Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post. Уточняется, что выявлено 140 организаций с признаками финансовых пирамид, еще 593 "черных кредиторов", а также 196 нелегальных форекс-дилеров. Сейчас все материалы находятся в полиции.
В Центробанке отметили, что главной тенденцией является работа мошенников на онлайн-площадках. Часто их можно увидеть как интернет-проект. Такие организации предлагали вложить деньги в криптовалюту и другие электронные деньги. Кроме того, существовали и проекты по якобы производству защитных масок.
Больше всего обнаружено лжефорексеров (рост около 40%), которые работают через мессенджеры.
По словам директора департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерия Ляха, они привлекают клиентов с помощью квизи-сайтов. Эти сайты действуют как опросы или тесты. Люди часто принимают участие в подобных проектов, а мошенники тем временем узнают электронную почту и телефон. Далее они определяют с помощью этих данных ЦА, а затем лично связываются с каждым человеком, вовлекая его в нелегальную схему.
Мошенники запугивают "угрозой дефолта частных и госкомпаний", "девальвацией" и предлагают "решение" в виде вложения.
Эксперт напомнил, что прежде, чем пройти регистрацию, нужно ознакомиться с информацией на странице, проверить на наличие лицензии ЦБ. В ином случае можно потерять деньги.
Банк России хочет на своем сайте публиковать список компаний, которые предоставляют нелегальные финансовые услуги. С таким заявлением выступил зампред ЦБ Сергей Швецов.
"Сейчас мы действительно обсуждаем вопрос публикации списка компаний, которые, мы считаем, работают за пределами легальной плоскости, на своем сайте, чтобы гражданам легче было их идентифицировать", - сказал он.