Тверской райсуд Москвы арестовал генерального директора ООО Транспортная компания "Азия Транс" Евгения Матвеева. Следственный департамент МВД России обвинил Матвеева в уводе 1,26 млрд. рублей у ОАО "РЖД". Следователи СКР и ФСБ продолжают распутывать запутанный клубок, поскольку предполагаемый организатор Сергей Вильшенко нашел пристанище в солнечной Греции.
По другим данным - на берегах туманного Альбиона, то бишь в Британии. Но на Вильшенко висит еще одна афера - наглое хищение более 140 млн. рублей у нерудной компании "Бердяуш" (так называется гранитный рудник в Челябинской области).
Компания сегодня принадлежит сыну генерального прокурора Артему Чайке. По всей видимости, сын Чайки включил некие рычаги, поскольку дело начало двигаться быстрее. Но будет ли экстрадирован на родину Сергей Вильшенко? Корреспондент The Moscow Post уверен - экстрадиция - это лучше, чем эксгумация.
Крутой папа и 257 фирм
По всей видимости, перед своей вынужденной эмиграцией сын офицера спецслужб, экс- руководителя УФСБ в городе Златоусте Геннадия Вильшенко Сергей Геннадьевич Вильшенко хорошо почистил все свои картотеки и досье. И уничтожил, по всей видимости, почти все фотографии. Что про него известно, кроме того, что отец Вильшенко не только офицер ФСБ, но и бывший первый секретарь горкома партии в том же Златоусте?
Вильшенко-младшему - 43 года. И его бизнес-взлет начался в лихие 90-е годы, конечно, не без помощи папы. Вильшенко-младший начал с бизнеса в сфере дорожного строительства в Челябинской области. Но уже через несколько лет стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Был осужден, в том числе, и за мошенничество. Выйдя на свободу, снова пошел в бизнес - структуры.
И, видимо, не без помощи друзей отца в погонах сумел стать генеральным директором торгового дома ОАО "РЖД". Можно предположить, что "жульническая" жилка у Вильшенко присутствует с рождения, иначе как можно объяснить тот факт, что он использовал свои мощные связи в руководстве РЖД для махинаций в дочерних структурах монополии?
Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров не знает, какие миллионы тащат из его ведомства?
Сергей Вильшенко проходил и по делу бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Вильшенко засветился в "дорожной революции" Юревича. Так сегодня называют дело Юревича, связанное с гигантским хищением бюджетных миллиардов, выделенных на строительство дорог. Следствие установило, что осваивать деньги Михаилу Юревичу помогали сотни подставных фирм. И 257 из них были связаны с именем Сергея Вильшенко. Речь идет о таких конторах, как ООО "ТК Азия Транс", ЗАО "Неотон", ЗАО "Амарант", АО "Южуралмост", ООО "НМ Гранит" и др.
Бурная деятельность Вильшенко не раз привлекла к его сомнительному бизнесу пристальное внимание правоохранителей. В сентябре 2006 года в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств Вильшенко был арестован в Москве. И отправлен в СИЗО. Но на нарах он просидел несколько часов, по всей видимости, снова вмешались златоустовские чекисты.
Получается, сын офицера ФСБ - аферист из аферистов?
Операция "Щебенка"
Но вернемся к делу, которое инициировал Артем Юрьевич Чайка.
Артем Чайка, старший сын генерального прокурора Юрия Чайки
Сергей Вильшенко фигурирует уголовном деле - о растрате 139,9 млн. руб. в нерудной компании "Бердяуш". Эта компания с 2014 года принадлежит Артему Чайке. Об этом сообщают Скандалы.ру . Новый владелец и нашёл прореху в бухгалтерии. И более того - инициировал уголовное преследование менеджеров компании.
Следователи МВД, расследуя дело о хищении в "Бердяуше", по которому помимо Вильшенко проходят и его бывшие руководители Дмитрий Супрун, Екатерина Красникина, Владимир Гаца и их заместитель по экономике Елена Дорожевич, вышли на хищение у ОАО "РЖД" 1,2 млрд. руб. Но по этому делу первым был осужден Владимир Гаца. Он признал свою вину. Получил 3 года колонии. Криминальная цепочка потянулась дальше, к "дочке" РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). Ведь до трудоустройства в НК "Бердяуш" Владимир Гаца был заместителем директора этой компании.
В 2012 году ЦДРП провела тендер на приобретение услуг транспортной экспедиции. Одним из победителей в нём стала компания "ТТК-Транс". Именно она учредила дочернюю фирму "Логистический центр ЦДРП". При содействии Владимира Гаца коммерческая структура обрела полномочия по исполнению контрактов РЖД. Логистический центр ЦДРП стал прокладкой в контрактах между структурами РЖД: железнодорожники сами себе оказывали услуги. А прибыль оставалась в частной компании.
В структурах РЖД отмываются миллионы бюджетных рублей. И дело Вильшенко - тому пример
Владимир Гаца, с января 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял ООО Транспортная компания "Азия Транс". Именно Гаца заключил с РЖД контракт на обслуживание составов. Деньги, полученные РЖД, "Азия Транс" по договорам, в том числе за услуги страхования, перечислила на счета ООО "Прожектор - Логистическая компания".
Но, как установила следствие, компания "Прожектор" оказалась "пустышкой": у нее не было ни лицензии, ни финансово-хозяйственной деятельности. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами РФ. Кто же придумал столь чудесную схему увода денег?
Дело было возбуждено еще 25 мая. В его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени РФ подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД.
МВД считает Вильшенко фактическим владельцем "Азия-Транс". По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО "Амарант", 1% - Екатерине Краснихиной, юристу Вильшенко. И.о. гендиректора АО " Амарант "- Геннадий Вильшенко, отец беглого бизнесмена.
"Бердяуш" - это гранитный рудник в Челябинской области
НК "Бердяуш" (переименована в "ПНК-Урал"), занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД. Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае "Азия-Транс": при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами. Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Артем Чайка купил компанию у Вильшенко. Об этом писало РБК.
"Бердяуш" целиком контролировал Сергей Вильшенко, утверждается в обвинительном заключении. Согласно СПАРК, до 2014 года компанией владело ООО " Омега". 96% ее уставного капитала принадлежало ЗАО "Восток", еще 4% - Ольге Вильшенко, супруге Вильшенко.
Умысел на хищение собственности "Бердяуша" возник у Вильшенко еще летом 2010 года. К своим махинациям он привлек людей, которым доверял. Ими оказались юрист Екатерина Краснихина, экономист Елена Дорожевич и земляк Вильшенко из Златоуста Дмитрий Супрун. В этом деле три эпизода растраты -9,5 млн, 89,5 млн и 40,9 млн руб. Все они связаны с фальшивыми договорами, которые руководство Бердяуша заключало с фирмами-однодневками. Услуги, обозначенные в контрактах как-то: поставка запчастей для техники, экспедиция грузов, по существу не оказывались, а деньги выводились на счета фирм, подконтрольных Вильшенко. В деле фигурируют 24 фирмы!
Дмитрий Супрун и Елена Дорожевич заключены под стражу. Екатерине Краснихиной удалось избежать тюрьмы, поскольку она ждала ребенка. Однако снисхождение суда Краснихина не оценила, начала снимать со своих счетов огромные суммы. За короткое время были сняты 50 млн. рублей и 500 тыс. долларов.
В распоряжении следствия оказались видеозаписи с камер наблюдения в одном из банков, как Екатерина Краснихина упаковывает пачки купюр в огромную хозяйственную сумку. Оборот по счетам Краснихиной составил не менее 1 млрд. рублей.
Неужели глава РЖД Олег Белозеров не знает про все эти факты? И про то, какие именно суммы выводятся из РЖД?
Как Сухобокова стала Николаиди
Сергей Вильшенко объявлен в розыск. Согласно обвинительному заключению "неустановленные лица" помогли С.Г. Вильшенко с нелегальным пересечением государственной границы. Он получил гражданство Греции.
Сегодня Вильшенко находится в международном розыске по линии Интерпол. Возможно, он колесит по европам под вымышленными именами, поскольку в ходе обыска в банковской ячейке юриста Краснихиной сыщики обнаружили греческие паспорта на имя Вильшенко и членов его семьи - жены и троих детей. Для оформления были использованы поддельные бланки паспортов Республики Казахстан. Была проведена филигранная операция по выезду за границу матери бизнесмена. Об этом сообщали "Новые известия".
Тут пришлось сочинять целую легенду о наличии у супруги офицера ФСБ греческих корней. В фальшивом паспорте казахского образца девичьей фамилией госпожи Вильшенко значится "Николаиди". Но по данным картотеки МВД РФ, до замужества мать Сергея Вильшенко носила простую русскую фамилию Сухобокова.
У следователей есть основания полагать, что в оформлении поддельных документов для выезда за пределы России участвовали родственники Вильшенко. В частности, его отец – сотрудник спецслужб. Информационное агентство "Московский монитор" высказывает предположение, что это обстоятельство создаст проблемы для сотрудников правоохранительных органов, которым занимаются делом Сергея Вильшенко.
Костюмчик от Ольги Вильшенко
А теперь о делах гламурных. В мировых столицах моды с недавних пор - с тех самых, когда Сергей Вильшенко начал обирать "закрома" РЖД, заблистала гламурная звёзда из города Златоуста - торговая марка дизайнерской одежды VILSHENKO. Владеет этой маркой Ольга Вильшенко, супруга Сергея Вильшенко.
Ольга Вильшенко является владелицей сети дорогих дизайнерских магазинов в разных частях земного шара
Свой бизнес госпожа Вильшенко ведет в Британии. И является владелицей сети дорогих дизайнерских магазинов. Коллекции платьев VILSHENKO представлены во многих странах мира. Иные костюмчики стоят баснословные суммы!
Муж и жена Вильшенко живут на широкую ногу
Она живет и работает не только в Лондоне, часто гостит и работает в Москве. В январе с.г жена Вильшенко , будучи в столице, дала большое интервью московским журналистам . Бутик-ателье "Olga Vilshenko" находится в самом дорогом месте старой Москвы - в доме номер 6, в Якиманском переулке.
Особенно вдохновенно госпожа Вильшенко рассказывает о поездках в Испанию и Швейцарию. Откуда же деньги на такие дорогие увлечения у Ольги Вильшенко? Оказывается, сеть элитных бутиков звезды из Златоуста управляется британской компанией Vilshenko Fashion Limited. Прежнее её название – OMELA LIMITED (регистрационный номер № 6424053).
Компания была открыта 12 ноября 2007 года. Директором стала госпожа Вильшенко. Офис компании находится в Лондоне, на Виндзор Авеню, 60, Далтон Хаус (DALTON HOUSE, 60 WINDSOR AVENUE, LONDON, UK, SW19 2RR).
Вот уже несколько лет, как дизайнер Ольга Вильшенко помогает своему мужу Сергею Вильшенко выводить миллионы в офшоры
В разное время у компании Vilshenko Fashion Limited, управляющей бутиками, были разные акционеры:
• сначала компания принадлежала самой Ольге Вильшенко (почтовый адрес: Unit 134, 300 Kensal Road, London, England, W10 5BE).
• потом бутиками заинтересовалась кипрская компания JAYDAN CONSULTING LIMITED (почтовый адрес: Arch. Makariou III, 14, STAMATIOU CENTER A, Floor 5, Flat 501A Mesa Geitonia 4000, Lemesos, Cyprus).
• затем акции управляющей компании бренда VILSHENKO перешла под надзор офшора из Белиза VILSER HOLDINGS LTD (почтовый адрес: PO Box 364, Second Floor, 21 Regent Street, Belize City, Belize).
31 марта 2014 года Ольга Вильшенко передала полный пакет Vilshenko Fashion Limited из 1 000 акций, в кипрскую компанию.
15 октября 2015 года кипрская компания отдала полный пакет акций офшорной компании из Белиза – VILSER HOLDINGS LTD.
Но Vilshenko Fashion Limited по-прежнему управляет бутиками Ольги Вильшенко. Видимо, белизская компания принадлежит семье Вильшенко (даже начало названия VILSER HOLDINGS LTD явно образовано от их фамилии). Офшор Вильшенко в Белизе создан для сокрытия финансов из мощного источника, коим, скорее всего, в течение нескольких лет были структуры ОАО "РЖД".
Почему же тогда следователи занимаются только одним членом семьи Вильшенко, если в деле сегодня - судя по итогам расследований - и отец, Геннадий Вильшенко, и талантливая жена-модельер Ольга Вильшенко?