Уголовное дело дошло до суда
Похоже, что вскоре следователи узнают, почему заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов отозвал лицензию у столичного банка "Огни Москвы" только после того, как оттуда исчезли 6,2 млрд руб. (по другой версии, более 12 млрд. рублей) . Часть денег была украдена с депозитов вкладчиков.
Все дело в том, что экс-президент банка "Огни Москвы" Мария Росляк признала свою вину, пошла на сделку со следствием и стала давать показания на всех , кто был причастен к выводу средств из банка.
На данный момент уголовное дело в отношении Марии Росляк, обвиняемой в растрате и мошенничестве, направлено в Басманный суд Москвы.
Версия следствия
По мнению силовиков, в 2010–2014 годах Мария Росляк, используя служебное положение, выдавала кредиты компаниям, подконтрольным руководству банка. Таким образом она похитила более 6,2 млрд руб. (есть версия, что на самом деле похитили не 6 мрд.руб., а более 12 млрд. рублей – прим.ред.).
С апреля по май 2014 года Росляк решила улучшить финансовые показатели банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды. Ущерб составил более 365,5 млн руб. В результате ЦБ отозвал лицензию у "Огней Москвы".
Основные фигуранты
Напомним, что первыми фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту хищений из банка "Огни Москвы", стали последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашние аресты, а господин Морозов попал в СИЗО. В декабре 2015 года по ходатайству следствия все тот же Тверской райсуд заочно арестовал еще двоих фигурантов — уехавших за границу бывшего зампреда "Огней Москвы" Вадима Халангота и финансового директора этого банка Александра Башмакова.
Кстати, 13 января 2016 года господин Башмаков вернулся в столицу и был задержан в аэропорту Шереметьево . Всем фигурантам уголовного дела следствие инкриминировало ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
След "товарища Сухова"
В СМИ есть версия, что к скандалу, связанному с "Огнями Москвы", якобы может быть причастен заместитель председателя Центрального Банка Михаил Сухов .
Эксперты заподозрили неладное, когда выяснилось, что ЦБ отозвал лицензию у столичного банка только после того, как из "Огней Москвы" исчезли миллиарды с депозитов вкладчиков. Создалось такое ощущение, что Михаил Сухов, которого иногда называют "товарищем Суховым", специально "чего-то" ждал.
Известно, что деньги клиентов банка в последний перед отзывом лицензии месяц уходили на счета компаний, связанных с его руководством . Нарушения касались не только списания денег у вкладчиков, но и платежей юридических лиц.
Михаил Сухов, заместитель председателя Центробанка
По счетам некоторых юрлиц были произведены операции, на которые они не давали своего соглаия. Несмотря на наличие средств на корреспондентском счете банка для выплаты зарплаты, сотрудники допофиса "Центральный" по указанию руководства осуществляли списание денег в пользу лиц, аффилированных с учредителями и руководством банка.
Возникает версия, что Мария Росляк и ее подельники могли заранее знать о сроках отзыва лицензии у "Огней Москвы", а Михаил Сухов мог намеренно тянуть время с отзывом лицензии у этого банка, давая злоумышленникам вывести деньги вкладчиков. Интересно, сколько Сухов мог получить "на лапу" за подобную "услугу"?
Росляк сдаст Сухова?
Мария Росляк достаточно долго фигурировала в этом деле в качестве свидетеля. Однако этот статус ей сохранить не удалось. Теперь она стала обвиняемой.
Хотя с учетом того, что экс-президент ООО КБ "Огни Москвы" Мария Росляк является дочерью бывшего вице-мэра Москвы, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка, то ясно, почему столичные следователи так долго не хотели привлекать хозяйку "Огней Москвы" к уголовной ответственности.
Мария Росляк, экс-президент ООО КБ "Огни Москвы"
Юрий Росляк, бывший вице-мэр Москвы, а ныне аудитор Счетной палаты
Но сейчас, признав свою вину, Мария Росляк пошла на сделку со следствием и начала давать показания на своих подельников . Возможно, что вскоре она даст показания и на Михаила Сухова.
Афера в "Московском капитале"
Ранее Сухов оказался замешанным в скандале, связанным с банком "Московский капитал", который аферисты обанкротили, предварительно выведя из него активы, а кроме того – намеревались получить по липовым договорам о поручительствах еще свыше 10 млрд. рублей ложных долгов с государственных структур .
Все дело в том, что почему-то господин Сухов вовремя "не заметил" всех махинаций владельцев "Московского капитала" Виктора Крестина и его сына Романа, которые в течение 2010 года спокойно выводили активы из своего тонущего банка.
При этом отец и сын, по слухам, едва ли не каждый день посещали кабинет Сухова и кабинеты его двух заместителей, с которыми, по мнению экспертов, согласовывали каждое свое действие, дабы не сбиться с намеченного графика. А кредиторы все писали и писали письма, тщетно требуя отозвать лицензию у банка, который, фактически будучи банкротом, еще год спокойно продолжал работать.
В итоге регулятор упорно "не замечал" проблем банка "Московский капитал" целый год. Видимо, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы внешний управляющий смог произнести известную фразу из кинофильма: "Все уже украдено до нас " … Тогда только у банка и отозвали лицензию.
Виктор Крестин, экс-владелец банка "Московский капитал"
При этом, как выяснилось, лицензию у "Московского капитала" ведомство Михаила Сухова отозвало, уже когда этот банк превратился в обремененную долгами "пустышку". Оперативники при этом зафиксировали регулярные внеслужебные контакты Сухова с главой "Московского капитала" Крестиным . Интересно, мог ли "товарищ Сухов" получать так называемые "откаты" от Крестина?
Кстати, Центробанк в свое время имел неосторожность выдать "Московскому капиталу" беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей , и судьба этих денег до сих пор неизвестна. Возможно, они были "распилены" в интересах Сухова.
"Взятки" в АСВ?
Впрочем, Михаил Сухов, который почти 10 лет был директором Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России , замечен и в ряде других скандалов.
Здесь стоит вспомнить о роли зампреда ЦБ Сухова в создании системы банковского страхования (ССВ) . "Ведь именно возглавляемый на протяжении ряда лет Михаилом Суховым департамент лицензирования ЦБ готовил для Комиссии банковского надзора заключения о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ", — отмечает старший эксперт Института стратегических исследований Станислав Елисеев.
По словам аналитика, через этот департамент, а точнее — его руководителя, шел поток "добровольных финансовых пожертвований", благодаря которым банки получали добро на свою деятельность.
В своем письме банкир Алексей Френкель пишет, что "механизм приема пожертвований был быстро налажен через департамент лицензирования" , которым руководил Михаил Сухов.
В письме приводятся и конкретные оценки взяток, платившихся за вступление в систему страхования вкладов и ежемесячной прибыли "крышевателей" бизнеса по обналичке. По данным господина Френкеля, вступление банка в ССВ стоило его хозяевам от 150 тысяч до 5 миллионов долларов. Суммарный объем взяток, по оценке банкира, только за "период приема банков в ССВ" составил 250 миллионов долларов, доходы так называемых "кураторов" (из ЦБ) составляли 100-120 миллионов долларов в месяц.
Кстати, письма Френкеля уже "всплывали" в федеральных СМИ в период начала "зачистки" в ЦБ. Нельзя исключать, что Михаил Сухов может стать одним из уволенных чиновников в ходе борьбы с коррупцией в Банке России. При этом после показаний Марии Росляк "товарища Сухова" могут привлечь еще и к уголовной ответственности.