Не-Леваевское банкротство, или почем алмазы для олигарха

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, AFI Development Льва Леваева планирует построить рядом со столичным ЖК Silver небоскреб-коливинг. Инвестиции в проект составят 7,5 млрд рублей.

А ведь Леваев строит недвижимость не только для простых "смертных". Например, недавно стало известно, что Управделами президента РФ купила у AFI Development квартир на 365,8 млн рублей в строящемся ЖК Silver. Здесь все как надо: потолки высотой 3 метра, панорамные окна, закрытый внутренний двор с фонтанами, роспись в стиле нарышкинского барокко по эскизам дизайнера Артемия Лебедева.

Иметь деньги на постройку столь респектабельного объекта Леваеву помогают обширные связи – американские журналисты ему приписывают даже дружбу с Дональдом Трампом! Как сообщает журнал "Компания", подконтрольная Леваеву "Афи Медикал" в конце прошлого года получила 10% в "СЗ "ТПУ "Мичуринский проспект" всего за 10 млн рублей. Это подарок от китайской CRCC в благодарность за то, что Леваев познакомил компанию с вице-премьером, на тот момент главой московского стройкомплекса Маратом Хуснуллиным. У самой CRCC имеет 40% в этом ТПУ.

В 2018 году заговорили о том, что AFI Development Льва Леваева может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству у Павелецкого вокзала в центре Москвы торгового центра ориентировочной стоимостью 15 млрд руб. Как пишет "Коммерсант", эта площадка была предметом затяжного спора между бывшим собственником, кредиторами и мэрией.

Если верить сообщениям, то удивительно, как девелопера вообще пускают на столь важные объекты - если верить отзывам о качестве построенных им домов, то можно подумать, что покупать в них что-либо кажется сомнительной авантюрой. Например, в феврале этого года "Лента" опубликовала письмо новоселов ЖК Silver, в котором подробно рассказывается о многочисленных недоделках, браке, срыве сроков сдачи жилья, пренебрежительном отношении к дольщикам, фактически оставленным компанией один на один с проблемами. На секундочку, именно в этом ЖК и приобрело квартиры УПД. Вот так "по знакомству" и «толкают» сомнительного качества недвижимость?

Суд в США и угроза банкротства

Могут ли нужные знакомства избегать проблем? В 2017 году шуму наделал первый реальный суд. Перед американским судом тогда предстал Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва и владелец кипрской компании "Превезон". Как сообщала "Версия", в конечном счете его обязали заплатить 5,9 млн долларов в качестве репарации. Но каким образом в этом деле оказался замешан Леваев?

Вот что по этому поводу пишет "Версия": "22 января 2014 года (спустя несколько месяцев после подачи иска) по запросу Минюста США, направленному в адрес правительства Голландии, был наложен запрет на выплату долга в размере 3.068.946 евро, которые AFI Europe N.V, зарегистрированная в Голландии, должна была выплатить компании «Превезон» (Prevezon Holdings), контролируемая Денисом Кацывом". AFI Europe N.V - это одна из множества компаний, которые подконтрольны Леваеву.

"Выходит, судя по решению суда, раз AFI Europe N.V отдавала долги "Превезону", значит, когда-то Леваев зачем-то взял в долг у Кацыва 3 млн евро? Или Кацыв зачем-то занял денег Леваеву? Как именно образовался этот долг, и куда он должен был пойти, мы не знаем: в судебном решении об этом не сказано. Но можно предположить. Например, что если это были деньги Кацывов, отданные на хранение Льву Леваеву? Чем не удобная схема на случай судебных претензий или «страховка» на черный день - кинул средства на чужой голландский офшор, и никто бы о них не узнал, если бы не активность прокуроров в США и финансиста Уильяма Браудера, которые мало того что «вовремя» нашли эти средства, так ещё и "засветили" возможную взаимосвязь лиц", пишет "Версия" .

Леваев весьма специфично строит и бизнес, и дома

Параллельно с делом, рассматриваемом в американском суде, у Леваева намечались проблемы в России: ВТБ был намерен потребовать у AFI Developmen досрочно погасить кредиты на общую сумму более 608 млн долларов. В результате сторонам все же удалось договориться о реструктуризации долга. По сообщению "Ведомостей", в итоге банк не забрал у фирмы Леваева торгово-развлекательный центр "Афимолл сити" в деловом центре "Москва-сити", офис "Аквамарин III" и 4-звездочный отель "Аквамарин". В качестве дополнительного обеспечения AFI Development передала кредитной организации в залог торгово-офисный центр "Эксполон", который оценивают в 5-6 млрд рублей.

Алмазная лихорадка

В любом случае, эта история для Леваева закончилась на позитивной ноте. Он смог спасти от банкротства свою компанию, который угрожал крах из-за провала его девелоперского бизнеса в России. А ведь, еще в 2016 году она стремительно "неслась" ко дну - Убыток AFI Development за первые 9 месяцев 2016 года вырос в 2,7 раза.

На помощь тогда ему пришли его партнеры из "Алросы", выкупив AFI Development за 91 млн долларов 11 тысяч кв.м. в комплексе "Аквамарин". По всей видимости, таким образом они решили поддержать предпринимателя, ведь впоследствии с недвижимостью им пришлось повозиться: жилые апартаменты переделали в офисы за 2 млрд рублей. А ведь можно было приобрести сразу готовые офисные помещения! Но таких вакантных активов, вероятно, у Леваева тогда просто не имелось, а купить что-то у него надо было.

К слову, с "Алросой" у Леваева выстроились весьма интересные отношения. Дело в том, что его "Руиз Даймондс" каким-то образом получило практически монопольное право на покупку алмазов, которые добывает "дочка" "Алросы" "Алмазы Анабара".

Ходили слухи, что в этой истории был след вице-премьера Юрия Трутнева, который как полпред по ДФО курирует "Алросу". Поговаривают, что политик таким образом отблагодарил Леваева за помощь на заре его карьеры. Как утверждают авторы телеграмм-канала "Незыгарь", якобы успешному старту карьеры Трутнева способствовал Леваев, который в 2003 году через тогдашнего руководителя АП Александра Волошина способствовал назначению пермского губернатора на ключевую для сырьевой экономики России должность министра природных ресурсов. Вероятно, Леваеву очень понравилось работать с Трутневым - еще в бытность последнего главой Пермской области, бизнесмен создал там гранитное предприятие "Кама-Кристал".

Вообще о страсти Леваева к драгоценным кристаллам можно говорить много и долго. Блогер solomin в своем ЖЖ, делал утверждения, что якобы еще в 2006 году его подозревали в причастности к контрабандному вывозу алмазов из России. Разумеется проверить это невозможно.

Уже в 2018 году об алмазах Леваева вспомнили вновь. Как сообщал РБК, тогда израильские службы "Накрыли" на границе контрабандистов, которые пытались провезти в страну крупную партию алмазов - драгоценности оценили в 80 млн долларов. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds, который управляет алмазными проектами Льва Леваева). В конечном счете расследование показало, что ввоз камней организовали сын и родной брат Леваева. На имущество предпринимателя израильский суд наложил арест.

Дело не закрыто до сих пор, и в нем всплывают все новые и новые подробности. Так, к подозрениям в контрабанде добавились обвинения в неуплате налогов, фальсификации документов и отмывании денег.

Всемирная известность "алмазного короля"

Кстати, фамилия Леваева и фраза "отмывание денег" подозрительно часто стоят в одном предложении. При этом звучат эти слова и на иностранных языках. Например, журналисты голландского телеканала Zembla обнаружили предполагаемую связь между Дональдом Трампом и Леваевым. Якобы предприниматель "отмывает" свои доходы и доходы других влиятельных лиц из России через сделки с недвижимостью, проведенные в том числе с фирмами американского политика.

Голландские журналисты называют Льва Леваева «Бубновым королем»

Как утверждали авторы портала "Стрингер", якобы он был замечен в связях с околокриминальными элементами в Израиле. Речь, в частности, идет о Зеэве Ротенштейне и Михаиле Черном. Вероятно, именно поэтому дела в южной стране у него не заладились - вот он и вернулся в Россию.

Известно и о его знакомстве с "авторитетным" бизнесменов Аркадием Гайдамаков. Как сообщало "Радио Свобода" (на территории РФ признана иноагентом), в 2009 году Гайдамак был заочно признан французским судом виновным в организации незаконных поставок оружия в Анголу в период с 1993 по 1998 год и приговорен к 6 годам заключения.

Вокруг Леваева скандальные истории, кажется, не стихают никогда. И вот он снова активничает в России - стало быть, следует ожидать новых "пикантных" историй с его участием? Видать, по-другому работать он просто не умеет.