По информации корреспондента The Moscow Post, кроме олигарха свидетелями по делу выступают: его сын Саид Гуцериев и четверо бывших и нынешний сотрудников компании "Фортеинвест". По версии следствия, в 2017 году около 100 тонн дизельного топлива вместо Турции неожиданно отправились на Украину. Ответственность за "прокол" взял на себя кипрский партнер бизнесмена - Cantarell Trading. Слабо верится, что такой "матерый" олигарх, как Гуцериев не контролировал поставку топлива, когда на кону пара миллиардов долларов. Да и странно прикидываться "невинной овечкой" и отмахиваться от подозрений, когда еще в августе прошлого года все украинские СМИ публиковали новости о возобновлении нефтяного потока Cantarell Trading! Олигарх был не в курсе?
Вот и "НВ" писал о том, что в начале второй декады августа 2019 года Евростандарт оформил импорт 2,6 тыс. тонн топлива от "Орскнефтеоргсинтез" (управляется Орским НПЗ). А поставки шли через… кипрскую Cantarell Trading.
Топливо поступало и в 2018 году, тогда отгрузили около 6 тыс. тонн. То есть поставки налажены, все об этом прекрасно знали. Видимо, кроме Гуцериевых… При этом, чтобы поставлять нефть российским компаниям с 2017 года нужно было добиться разрешения Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю, а с лета 2019 года еще и ежемесячного разрешения от Минэкономразвития РФ. Как раз с таможней и мог "договориться" Михаил Гуцериев.
В конце прошлого года в офисах олигарха уже проходили масштабные обыски. Ворошили документы не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. Тогда бизнесмен от подозрений в контрабанде нефти на Украину отмахнулся.
Тут же начались задержания в ФТС: "сцапали" начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта и экс-прокурора Рязанской области Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. В опалу также попали заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен: Константина Мишина и Юрия Черкашина. По слухам, сам глава службы – Владимир Булавин – мог в компании своих верных заместителей Олега Губайдуллина и Руслана Давыдова, давать показания.
Что если столичный "Фортеинвест" оформлял транзит через столичные таможни? Саиду и Михиалу Гуцериеву удалось "договориться" с чиновниками? А денежки "сливались" через офшор? "Фортеинвест" контролируется кипрской СТАРМАЛИ ЭНТЕРПЛАЙЗИС ЛИМИТЕД. Как иначе объяснить великолепную прибыль компании, за 2018 год – минус 12 млрд рублей!
Может и кипрский Cantarell Trading открыл для партнера пару-тройку счетов? Причем, если поставки на Украину шли аж с 2017 года, значит "Орскнефтеоргсинтез" Гуцериевых должен был получать прибыль. Но и здесь промах. Актив с 2017 года (удивительно!) начал работать в минус. К 2018 году "Орскнефтеоргсинтез" закончил с убытком 9,5 млрд рублей!
Гуцериевы "сливали" отечественную нефть бесплатно?
Поэтому "распевания" Cantarell Trading, мол Михаил Гуцериев и его сын не при чем, выглядят максимально подозрительно. Олигарх, видимо, и не прекращал работать на Украину, а, значит, об особых разрешениях, которые важно получить для законной поставки, знал.
Самым крупным импортером нефти на Украину в 2019 году стала компания "Альянс Энерго Трейд" с объемом около 116,5 тыс. тонн. Фирма как раз может быть аффилирована с кипрским Cantarell Trading. Последний же якобы подозревался в "диком" накручивании цен на нефть.
Гуцерив мог неслабо "хапнуть" на офшорных договорах? Государственные интересы слабо волнуют олигарха?
Может, Гуцериев так активно работал с Украиной, чтобы наладить отношения со старыми азербайджанскими "друзьями"? В свое время олигарх активно вел бизнес и вряд ли без помощи президента соседствующей страны – Ильхама Алиева. Кроме того, в прошлом году АО "Русинком", которую ранее "Сафмар" отдал за долги вдруг перешла в руки азербайджанской компании AF Holding, об этом подробно писал The Moscow Post.
Зачем выкупать убыточный актив? Напомним, что на момент 2017 года компания вышла с убытком 10 млн рублей и 60 млн рублей исковых требований. Может, это олигарх пошептался с Президентом, чтобы вернуть актив?
Поговаривают, что Гуцериев поспособствовал открытию в Азербайджане завода от российского холдинга "Татспиртпром", который на пару с местной компанией Carchioglu Group планирует "хапнуть" 20% рынка.
Но не сложилось у бизнесмена с Антипинским НПЗ, который мог присмотреть Алиев. В прошлом году крупнейшая фирма ПАО "Татнефть" заявляла о намерении работать на арктическом шельфе. Такие масштабные проекты всегда сулят много "зеленых". А так как Гуцериев в том же году выкупил 2,85% фирмы он мог лоббировать интересы… только не татарстанские, а азербайджанские.
И осваивать Арктику могла азербайджанская Socar именно через Антипинский НПЗ, часть которого принадлежит "Сокар Энергоресурс". А последняя через офшор находится под управлением "Сокар Рус" – "дочки" азербайджанской Socar. Видимо, чтобы "пропихнуть" инициативу Гуцериев и появился неожиданным гостем на закрытом осеннем совещании по поводу льгот для "лопнувшего" Антипинского НПЗ. Вот только Герман Греф и вице-премьеры: Антон Силуанов и Дмитрий Козак, судя по всему, визит не оценили. Антипинский НПЗ достался бывшему вице-президенту "Лукойла" Валерию Субботину.
Может, нефть – это был "подарок" от Гуцерива за "покровительство"? А как только с Антипинским НПЗ не срослось, начались обыски и подозрения. Олигарх стремительно теряет свою "неприкосновенность"?
Кстати, именно Алиев мог "вытащить" олигарха, когда тот "прятался" в Лондоне. Дело в том, что Гуцериев чуть не повторил печальную судьбу владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который "загремел" в колонию за незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. По информации "Радио Свобода" Михаил Гуцериев быстренько продал "Русснефть" и отчалил "за бугор".
Кто старое помянет, тому, как говорится, глаз вон. Поэтому Гуцериев решил "ополитизироваться" и заодно немного подзаработать на незаконных поставках дизеля? А в виноватых оставил кипрского партнера? Все украинские СМИ трубили о возобновлении нефтяных поставок, а Гуцериев как будто ничего не знал? Только подписывал бумажки, которые заботливо высылали из Cantarell Trading?