Регулятор смог выявить "системные махинации" на Санкт-Петербургской бирже, в частности, с акциями Национальной девелоперской компании (НДК) с 23 марта по 22 июня 2015 года.
Напомним, что еще месяц назад Охременко лишили квалификационного аттестата за манипулирование акциями компании "Живой офис" на Московской бирже. Тогда, "Элтра", которая в обоих случаях была маркетмейкером (фирма-брокер/дилер), лишилась брокерской и дилерской лицензий.
Тогда, акциями поставщика канцелярских товаров "Живой офис" манипулировали с января 2014 по январь 2015 год. Компания продала за 516 млн руб. почти 4 млн акций, основными покупателями стали связанные с нею ООО "Прибой", "Модерн" и "Вершина" вязанные с "Живым офисом"!
Сделки с акциями НДК для неназванных покупателей на основании доверенностей в режиме анонимных торгов, по данным ЦБ, совершал сотрудник петербургской инвесткомпании "Элтра" Алексей Охременко!
Сделки полностью сформировали рынок акций НДК на бирже, что при практически полном отсутствии иных участников и привело к существенным отклонениям цены.
Отметим, что в списках акционеров НАК: "Южурал аско", Российское лесопромышленное перестраховочное общество и "Регард страхование" (лицензии отозваны в январе), "Внешэкономстрах" (лицензия отозвана в мае), СК "Якорь", а также банк "Метрополь".
НДК была образована в 2011 г., в 2015 г. она разместила 1,64 млн акций номиналом 1000 руб. на бирже. Ее акции действительно пользовались спросом у страховщиков – в нее инвестировало около 20 компаний, говорят два участника рынка.
Стоимость НДК примерно 1,5 млрд рублей.
НДК идет в бега?
Отметим, что у НДК много земельных участков и не было долгов, но подозрения появились, когда ее акции стали активно покупать некрупные страховые компании, а также банки из второй-третьей сотни.
22 апреля компания разместила пятилетние облигации на 2 млрд руб. По данным ее эмиссионных документов, по завершении землеустроительных работ и мероприятий кадастровая стоимость земельных участков НДК достигнет 38 млрд руб., дачные поселки компании расположены на территории более 2000 га в Московской области.
Сомнительные конторы покупали акции НДК, чтобы "нарисовать себе активы", – говорили эксперты. Это позволял делать рейтинг, но после понижения рейтинга (агентством RAEX) эта практика прекратилась.
RAEX за год дважды понизило рейтинг НДК, а в сентябре отозвало его!
Интересно, что состав собственников НДК с 2014 года неоднократно менялся вследствие продаж акций преимущественно страховым компаниям.
"Держателями первого выпуска облигаций компании выступили банки, кредитоспособность которых невозможно оценить высоко: рейтинги части из них были понижены и отозваны в течение последних шести месяцев, у части была отозвана лицензия", – сообщило RAEX.
"Рускобанк"
Напомним, что в марте этого года контрольный пакет Рускобанка приобрели владельцы Национальной девелоперской компании. 21 апреля в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, появились ООО "Н-инвест" Александра Стахеева (владеет 9,75%), Александр Дубинин (9,75%) Председатель Совета директоров ПАО НДК), ООО "Ресурс М" Александра Максимова (9%), АО "Вексервис" Александра Балашова, ООО "Финанс-капитал" Сергея Вальнова и ПАО "Национальная девелоперская компания" (НДК, 9%). Кроме Дубинина совладельцами НДК тогда были Стахеев, Балашов, Вальнов и Максимов.
Господин Дубинин фигурант и скандала с территорией Хотьковского женского монастыря, расположенного на 10га "Марьинской земли". Что характеризует предпринимателя.
Отметим, что раньше Рускобанк принадлежал одиозному махинатору Александру Гительсону.
В августе 2015 года Центробанк, выведший с рынка "СБ-банк", "наткнулся" на кризис "Рускобанка". Дело в том, что финансовая организация с недавних пор выступает ответчиком по искам АСВ, являющегося конкурсным управляющим банкротящегося "СБ-банка", на сумму около 500 млн руб.
Подчеркнем, АСВ оспаривает практически все предбанкротные сделки. Все нюансы требований не раскрываются. Участники банковского сектора говорят, что могут всплыть сомнительные финансовые операции Мурадова и Александра Гительсона, заочно приговоренного к 5 годам лишения свободы.
"В интересах судебных разбирательств, которые ведутся с должниками СБ-банка, АСВ не раскрывает информацию, относящуюся к данному процессу. Дополнительный комментарий возможен после вынесения судебных решений", — сообщили в пресс-службе АСВ.
У "Рускобанка" возникли проблемы из-за тесных отношений контролировавшего его владельца Хачатура Мурадова с "СБ-банком". Финансист был крупным клиентом "СБ-банка", чем, видимо, и объяснялась активность Рускобанка во взаимоотношениях с "СБ-банком", которая теперь вылилась в иски от АСВ.
Мурадов собирался за кредиты в "СБ-банке" передать свой пакет в "Рускобанке", но в сделку вмешался ЦБ — в лице отделения по Ленинградской области, который в условиях, нависших над ключевым банком региона рисков, дальнейшее управление ситуацией осуществляло в ручном режиме.
Так вот, продало НДК Русскобанк ЗАО "Птицефабрика Синявинская" и ОАО "Волховский комбикормовый завод" Никиты Мельникова (18%). Мельников – член Регионального политического совета "Единой России", и до недавного времени депутат парламента и член постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Но самое важное, Мельников считается соратником губернатора Александра Дрозденко!
В июне этого года Рускобанк лишился лицензии, Ленобласть не смогла продать свой пакет, а Мельников, близкий к Дрозденко, избавился от актива… Против бывшего первого замдиректора Рускобанка возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он с 2013 по 2015 г. в нарушение требований и распорядительных документов без ведома правления банка заключил два соглашения к договорам кредитования юрлица. вместо него: фактичеки 180 млн рублей пропали. Конечными получателями кредитов могли быть как структуры Мельникова, так и НДК.
Сейчас сотрудники Центробанка подозревают Охременко в манипулировании на бирже. Вскоре будут привлечены правоохранительные органы. Если махинации Охременко подтвердятся, то через него силовики смогут выйти на Дубинина, Мельникова и даже губернатора Дрозденко.