"Налоговые каникулы" Константина Пономарева?

Сколько Пономарев должен государству?

Когда предприниматель Константин Пономарев добился от IKEA беспрецедентной выплаты 25 млрд руб., это стало настоящей сенсаций. Впрочем, как выяснилось, этот бизнесмен так же "не совсем чист перед законом".

Ведь, по подсчетам налоговой инспекции N10 по Москве, Пономарев не уплатил в 2010-2012 годах 3,28 млрд руб. в виде налога на доходы физлиц. Налоговики предлагают взыскать с бизнесмена эту сумму, а также пени на 1,171 млрд руб.

В итоге общая задолженность господина Пономарева перед бюджетом составила более 4,45 млрд руб. При этом отдавать свой "долг Родине" коммерсант явно не торопится.

Все дело том, что бизнесмен как физлицо должен уплатить налог на доходы с 25 млрд руб. Данные финансы получило ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ), которым руководил бизнесмен.

Все эти средства поступили к САЭ, благодаря заключению мирового соглашения, подписанного с ООО ИКЕА МОС — российской дочкой компании шведской IKEA.

Арендная схема

Спор между IKEA и Константином Пономаревым стал одним из самых ярчайших корпоративных конфликтов за последнее время. Впрочем, начинались отношения шведского холдинга и российского бизнесмена довольно мирно.

Напомним, что еще в 2006 году ритейлер арендовал у САЭ 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге.

В 2008 году по окончании срока аренды "дочка" IKEA не стала возвращать долги за использование дизелей, однако продолжила пользоваться генераторами в 2009-2010 годах.

Преступный сговор?

Стоит отметить, что представители IKEA заподозрили главу САЭ Пономарева в коррупции. Ведь, по мнению IKEA, САЭ действовали в сговоре с "Ленэнерго" , которое вовремя не подключило торгцентры "Мега" к стационарному питанию.

После того, как суд из-за мирового соглашения обязал "дочку" IKEA выплатить САЭ 25 млрд руб., Пономарев пытаются взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб.

Подобной "наглости" руководители ООО ИКЕА МОС уже не выдержали и обратились в правоохранительные органы. В итоге, по заявлению ИКЕА, полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество. Впрочем, в итоге Пономарев сумел избежать уголовной ответственности.

Как уйти от налогов?

Однако, в этот раз господину Пономареву так легко избежать наказания не удастся, ведь его схема ухода от уплаты налогов уже стала известна широкой общественности.

Все дело в том, что как только отступные (25 млрд руб.) поступили на счет компании Пономарева ООО "САЭ" в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счет в Сбербанке.

Документ, доказывающий денег перевод в "Сбербанк" на личный счет Пономарева взят с сайта "kompromat1.info"

Таким образом, факт факт того, что в конечном итоге эти 25 млрд руб. достались лично Пономареву (а не САЭ) можно считать доказанным. А его желание не платить налоги может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по статье 198 Уголовного кодекса РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица"

Пономарев "развел" Raven Russia?

Впрочем, Константин Пономарев смог одолеть в суде не только IKEA, но и Raven Russia (хозяина многочисленных складских помещений в РФ). Благодаря решению арбитражного суда в отношении ООО "Торос" группы Raven Russia, этой структуре пришлось заплатить компании "Рукон" Константина Пономарева 1,5 миллиардов рублей.

Это стало результатом почти трехлетних судебных тяжб, во время которых Пономарев добивался арендных выплат от компании "Торос" за предоставленные генераторы.

Арендаторы утверждали, что не использовали энергооборудование , однако суд не внял их аргументам.

Механизм "вышибания" финансов

За прошедшее с момента подачи иска время сумма исковых требований возросла в два раза в результате начисления процентов и по данным судебной экспертизы Минюста РФ.

Константин Пономарев

Похоже, что "судебный бизнес" стал для господина Пономарева весьма надежным способом по получению дохода. По мнению экспертов, он может просто "разводить" своих клиентов, а затем намеренно начинать судебную тяжбу и "выбивать" взыскание долга.

Однако, неуплата налогов, в которой уличили Пономарева, является весьма серьезным преступлением, так что он может провести за решеткой до трех лет своей жизни.

След в "деле Магнитского"?

Впрочем, ситуация, связанная с тяжбами с IKEA и Raven Russia, - это уже не первый международный скандал, фигурантом которого стал господин Пономарев.

Ведь ранее он учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. В прессе Пономарева нередко называют "другом" Магнитского.

Но Пономарев выступал в "деле Магнитского" со стороны обвинения. Интереснее всего то, что именно Пономарев назвался автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили.

Впрочем, отношения Пономарева с Магнитским к этому времени уж испортились. Ведь "дизельный король" в свое время чуть было не "отжал" аудиторскую фирму "Файерстоун Данкен" у ее основателя Джеймисона Файерстоуна (бывшего начальникам Магнитского). В итоге у Пономарева и Файерстоуна вспыхнул серьезный конфликт .

Очевидно, что "победитель IKEA" мог быть причастен и к "кидкам" других своих партнеров. Похоже, что это обстоятельство так же должны взять на заметку следователи.

Высокопоставленная "крыша"?

Теперь стоит задуматься, почему Пономареву так везет в судах, а силовики никак не могут его посадить?

По данным "Новой газеты", в октябре 2013 года (в разгар спора с IKEA) начальнику следственной части ГУ МВД по ЦФО Наталье Агафьевой пришел факс от заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского.

Владимир Малиновский

В факсе утверждалось, что никакого мошенничества со стороны "Рукона" и его хозяина Пономарева не было, а был "гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами". И, хотя следователи и придерживались иного мнения, уголовное дело было мгновенно прекращено.

После того, как факс от Малиновского пришел и судье, который рассматривал "дело Пономарева", журналисты начали задаваться вопросом: "Не помогал ли Малиновский Пономареву реализовать мошенническую схему?"

Вскоре в Генпрокуратуре заявили, что решения замгенпрокурора России Владимира Малиновского "по вопросу Пономарева" были фальшивыми. Но ведь решения суда-то были настоящими.

В итоге Пономарев смог получить от IKEA 25 миллиардов рублей, а скандал с "факсами Малиновского" был "замят".

Интересно, если и в этот раз против Пономарева не возбудят уголовное дело по факту уклонения от налогов из-за "факсов Малиновского", то эти "факсы" тоже окажутся "фальшивыми"?

Впрочем, если в этом деле действительно замешан замгенпрокурора России, то, скорее всего, ход ему явно не дадут.