На днях по подозрению во взяточничестве и хищении с господрядов был задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев.
The Moscow Post просмотрел госконтракты и ознакомился с фирмами, с которыми они заключались. Среди них мы обнаружили "Инлайн Технолоджис". Ранее фирма была оформлена на офшор "Иесс Системз Лимитед". Мы предположили, что через него могли выводиться средства.
Спустя несколько дней в редакцию поступило любопытное письмо, в котором наш информатор обращает внимание на целую сеть офшоров, которые могут быть связаны с делом не только таможенника Васильева, но и массой других незаконных операций по выводу госсредств из России.
Имена и подробности – в материале The Moscow Post.
"Ростелеком" в офшоре?
"Иесс Системз Лимитед", о которой шла речь, находится по тому же адресу (Nayplίoy, 15), что Zilkonet Enterprises Limited, который контролирует одного из крупнейших подрядчиков "Ростелекома" - компанию "Инлайн Телеком Солюшнс". Портфель госконтрактов этой фирмы с одним только провайдером составляет более 22 млрд рублей.
Фото: https://www.rusprofile.ru
"Инлайн Телеком Солюшнс" связывают с интересами бизнесмена Владимира Вариводы. Про него почти ничего неизвестно, кроме того, что родился он в Украине. В открытых источниках мы обнаружили выписку из мальтийского реестра, в которой указано, что у полного тёзки Вариводы есть мальтийское гражданство.
Фото: https://kompromat1.pro/articles/213396-vladimir_varivoda_likvidatsija_rossijskih_aktivov_biznes_v_londone_i_maljtijskij_pasport
Про фирму известно больше – её окружают не самые красивые истории. Несколько лет назад прокуратура Владивостока выявила факт коррупционного правонарушения в её деятельности. Было установлено, что представитель компании дал взятку в размере 180 тыс. рублей техническому директору Приморского филиала "Ростелекома". Об этом писал "Собеседник". Однако, это не стало основанием для прекращения сотрудничества компаний.
При этом, несмотря на все поступающие в фирму средства, в 2021 году её выручка резко снизилась, появились финансовые риски. То наводит на некоторые размышления о вероятной коррупционной составляющей на уровне её руководства. Не оказались ли деньги "Ростелекома" на Кипре вместе с деньгами таможенников? И что об этом думает глава оператора Михаил Осеевский?
Не стоит забывать и о том, что первым вице-президентом компании является сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Последний тоже может принимать участие в неблагородных делах компании?
"Рублёв" под другим ракурсом
По тому же адресу, что и обе вышеназванные кипрские фирмы, располагается ещё один интересный офшор - Nobel Holdings Investments Ltd. Он появился после закрытия сделки между государственным инвестиционным фондом China Investment Corporation с российской группой "Нобель ойл" опального банкира Григория Гуревича в 2009 году. Туда собственники "Нобель ойла" внесли его акции, а китайские компании – деньги. Их планировалось кроме операционных расходов тратить на приобретение и развитие нефтяных запасов. Только не факт, что всё пошло по плану.
В 2020 году президенту "Нобель ойл" Гуревичу вменили мошенничество с деньгами банка "Рублёв", крупнейшим бенефициаром которого он был.
Кроме этого, в 2019 году "Сбербанк" обратился в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами двух компаний ‒ "Нефтуса" и "Колванефть". Генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся Григорий Гуревич и, как пишет наш информатор, компанию контролировал ещё один офшор, что располагается всё по тому же адресу, что и вышеназванные - GODAPA ENTERPRISES LIMITED. Он называет и другие офшоры, которые также могли иметь отношение к Гуревичу - Vilaks Petroleum Co Ltd и Manaus Trading Ltd.
Не туда ли утекли миллионы из "Рублева"?
След Гуцериева
В феврале 2021 года бывшие акционеры "Нобель Ойл" во главе с Гуревичем и зарубежные инвестфонды продали эту компанию Sarenoti Ltd, что связывают с интересами семьи умершего в прошлом году депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева и его сына Бекхана. Ваха Агаев на протяжении долгих лет дружил с олигархом Михаилом Гуцериевым, а Бекхан Агаев работал его советником в "Русснефти". Как ранее предполагал The Moscow Post, Гуревич таким образом может спасать свои активы через Михаила Гуцериева.
Напомним, у олигарха в России огромные долги – в 2019 году они оценивались в триллион рублей. Возможно, при помощи Гуровича и его офшоров, Гуцериев решил подправить своё финансовое положение?
Куда же без заводов
Идём далее. Если опираться на адрес регистрации кипрских контор, то интересы всё тех же лиц прослеживаются также в сделке по приобретению "Подольского химико-металлургического завода", что сегодня является лидером мирового рынка по производству слитков кремния и резаных пластин монокристаллического кремния для производства фотоэлектрических преобразователей, использующихся в солнечной энергетике.
В 2000 году известная на всю стану сумасшедшими продажами "ножек Буша" группа компаний "Союзконтракт" приобрела контрольный пакет акций завода, но спустя буквально пару лет, как рассказывает информатор, на нём появился новый акционер – компания PCMP INTER TECHNOLOGY LIMITED. И эта контора всё с того же Nayplίoy, 15.
Основателями "Союзконтракта" являются Любович Михаил и Гольдштейн Алексей. Последнего подозревали в убийстве партнёра.
В 1998 году "Союзконтракт" обвиняли в мошенничестве. Дело в том, что холдинг взял крупный кредит в "СБС-Агро". Но деньги не вернул, а по условиям за неимением средств должен был расплатиться продукцией. Но, когда деньги не пришли в срок, оказалось, что мясо "Союзконтракту" не принадлежит: это был конфискат, который прокуратура только разместила на его складах
Гендиректором "Союзконтракта" какое-то время был Юрий Рыдник. По данным информатора, последний владел около 100 офшорных компаний и банков, 5 западных компаний (3 из них в США). Возможно, он также был связан с выводом средств из подконтрольных ему активов?
Оба основателя "Союзконтракта" уже умерли, а вот "Подольский химико-металлургический завод", прошедший в прошлом году реорганизацию в ООО, всё ещё работает на своих хозяев – компанию "Инвесткапитал", что оформлена на некую Оксану Юдаеву. Интересно, что ранее эта компания принадлежала также офшору - GILBANE ENTERPRISES LIMITED, за которой могут скрываться интересы Рыдника.
Деньги текут рекой
Получается, что в России и за её пределами может существовать целая группа людей, занимающихся целенаправленным и методичным выводом средств в офшорные компании из совершенно различных стезей российской экономики – от заводов и операторов связи до таможенников.
Нескольких возможных бенефициаров всех этих манипуляций, таких как Григорий Гуревич, уже могли задержать. Это расследование может стать толчком к тому, чтобы найти "без вести пропавшие" миллиарды, а также потенциальных пособников в выводе средств.