"Мастерские" аресты

Как выяснилось, руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ) МВД уже давно настаивает на том, чтобы Центробанк провел внеплановую проверку в Мастер-банка

Уже неделю назад письмо с соответствующим требованием ГУЭБ МВД отправил в ЦБ, но реакции из ЦБ никакой не было. Более того, руководитель главной инспекции ЦБ Владимир Сафронов внезапно оказался в командировке, а первый зампред ЦБ, курирующий надзор, Алексей Симановский на вопросы так и не ответил.

Зато 14 марта 2012 года сотрудники ГУЭБ МВД провели обыски в Золостбанке, Судостроительном банке и банке "Стратегия".

Так сотрудники ГУЭБ МВД установили, что руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3-7% от суммы платежа.

Разумеется, после этого под домашний арест были помещены зампред правления Золостбанка Александр Крюков и Евгений Рогачев, возглавлявший управление корпоративного бизнеса Мастер-банка.

Однако, Рогачев из-под ареста в Москве сбежал. Но его удалось поймать в Сочи и переправить обратно в Москву.

После операции по поимки Рогачева у руководства ГУЭБ МВД возникли серьезные претензии к Мастер-банку.

Напомним, что ранее была арестована ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян. Ей же первой из арестованных по этому громкому уголовному делу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Кроме нее оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ произвели задержание еще четверых предпринимателей.

Вскоре вся группа предполагаемых мошенников официально была арестована.

Как выяснилось, именно Мери Теванян отвечала за перевод "черного нала" на счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Более того, когда эту схему выяснил Росфинмониторинг, именно Мери Теванян сообщила своим подельникам, что все подставные счета вскоре будут заблокированы.

Так же весьма любопытен подход, который использовали мошенники для создания около 60 подставных "транзитных фирм", через которых и осуществлялась проводка денег. Так с учетом того, что в день мошенники обналичивали около 500 млн руб., они платили основателям липовых фирм всего по 500 рублей.

В качестве основателей подставных компаний мошенники привлекали социально необеспеченных лиц, имеющих российский паспорт. Так в число учредителей и гендиректоров "транзитных фирм" попали безработные, алкоголики, студенты и даже политические экстремисты. В данном случае речь идет об активистах запрещенной национал-большевистской партии (НБП).

Стоит отметить, что мошенники оказались своеобразными инноваторами, так как деньги они обналичивали не в банке, а через кредитные карточки. В данном случае, обналичивание денег за пределами банка давало определенные преимущества.

У мошенников была четко отлаженная такса. Так за обналичинание "черного нала" от частных клиентов (криминальных авторитетов, крупных предпринимателей и т.д.) основатели "транзитной схемы" брали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%.

По данным ДЭБ, в мошенническую схему были втянуты даже руководители ряда ФГУП.

"Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", - говорилось тогда в заявлении ДЭБ МВД.

Затем сотрудников МВД заинтересовало, в какой степени к этой афере были причастны топ-менеджеры Мастер-банка.

В данном случае тень подозрения пала и на председателя правления Мастер-банка. В пользу доводов о том, что к мошенничеству причастно руководство банка, говорит "федеральный размах" этой аферы. Ведь процесс незаконного обналичивания шел не только в Москве, но и в других регионах РФ.

Так в апреле 2010 года прокуратура Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД выявила схему по незаконному обналичиванию денежных средств через петербургский филиал Мастер-банка.

Последовательность реализации мошеннической схемы была таковой: неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах "Мастер-банка", не оборудованных видеонаблюдением.

Только одна такая схема позволила обналичить 136 млн рублей, причинив ущерб в виде неуплаченных налогов на 18 млн рублей. Всего через Мастер-банк обналичивалось не менее 600 млн рублей ежемесячно.

Как можно видеть, "питерская схема" мошенников на сильно отличалась от "московского сценария". В других регионах, где следователи имеют сходные претензии к Мастер-банку, сценарий аферы так же не менялся.

Кстати, по мнению следователей, в Мастер-банке происходит не только нелегальная обналичка, но и воровство денег.

В частности, вспоминается, как в 2010 году сотрудники милиции провели обыски в Мастер-Банке по делу о хищении более 30 млн рублей. Тогда уголовное дело так же было возбуждено по статье 159 УК РФ ("мошенничество").

Однако, как утверждают некоторые СМИ, атаки силовиков на этот банк были безуспешными, так как его руководство тесно связано с вице-премьером Владиславом Сурковым, который раньше был первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Вот, к примеру, как описывают эту связь журналисты издания "Стрингер": "Согласно одной из версий, с Мастер-банком неким образом связан могущественный первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков (ныне – вице-премьер) . Куратор всей российской внутренней политики и "партии власти" - "Единой России", которой принадлежит конституционное большинство российского парламента. Когда и при каких обстоятельствах познакомились Владислав Сурков и президент Мастер-банка Борис Булочник, достоверно неизвестно. Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову"

Кстати, именно с Сурковым связывают приход в Мастер-банке Игоря Путина, двоюродного брата премьер-министра РФ, который с марта 2011 г. работает одним из руководителей банка.

Таким образом, появляется и "политическая версия" обысков в Мастер-банке.

Однако, не так давно Игорь Путин возглавил совет директоров Русского земельного банка, а к Мастер-банку, по слухам, "охолодел".

Так что теперь у силовиков, по всей видимости, появился реальный шанс "разобраться" с Мастер-банком…