Минцу хватит с ГОКом: к офшору, за которым стоит олигарх, пришла Генпрокуратура

Офшор, контролирующий единственного производителя борной кислоты в России - ООО "Дальнегорский ГОК", может лишиться актива. К компании, за которой торчат уши беглого банкира Бориса Минца, появились вопросы у Генпрокуратуры. 

Как стало известно The Moscow Post из картотеки арбитражных дел, Генпрокуратура, выступившая в интересах государства, подала иск к компании, которая является российским бенефициаром единственного производителя борной кислоты в России - "Дальнегорского ГОКа". Сам же ответчик - ООО "Фининвест" находится под контроль офшора с Кипра, который может быть связан с семьёй беглого олигарха Бориса Минца. Комбинат из Приморского края продолжит цепочку возвращаемых на баланс государства стратегических активов?

Напомним, в последний год государство начало активную кампанию по изъятию из частных рук и возвращению на свой баланс стратегических предприятий. Какие-то из них возвращают по схеме изъятия из чужого незаконного владения, так как были нарушены в своё время правила приватизации, а какие-то по основанию перехода под контроль иностранных физических или юридических лиц. На сегодня споры завершены по "Башсоде", "Соликамскому магниевому заводу", "Кучуксульфату", порту Перми, продолжаются споры по "Ростовскому оптико-механическому заводу", "Волжскому оргсинтезу" и ряду других. Примечательно: некоторые из изъятых активов уже наметили на повторную приватизацию.

Судебный иск по ООО "Дальнегорский ГОК" напоминает как раз вторую схему, так как в конце цепочки владения активов стоит кипрский офшор. Но бенефициары последнего не раскрываются.

Мнение о том, что в суде речь будет идти именно об изъятии актива на баланс государства, поддерживает и РИА "Новости", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Прокурор пошёл в суд

В арбитраж Приморского края в начале августа 2023 года заместитель Генерального прокурора России, выступая "в интересах Российской Федерации", обратился с иском к некоему московскому ООО "Фининвест". Само заявление судом ранее было оставлено без движения из-за недочётов. Истцу в том числе предложено пояснить выбор подсудности - ведь ответчик прописан в Москве.

Но недостатки быстро устранили. Первое заседание по спору назначили на 6 сентября 2023 года.

Судя по всему, в этом споре речь пойдёт о контроле над единственным производителем борной кислоты в России - ООО "Дальнегорский ГОК", который как раз и прописан в Приморском крае. Так можно объяснить и выбранную подсудность. Такие выводы подтверждает тот факт, что ответчиком выступает ООО "Фининвест", а третьими лицами - сам ГОК, ФАС и, наконец, - московское ООО "Радамант".

Фото: https://kad.arbitr.ru/

По данным "Руспрофайл", ООО "Фининвест" с ноября 2018 года владеет компанией "Радамант", а "Радамант" в свою очередь с 2015 года - собственник ООО "Дальнегорский ГОК".

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Фото: https://www.rusprofile.ru/

В то же время компанию "Фининвест", которая по сути является бенефициаром ГОК, контролирует офшор - прописанное на Кипре RAKSPOL TRADING LIMITED (РЭКСПОЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).

Фото: https://www.rusprofile.ru

Участие ФАС в судебном деле также оправдано и подтверждает выводы о возможном интересе государства именно к владению "Дальнегорским ГОК". Дело в том, что именно ФАС - структура, которая делает заключение по контролю над российской компанией иностранным бенефициаром или инвестором. Подобный контроль возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Более того, одновременно с иском заявлено ходатайство об обеспечительных мерах, что также напоминает схему по схожим делам о национализации предприятия.

О бенефициарах: следы ведут к Минцам

В открытых источниках конечный владелец RAKSPOL TRADING LIMITED не раскрывается, но некоторые факты позволяют сделать вывод, что к офшору, а значит и контролю над ООО "Дальнегорский ГОК" может иметь отношение семья бывшего банкира, владельца О1 Group, имевшего ранее отношение к финансовой корпорации "Открытие" Бориса Минца. Сегодня и он, и его сыновья Дмитрий и Александр фигурируют в уголовном деле о растрате 34 млрд рублей из банка "Открытие". Фигуранты заочно арестованы судом. Как сообщало издание Forbes в в 2020 году, Борис Минц может находиться в Лондоне.

О том, что RAKSPOL TRADING LIMITED может иметь прямое отношение к Дмитрию Минцу говорят материалы суда по банкротному делу в отношении самого Минца. Так, в постановлении суда от апреля 2023 года сообщалось, что некое иностранное юрлицо "Забис Маркетинг Лимитед" выдало в 2014 году компании "Рэкспол Трейдинг Лимитед" займ в размере 65 млн долларов США под 10,3% годовых.

А Дмитрий Минц выступил по этой сделке поручителем и в соответствии с договором он обязался солидарно с заемщиком отвечать за исполнение его обязательств по возврату займа в пределах лимита ответственности поручителя. Поручительство было выдано на срок до 31.12.2022 года. А теперь вопрос, стал бы Минц поручаться за такие огромные долги совершенно постороннего юрлица? Вот это вряд ли.

Фото: https://ras.arbitr.ru/

Ещё одно доказательства связи RAKSPOL TRADING LIMITED с Минцами можно вывести из сообщения ФАС РФ от 2010 года о том, что этому офшору одобрена покупка компании "Пауэр Ресорсес". Так вот, ООО "Пауэр Ресорсес" на сегодня является собственностью АО "Открытие Холдинг", некогда подконтрольного именно Минцам.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что в деле по иску Генпрокуратуры в скором времени может появиться фамилия семейства беглого банкира, как конечного бенефициара.

Важно отметить, что Минц появился в истории дальнегорского предприятия, но тогда ещё другого юрлица, более десяти лет назад. В конце 2011 года бывший акционер финансовой корпорации "Открытие" Борис Минц вместе с партнерами выкупил у структур холдинга "Русская горнорудная компания" контрольный пакет ЗАО "ГХК "Бор". И в те годы как раз и появились офшоры в цепочке владения, например, Setilius Development LTD и Lianovacus Limited.

Занятный факт: у ООО "Дальнегорский ГОК" есть "дочерний актив" - торговое ООО "ГХК Бор". Вот только в 2021 году, то есть уже после уголовного дела Минцев и объявления их в розыск, контролирующим лицом этого актива с долей 99% становится некая Оксана Ванакова, за которой иных активов не числится. В то же время в 2013 году полная тёзка Ванаковой судилась с ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" и требовала взыскать зарплату.

Дело кончилось миром и производство по нему прекратили. Должность Ванаковой в деле не фигурировала. Но тут следует напомнить, что в эти годы актив уже был подконтролен Минцу. Потому предположим, что в 2021 году в отношении ООО "ГХК Бор" была некая попытка бенефициаров поставить на некоторые активы "своих людей". Этот нюанс не лишне бы проверить Следкому. Тем более ООО "ГХК Бор" совместно с ООО "Дальнегорский ГОК" владеют ещё одним производственным активом в тех же краях - ООО НПП "Силика".

Предыстория: осколки от банкрота на вес золота

"Дальнегорский ГОК" - градообразующее предприятие, если не всего северного Приморья, то Дальнегорска уж точно, потому интерес государства вполне понятен. Более того, это единственный комбинат в России, который производит борную кислота, а то в свою очередь используется во многих стратегических отраслях экономики - от медицины до литейного дела.

Помимо этого, на Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, что также не маловажно.

История ГОК Дальнегорска - это история взлётов и падений, а также "ловких" финансовых схем и многомиллионных вливаний со стороны бюджета, например, в виде субсидирования энерготарифа. Так, в 2020 году предприятию на эти цели было выделено из краевого бюджета более 541 млн рублей.

При знакомстве с историей юрлиц, которые в разные годы владели активами ГОК, складывается впечатление, что в ряде случаев банкротство служило ширмой для финансового ручейка, уходящего за горизонт. К примеру, после ликвидации в 2005 году ОАО "Бор" на его базе было создано ЗАО "Горно-химическая компания "Бор". Последнее стало банкротом спустя десять лет, а в 2020 году после процедуры раздачи долгов и конкурсного производства оно было ликвидировано.

В итоге на обломках актива появились ООО "Дальнегорский химический комбинат "Бор" (ДХК "Бор") и ООО "Дальнегорский ГОК". У обеих компаний в цепочке владения мелькают офшоры с пропиской на Кипре. У ДХК "Бор" - это некое LIOMENA INVESTMENTS.

ДХК "Бор" также уже банкрот и находится на этапе конкурсного производства. В рамках банкротного дела ДХК "Бор" в числе соответчиков, которых требуют привлечь к субсидиарной ответственности, как контролирующих должника лиц, фигурируют "Радамант", "Фининвест", а также Дмитрий Борисович Минц. Это может говорить лишь об одном - два юрлица, хоть и имеют номинально разных собственников, но связаны между собой. Зачем же было плодить сущности и что мешало создать одно юрлицо?

На этот вопрос ещё в 2019 году изданию ИА PrimaMedia фактически ответили в департаменте промышленности Приморья, "Дальнегорский ГОК" владеет всем имуществом, разрабатывает месторождения, занимается выпуском борсодержащей продукции, но своих работников не имеет – все специалисты, работающие здесь, трудоустроены в ДХК "Бор".

В 2021 году уже газета "Конкурент" со ссылкой на конкурсного управляющего сообщала, что "Бор" и "Дальнегорский ГОК" использовали модель бизнеса с разделением "на рисковые и безрисковые части ("центры убытков" и "центры прибылей") с целью уклонения от исполнения налоговых обязательств. Уточнялось, что в этой цепочке ДХК "Бор" был рисковой частью и нёс основное бремя налоговых обязательств, что в условиях отсутствия какого-либо ликвидного имущества и доходов от осуществления производственно-хозяйственной деятельности заведомо влекло несостоятельность предприятия.

Почему же только именно сейчас Генпрокуратура РФ обратилась с иском к "Фининвесту"? Ведь актив под крылом разномастных офшоров находится далеко не первый год, да и Минцы в розыске уже несколько лет. Здесь причин, на наш взгляд, может быть несколько. Во-первых, общая экономическая ситуация, при которой офшоры стали ещё менее контролируемы надзорными органами. Во-вторых, число банкротов в цепочке владения как-то превысило критичную массу. Так, ООО "Радамант" на сегодня также уже в стадии банкротства.

А между прочим - численность работников ГОК составляет более 1,3 тыс. человек и если актив прогорит, то на карте России возникнет новая точка социальной напряжённости. В свете сегодняшней ситуации этого допустить никак нельзя.

И, наконец, итоги 2022 года говорят сами за себя: чистый убыток "Радаманта" - 18 млн рублей, "Фининвеста" - 157 млн рублей, а ООО "Дальнегорский ГОК" - 535 млн рублей. При этом четыре года подряд ГОК демонстрирует чистые убытки (в 2021 году - 378 млн рублей, в 2020 году - 294 рублей, в 2019 году - 138 млн рублей) и это на фоне растущей выручки - в 2022 год прирост был на 34%, до 3,7 млрд рублей, и более чем щедрых бюджетных вливаний. В 2022 году компании были выделены как минимум две субсидии из краевого и федерального бюджетов на общую сумму почти 300 млн рублей.

Фото: https://bo.nalog.ru/

О том, что у ГОК может смениться собственник, слухи ходили давно. Источники The Moscow Post среди тех, кто может взять под контроль приморское предприятие, называют госкорпорацию "Ростех". Насколько верны слухи и сменит ли уникальный комбинат владельца, станет известно после завершения судебных разбирательств, которые могут растянуться на несколько месяцев. А пока же работа ГОК в начале августа 2023 года была планово остановлена на месяц для проведения дорогостоящего ремонта.