Черногории. Откуда такое богатство у Александра Григорьева, если он ни в чем не виноват? Нажито тяжким банковским трудом? Только в России арестованные активы обнальшика были оценены в 2.5 млрд руб.

А он при этом твердил о бедственном положении своей семьи. И при этом буквально издевался над судьями, предлагая внести за свое освобождение под залог 100 млн руб. Видимо, у Григорьева понятие "бедственное" отличается от принятого значения этого слова среди большинства россиян.

"Щупальца" Григорьева?

Одними из "подельников" Александра Григорьева было другое преступное сообщество, организованное Магомедом Мухиевым и Михаилом Янчуком. Оба были совладельцами "Анталбанка". Мухиев сейчас находится под следствием, а Янчук сбежал из России.

В преступной схеме кроме "Анталбанка" участвовали еще 8 кредитно-финансовых учреждений. Они работали как пылесосы - принимали вклады населения по нереально высоким процентам. Средства аккумулировались в "Анталбанке", откуда потом выводились либо похищались, в том числе и по "молдавской схеме" Александра Григорьева.

Деньги выводились на корсчета подставных фирм Молдавии, а потом взыскивались судами в виде долгов в пользу граждан этой страны, которые являлись пособниками российских банков, участвующих в схеме.

По версии следствия только из "Анталбанка" исчезло 14 млрд руб., а всего участники схемы могли вывести из всех 9-ти банков около 30 млрд руб. Одним из акционеров "Анталбанка" был соучредитель участника схемы "НСТ-банка" Анар Ахметов. Не он ли организовал покушение на Александра Осетрова по заданию Григорьева?

Невольным "подельником" Григорьева стал и певец Андрей Разин. Он был совладельцем банка "Западный" и активно рассказывал, как увеличит уставной капитал банка до 3 млрд руб. и откроет филиалы в других городах. Этим планам не суждено было сбыться. Не для этих целей предназначался Григорьевым банк.

Эльвира Набиуллина знала о схемах Григорьева?

Всего в схемах Александра Григорьева могло участвовать 500 человек. Среди банков были и учреждения с участием госкапитала. И просто удивительно, как спрут Григорьева мог действовать и не попасть под внимание ЦБ и Эльвиры Набиуллиной.

Возможно, что вскоре кроме "Западного" появятся претензии и к другим банкам, участникам схемы Григорьева. Только есть ли надежда на возвращение денег? И как их связать с "королем обнала". Два года прошло с его ареста, в ноябре прошлого года предъявили обвинение, а Григорьев продолжает отрицать свою вину.

Его защита утверждает, что в "Донинвест" Григорьев в 2014 г вложил 350 млн руб., чтобы предотвратить агонию банка. И если выяснится, что дыра в нем образовалась до вхождения в банк Григорьева, то есть все основания для прекращения уголовного преследования. "Король обнала" может избежать наказания?

Тайные покровители?

До 2012 г. Александр Григорьев не интересовался банками. Был одним из основателей якутского "СУ-888". Первым банком Григорьева стал "Русский земельный банк", ранее принадлежащий Елене Батуриной. В том же году Григорьев приобрел долю в подольском "Промсбербанке".

В 2015 г. начальник кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина и заместитель начальника службы безопасности банка Андрей Кибицкий были задержаны по подозрению в выводе из банка 3 млрд руб., а Александр Григорьев остался в стороне.

Сергей Игнатьев мог прикрывать Григорьева?

В 2013 г. Григорьев стал совладельцем банков "Западный" и "Транспортный", а также контролировал банк "Донинвест", хотя сам это и отрицал. Получается, что свои схемы Григорьев прокручивал на стыке двух руководителей ЦБ: Сергея Игнатьева и Эльвиры Набиуллиной, которая заняла пост в июне 2013 г.

Вообще, история с Григорьевым похожа на какую-то сказку. Руководитель СМУ приходит в банковскую сферу и начинает прибирать к рукам банки. И ладно бы выводил деньги только из своих банков. Он умудряется вовлечь в схему еще около 70 кредитно-финансовых учреждений и вывести сотни миллиардов рублей. Возможно ли такое без участия ЦБ или спецслужб? Маловероятно. Значит, за Григорьевым кто-то стоит.

Наказания "король обнала" вряд ли избежит. Но и много не получит. Тайные покровители Григорьева не дадут его в обиду. И без него есть кого сажать – в каждом банке можно найти "козлов отпущения". Иногда не короли, а серые кардиналы вершат судьбы целых государств и направляют куда нужно их денежные потоки.