Следователи располагают данными о том, что банк проводил транзитные операции, средства выводились с помощью пластиковых карт, объем выведенных средств составил, по данным следствия, 1,6 млрд руб.
"Маст-банк" приобрел известность в 2013 году, когда МВД объявило о раскрытии схемы, по которой было незаконно обналичено или выведено за границу 36 млрд руб. Тогда силовики называли его основным среди тех, что использовали участники схемы. Отметим, что в 2013 году у банка появились новые акционеры – совладельцем банка стал Андрей Агеев, брат Александра Агеева, депутата "Справедливой России".
Теперь, в соответствии с предписанием ЦБ, привлечение денежных средств временно приостановлено.
В конце 2014 года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с сотрудниками ФСБ РФ были проведены оперативные мероприятия в центральном офисе "Маст-банка" по подозрению в содействии со стороны руководства банка хищению бюджетных средств.
Следствие тогда выдвинуло версию, что именно "Маст-банк" был использован сотрудниками банка для отмывания и вывода похищенных денег, и в ходе следственных мероприятий оперативниками ГУЭБиПК были изъяты подтверждающие данные операции документы.
Фактический руководитель "Маст-банка" Саркис Мейбатов все последние дни регулярно общается со следователями СК РФ в здании на Техническом переулке, и в настоящее время, вероятно, уже решается вопрос о переводе его из свидетелей по данному уголовному делу в статус подозреваемых в связи с осуществлением им незаконных финансовых операций, в первую очередь, в связи с выводом средств из банка на счета сторонних организаций.
"Агеевщина"
Кстати, пиар-менеджер бывших акционеров "Маст-банка" Олег Игошин заявил журналистам, что они намерены инициировать возбуждение уголовного дела о рейдерском захвате. По версии акционеров, в 2011-2013 годах более половины акций коммерческого банка принадлежали Юрию Кирпичеву, Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву, Дмитрию Аграмакову и другим, при этом значительную роль в управлении деятельностью банка играл член совета директоров Максим Москалев.
Подчеркнем, парламентарий Агеев имеет довольно скандальную биографию. Начнем с того, что вначале он был в "Единой России", а затем перешел в "Справедливую". До избрания в Госдуму от "Единой России" Александр Агеев руководил в городе Волжском Волгоградской области юридической фирмой "Вердикт" и даже попредседательствовал в совете директоров ОАО "Волжский автозавод имени Логинова".
Подчеркнем, семье Агеева принадлежит развлекательный бизнес в Волжском, включая боулинг-клуб "Мега-спейс". Правда, в марте 2006 года "агеевский" клуб оказался в центре криминальных новостей: на его территории прогремели два взрыва, которые, по оценке правоохранительных органов, стали результатом бандитских разборок в сфере передела собственности.
Более того, в Волгограде ходят слухи о партнерских взаимоотношениях депутата Агеева с экс-мэром Евгением Ищенко, который в 2007 году был осужден за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов. Кстати, Ищенко также ранее был депутатом Государственной Думы.
ОПГ
Напомним, что в марте этого года ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами, выделенными на развитие инноваций в регионе. Тогда "Маст-банк" оказался замешан в скандале, связанном с хищениями денег закрытого паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций в научно-технической сфере региона.
Мошенники похитили средства, принадлежащие закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) особо рисковых (венчурных) инвестиций в научно-технической сфере Новосибирской области, который был создан в 2009 году сроком на десять лет. В этот фонд по 100 млн руб. вложили федеральный и областной бюджеты, а 200 млн руб. предоставило московское ОАО "КБ "Маст-банк"". Таким образом, "Маст-банк" стал крупнейшим частным вкладчиком фонда!
Вскоре ФСБшники задержали руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко и акционер "Маст-банка", "Интеркапитал-банка" и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков!!!
"Особое мнение"
Читая мнения и отзывы вкладчиков о "Маст-банке" и уровне обслуживания в финансовой организации можно понять, что это за "контора".
"Уже второй день не могу получить закончившийся вклад. Сотрудники это объясняют "форс-мажорной ситуацией, не приехала инкассация". Ну да, не приехала сразу во все офисы. В головном офисе также не могут дать разумных объяснений. Предполагаю, что учредители банка задумали смыться со всеми денежками, потому и нет наличности. Жду комментарии от банка", - написала вчера клиент банка Ольга.
"Сегодня закрыл вклад в банке, часть вклада ($540) выдали ветхими купюрами, которые не приняли в другом банке. После того, как я решил пожаловаться на горячую линию банка, меня самого обвинили в том, что я же расписался в получении, сам и виноват. В итоге поменяли купюры на другие. В банк больше - ни ногой", - написал бывший вкладчик.
"17 апреля 2015 г. в банке (отделение "Добрынинский") отказали в пополнении вклада "Праздничный", сославшись на технические сбои и телефонный запрет руководства, т.е. нарушили в одностороннем порядке условия договора. На следующий день, 18 апреля, по телефону подтвердили невозможность этой операции вплоть до середины июня, т.е. как раз до того момента, когда по условиям договора пополнение не предусмотрено (за 30 дней до окончания срока вклада). Ну и как это понимать?", - задается вопросом "kullim".
"Обслуживание плохое: ломается электроника, по телефону плохо консультируют", - раздражена Nira из Москвы.
"Неуважение в этом банке начинается с мебели... Чтобы пообщаться с очень неулыбчивыми менеджерами, нужно подойти к очень высокой стойке, мне она по грудь, не ниже, и вытянув шею, задать вопрос или что-то оформлять...Открывала депозит... Процедура длительная, куча подписей и страниц договора...Все на ногах...Причем , работники сидят, клиенты стоят...недавно закончился депозит, забрала в другой банк: ставка такая же, но хоть присесть дают...И здороваются...", - пишет раздосадованный клиент.
Комментарии и отзывы не вырваны из контекста – можете ознакомиться сами с другими отзывами, чтобы понять, что собой представляет "Маст-банк".
Скорее всего, у банка вскоре отберут лицензию. Хотя на протяжении нескольких месяцев "Маст-банк" пытался приостановить панический массовый отток вкладов, предложив вкладчикам рекордные даже для нынешнего безумного и перегретого рынка 22% годовых. Ничего не получилось. Эльвира Набиуллина уже отобрала лицензии более чем у 100 финансовых организаций с сомнительной репутацией . "Маст-банк" на очереди?