Мастер-банк снова в "деле", или куда ушли 36 млрд руб.?

Как выводились деньги?

Как выяснилось, в минувшей операции по задержанию банды мошенников, незаконно обналичивающих деньги, была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ.

Итогом 80 обысков в Москве и Подмосковье стало изъятие более 1 млрд руб. наличными. Организатором преступно группы был 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.

Впрочем, всего в преступных схемах этой группировки было задействовано 400 человек. Отметим, что господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. А вот Дмитрий Аграмаков успел сбежать в Италию.

Кто был клиентом мошенников?

Круг клиентов мошенников так же уже известен. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. В основном, из торгово-ярмарочный комплекс "Москва" мошенники переправляли в Китай деньги китайских коммерсантов.

Известно, что мошенники брали со своих клиентов лишь 2% "комиссионных".

Также следователи выяснили, что "теневые финансы" переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.

Связан ли с этими мошенничествами "Мастер банк"?

Как выяснилось, в этой преступной схеме участвовал и Военно-промышленный банк (ВПБ). Любопытно, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка.

Любопытно, что, по мнению следователей, наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Это дает основание полагать, Мастер-банк так же мог быть задействован в противоправных схемах.

Кстати, сейчас автомобиль вместе с инкассаторами доставили в следственный департамент для разбирательства, так что вскоре они могут дать признательные показания!

Кого арестовали из Мастер-банка?

Кстати ранее по похожему делу был арестован бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Более того, Рогачев уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, в рамках которого признал себя виновным и дал показания на других участников преступления.

Причем, Рогачев – это не единственный задержанный сотрудник Мастер-банка.

Ведь ранее оперативники ГУЭБиПК МВД РФ задержали бывшего заместителя начальник отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрея Орлова, работающего на данный момент в КБ "Санкт-Петербург". В квартире Орлова провели обыск. В это же время была обыскана квартира родителей задержанного на ул. Куусинена. Во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".

Еще одним фигурантом стал Игорь Бабичев, ныне работающий в Альфа-банке, а ранее занимавший пост ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом в Мастер-банке. Его задержали во время допроса в офисе следственного департамента. Он проходил еще с июля прошлого года подозреваемым, находился в столице под подпиской о невыезде.

Бабичеву в итоге предъявили обвинение в официальном порядке – по ч.2 ст.172 УК РФ - Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" – в рамках которого он может провести за решеткой до 7 лет.

Так же стоит напомнить, что ранее была арестована ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян. Ей же первой из арестованных по этому громкому уголовному делу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").Кроме нее оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ произвели задержание еще четверых предпринимателей. Вскоре вся группа предполагаемых мошенников официально была арестована.

Кто выводил деньги из Мастер-банка?

Как выяснилось, именно Мери Теванян отвечала за перевод "черного нала" на счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Более того, когда эту схему выяснил Росфинмониторинг, именно Мери Теванян сообщила своим подельникам, что все подставные счета вскоре будут заблокированы.

Так же весьма любопытен подход, который использовали мошенники для создания около 60 подставных "транзитных фирм", через которых и осуществлялась проводка денег. Так с учетом того, что в день мошенники обналичивали около 500 млн руб., они платили основателям липовых фирм всего по 500 рублей.

Рогачев, Бабичев, Орлов, Теванян… Похоже, что все больше и больше сотрудников Мастер-банка оказываются под арестом.

А причем тут Сурков?

Вскоре скандал вокруг Мастер-банка из экономической сферы плавно перетек в политическую.

Ведь, как утверждают некоторые СМИ, ранние "атаки" силовиков на этот банк были безуспешными, так как его руководство тесно связано с вице-премьером Владиславом Сурковым, который раньше был первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Вот, к примеру, как описывают эту связь журналисты издания "Стрингер": "Согласно одной из версий, с Мастер-банком неким образом связан могущественный бывший первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков .

А ведь Сурков длительное время был куратором всей российской внутренней политики и "партии власти" - "Единой России", которой ранее принадлежало конституционное большинство российского парламента. Когда и при каких обстоятельствах познакомились Владислав Сурков и президент Мастер-банка Борис Булочник, достоверно неизвестно. Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову"

Кстати, именно с Сурковым связывают приход в Мастер-банке Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ, который с марта 2011 г. работал одним из руководителей банка.

Таким образом, была и "политическая версия" обысков в Мастер-банке.

Однако, не так давно Игорь Путин возглавил совет директоров Русского земельного банка, а к Мастер-банку, по слухам, "охолодел".

Очевидно, что после отставки Владислава Суркова и ухода Игоря Путина Мастер-банк лишился своих самых серьезных покровителей. Так что теперь у силовиков уже не будет никаких ограничений по расследованию хищений в Мастер-банке.