Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Из Ханты-Мансийского банка до реорганизации с группой "Открытие" при Александре Несисе могли выводиться деньги, а помогать в этом нелегком деле мог нынешний депутат Госдумы Евгений Марков и известный застройщик Роман Тимохин?

Руководство ЛДПР заявило, что сообщения о недавнем выходе из Молодежного крыла партии 150 человек в Тюменской области не соответствуют действительности. Якобы, из структуры вышло всего несколько человек, а остальные - их "группа поддержки". Координатором партии в регионе является депутат Госдумы Евгений Марков. Возможно, последнее заявление – "антикриз", чтобы скрыть его недоработки в развитии структуры.

Но за Марковым могут быть более серьезные дела, чем развал молодежной структуры в отдельном субъекте. В свое время связанные с ним компании брали огромные кредиты у государственного на тот момент "Ханты-Мансийского банка Открытие". Деньги могли оказаться далеко за пределами страны - на Виргинских островах. Как в партии прокомментируют это?

Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post в Югре.

"Ханты-Мансийский банк Открытие" - некогда одно из крупнейших кредитно-финансовых учреждений страны, был образован в 1992 году. По состоянию на 1999 год контрольный пакет структуры был у государства, в частности, Пенсионного фонда. Затем он стал принадлежать различным государственным предприятиям ХМАО, и постепенно "размывался", одновременно скупая и поглощая другие банки.

В конце 2010 года контрольный пакет акций Ханты-Мансийского банка приобрёл "Номос-банк", впоследствии сменивший название на "Открытие". В то время структура получила наименование "Ханты-Мансийский банк Открытие". Однако, до 2012 года 44% организации все еще владело государство в лице правительства ХМАО. Т.е., условно говоря, почти половина всех средств была государственной.

В 2012 году те самые 44% банка выкупил скандальный олигарх Александр Несис - ныне крупный золотодобытчик, имеющий интересы в самых разных отраслях. А в 2016 году Ханты-Мансийский банк был реорганизован в одну общую структуру с группой "Открытие". Впоследствии ключевые бенефициары банка, в первую очередь, Вадим Беляев, бежали из страны. А сам банк недосчитался не менее 100 млрд рублей, которые могли быть выведены за границу. В итоге банк был санирован и его выкупил ВТБ.

Марков и судебные разбирательства с банком

Однако, есть основания полагать, что еще до этого, начиная с 2007 года, когда большая часть банка принадлежала государству, из него могли вывести огромные деньги. Т.е., фактически, бюджетные средства. И отношение к этому процессу так или иначе мог иметь действующий депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, а также ряд других лиц.

На такие мысли наводит резонансное судебное дело по иску "Ханты-Мансийского банка Открытие" от января 2014 года о взыскании более 100 млн рублей, а также различного движимого и недвижимого имущества - техники, спортивно-развлекательного центра Боулинг-центр, 5-этажного здания по договору займа.

Главным ответчиком по иску являлась компания "Карсикко Трейд", которая заняла у банка свыше 300 млн рублей. Кроме того, в числе ответчиков указаны организации, которые явно могли быть с ней связаны - ООО "КапиталИнвест", ООО "Капитал Инвест", ООО "Объединенные Активы", ООО "МенеджментИнвест", ЗАО "СТРОЙМОНТАЖ". Сегодня эти компании обанкрочены - причем большая часть или до, или вскоре после того, как банк предъявил свои требования по возврату долга.

Впоследствии сумма долга была уточнена - основная задолженность составила 290 млн рублей, что следует из Определения Арбитражного суда от 16 апреля 2016 года.

Фото: Rusprofile.ru

В конечном итоге сумма взыскания средств сократилась до порядка 100 млн рублей, а остальное взыскивалось через различное имущество, связанное с заемщиком и долгом, в том числе залоговое.

Единственным собственником главного ответчика, который и брал заем, т.е. ООО "Карсикко Трейд", был никто иной, как нынешний депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Только вот в 2014 году компания внезапно обанкротилась с убытками в 568 млн рублей, а также стоимостью активов в минус 572 млн рублей. Впоследствии в суде она присутствовала в качестве третьего лица, представленная конкурсным управляющим.

Фото: Rusprofile.ru

Любопытно при этом, что к моменту рассмотрения иска сам Евгений Марков выступал по нему третьим лицом, хотя изначально был собственником компании, бравшей деньги. Кроме того, в числе третьих лиц оказалась еще одна его компания - ООО "Лесные ресурсы". Она также была обанкрочена, но позже, в 2017 году. А на момент рассмотрения иска имела одни убытки.

Фото: https://kad.arbitr.ru/Card/a8d92c5b-d4cb-4d91-a637-931e2e69653b

Что касается лица ООО "Объединенные активы", то имущество, принадлежащее этой организации, судя по всему, находилось в залоге у банка. При этом ООО также могло быть связано с Марковым. Однако, напрямую ему не принадлежало, так как им владел офшор с Виргинских островов "РОКАФЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН".

Судя по всему, деньги могли банально выводиться через то самое "Карсикко Трейд" с минусом в 500 млн рублей и эту компанию. В 2018 году ООО "Объединенные активы" было признано банкротом.

Фото: Rusprofile.ru

В судебном деле присутствует и еще один офшор, на этот рез из Белиза - "ЛОБЕЛЛ ЛТД". Впоследствии он также указывается одним из ответчиков, как владелец векселей, а векселедателем выступало ООО "Карсикко Лес".

Фото: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a8d92c5b-d4cb-4d91-a637-931e2e69653b/0799210d-e5ce-459a-958f-925ed1f6452d

Эта организация, собственниками которой указаны также присутствующие в иске ООО "Менеджментинвест" и ООО "Капитал Инвест", была ликвидирована в 2017 году. Согласно информации на 2015 год, стоимость ее активов была минус почти 200 млн рублей. Надо полагать, что искать эти средства надо за рубежом...

Фото: Rusprofile.ru

Печальная судьба (ликвидация) постигла и оба "Капитал Инвеста" - ООО "Капиталинвест" и ООО "Капитал Инвест". При этом схожесть и участие в одном процессе намекает на то, что это могли быть аффилированные друг другу фиктивные организации.

В конечном итоге, практически все коммерческие организации, связанные с этим делом, оказались ликвидированы с огромными "дырами" в капитале, а часть из них, как сказано выше, была связана с офшорным капиталом. В центре этой схемы мог стоять именно нынешний депутат Госдумы Евгений Марков - собственник заемщика "Карсикко Трейд".

Фото: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a8d92c5b-d4cb-4d91-a637-931e2e69653b/6c3ecb15-2b1c-4b27-a4b9-a72edb78c05f/A75-25-2014_20150319_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

Результатом же суда стало полное удовлетворение требований Ханты-Мансийского банка Открытие". Только похоже, что взыскивать было уже нечего ввиду вышеназванных обстоятельств. При этом к самому Маркову никаких претензий уголовного порядка или отдельных судебных исков никто не предъявлял. Может, стоило?

Тимохин в деле

Однако, если Евгений Марков действительно "погрел руки" на деньгах Ханты-Манийского банка "Открытие", то вряд ли он один. В 2013 году тот же банк пытался взыскать деньги с московсокго "Мосинжстрой" (ОАО "МИС") - речь шла уже о куда большей сумме в 3 млрд рублей. На удивление, этот иск московский Арбитражный суд оставил без рассмотрения.

В числе владельцев "Мосинжстрой" находилось ООО "Флеминг Капитал", которое также оказалось связано с офшорами. В частности (до 2016 года), с "МОСИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД".

Фото: Rusprofile.ru

Владельцем и директором ООО "Флеминг Капитал" и ООО "Флеминг Капитал" выступала Елена Осипова. Она же сейчас - гендиректор ООО "Корпорация "Недвижимость Ххi Век". А вот в числе совладельцев последнего мы легко находим Романа Тимохина - собственника девелоперского холдинга MR Group, которого считают близким к московским властям.

И не только Тимохин. Там же его близкий партнер Виктор Лабуздно. А ранее, с 2014 по 2024 год в числе учредителей находился еще один офшор - кипрский "ХАСКЕЛЬВИЛЬ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД". При этом упомянутые АО "МИС" и "Флэмминг Капитал" ликвидированы. Те самые 3 млрд рублей стоит искать в иностранных юрисдикциях, а спрашивать про это - у Романа Тимохина?

Надо отметить, что Тимохин - более, чем сомнительный персонаж. Ранее The Moscow Post неоднократно рассказывал о связанных с ним скандалах. В конце прошлого года журналисты предполагали, что он может получить в свое распоряжение едва ли не весь имущественный комплекс "Мосгортранса", а также приступить к застройке расположенной в Хорошево-Мневниках территории бывшего 5-го автобусного парка.

Похоже, в Москве при Собянине ему везде горит зеленый свет. А учитывая, что рассмотрение дел Ханты-Мансийского банка Открытие по долгам связанной с Тимохиным компании проходило именно в Москве, это наводит на определенные мысли. В любом случае, судьба тех 3 млрд рублей остается неизвестной.

Нам удалось найти и еще несколько знаковых дел, связанных с взысканием долгов "Ханты-Мансийским банком Открытие". Среди прочих, были удовлетворен иск к "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" на 1,3 млрд. рублей, иск к ООО "РУ-Энерджи КРС-МГ", а также требования к ООО "Развитие" и ООО "Бизнесрегион".

Евгений Марков "освоил" деньги "Открытия" первым? Фото: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=539381609101a60a8eed36708fe53c6c_l-5268966-images-thumbs&n=13

С судебным делом "Карсикко Трейд" Евгения Маркова, помимо крупных сумм задолженности, объединяет их одно - все эти компании давно ликвидированы, как правило, с большими "минусами" в своем капитале. Что позволяет предположить, что до окончательного присоединения к группе "Открытие" накачанный деньгами банк могли "дерибанить" едва ли не все желающие. Чего уж тогда удивляться последующим событиям с бегством Вадима Беляева, санацией "Открытия" и тому, что структуру пришлось спасать за бюджетный счет?