"Лошадка" Северилова - в деле Абызова?

Как у "Альфа-банка" увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?

Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает "Альфа-банк".

История тесно связана с делом экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и офшорной компанией Batios Holdings Ltd, номинальным бенефициаром которого иностранный суд называет Северилова, якобы выступающего в интересах Абызова. В роли Северилова в этом деле и в целом в ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Напомним, ранее The Moscow Post рассказывал об участии Северилова в деле FESCO. В этом материале мы уже упоминали некоторые офшоры, которые могут быть связаны с Севериловым, в частности "Каламита Трейдинг Лимитед", "Рикима Холдингс Лимитед", "Вовоса Ко Лимитед", "Мирихия Холдингс Лимитед".

Кроме того, в этом материале The Moscow Post также упоминался такой офшор как Batios Holdings Limited (Batios Holdings Ltd), который в 2019 году в СМИ фигурировал как актив бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь шла об афере на 4 млрд рублей.

В качестве фигурантов "дела Абызова" также проходили Владимир Ниязов и Андрей Титаренко, которые были объявлены в международный розыск, так как задержать их не удалось. При этом Ниязов и Титаренко, по данным сайта "Панамское досье", якобы связаны как минимум через один офшор - ROMOS LIMITED с Британских Виргинских островов. И, если смотреть адрес, по которому числится Ниязов, то это Кипр. То есть можно предположить, что искать разыскиваемых нужно в тех краях. В пользу этого говорит и то, что сами фигуранты преспокойно судятся в иностранных судах. Тот же Титаренко (Andrey Titarenko) фигурировал в иске за 2021 год, что слушался в Верховном суде Восточных Карибских островов.

Связи Титаренко, Неязова (через офшор), ROMOS LIMITED и Михаила Абызова косвенно подтверждает дело, которое рассматривалось в Верховном суде Британских Виргинских островов. Там же фигурировали такие знакомые многим лица как компания Renova Industries, олигарх Виктор Вексельберг.

После публикации в редакцию The Moscow Post пришло письмо и пакет документов.

Беглецов искать на Кипре, адрес спросить у Северилова?

Из письма следует, что г-да Титаренко и Неязов якобы проживают на Кипре по адресу:
7 Kykladon street, Iokastis Court, flat 21, Governors Beach, Pentakomo, 4528, Cyprus, а также имеют отношение к целому ряду офшоров, в числе которых, кроме уже упомянутого, - MAPELOGIO HOLDINGS LIMITED, CUSHENDAL VENTURES LIMITED, ALABASTER ASSOCIATES LIMITED. По сведениям информатора, обслуживает эти активы известное по прошлому материалу PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, где отметились уже известные читателям Катерина Папаниколау и Анастасия Еврипиду.

А именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED "Панамское досье" указало связь некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV), через другой офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD.

Фото: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10137389

Кроме того, по материалам, предоставленным информатором, некий Северилов является владельцем ORIDEN HOLDINGS LTD, который в свою очередь имеет адрес проживания в Латвии, а также связан с такими фирмами как DaVinci Travel.

Фото предоставлено автором письма

И вот, что интересно: российский бизнесмен Андрей Северилов (бывший фигурант по делу FESCO) со своим бизнес-партнёром Михаилом Рабиновичем имели доли в ООО "Холдинговая компания "Давинчи". А Северилов до 2020 года также был владельцем ООО "Давинчи Тревел".

Фото: https://www.rusprofile.ru/founders/6599533

Помимо этого, за ним числилось ООО "Параллель. ЮК", чей адрес совпадает с адресом некоего Parallel Legal Consulting.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Более того, у компании Parallel Legal Consulting ранее фигурировал филиал на Кипре, но после публикации The Moscow Post адрес пропал с сайта. Но в редакции сохранился принт-скрин с соответствующей страницей. И совпадает этот адрес (как впрочем и телефон) с адресом и телефоном PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou. Там же в качестве сотрудников указаны и Anastasia Evripidou (Анастасия Эврипиду).

"Дочерними" активами PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED названы Guardiana Holdings Limited, Milanlaa Nominees Ltd, Parallel Management Limited, Parallel Trustee Limited и Stevona Management Limited.

Фото: https://prll.ru

Фото: https://www.cysec.gov.cy

Таким образом, это косвенно может подтверждать связь некоего г-на ANDREY SEVERILOV с полными тёзками фигурантов "дела Абызова" - Ниязовым и Титаренко.

Это первый момент, который не лишне бы проверить Следкому. А вдруг и разыскиваемых удастся обнаружить. Адреса-то есть!

При этом, по данным "Панамского досье", с некой PARALLEL NOMINEES LTD., которая имеет отношение к российской компании "Параллель. ЮК", связан некий ARMANDO ROGEL VILA CABRERA . Полный тёзка этого г-на фигурировал в судебном деле, что слушалось в Верховном суде Восточных Карибских островов, и заявлял, что он де является компаньоном г-на Северилова.

Фото: https://www.eccourts.org/judgment/joint-stock-company-alfa-bank-v-emmerson-international-corp-et-al

Более того, по документам, предоставленным информатором, выходит, что ARMANDO ROGEL VILA CABRERA был директором BATIOS HOLDINGS LTD, что связывали ранее с Абызовым. Собственником же актива выступало ORIDEN HOLDINGS LTD, владельцем которого называли Северилова.

Фото предоставлено автором письма

Фото предоставлено автором письма

Альфа-банк, Абызов и Северилов: где потерялись миллионы долларов?

Вышеуказанное дело было не простым, а как раз таки и касалось Михаила Абызова и его истории. Речь шла о мошенничестве с 120 млн долларов США.

Фото: https://www.eccourts.org

Как отмечалось в материалах этого дела, истцом был "Альфа-банк", а среди ответчиков было некое BATIOS HOLDINGS LTD и упоминался как бывший соратник Абызова - г-н Титаренко. Упоминается в этом же деле и The Andex Foundation - лихтенштейнский фонд, основанный в интересах семьи г-на Северилова (a Liechtenstein foundation founded for the benefit of Mr. Severilov’s family).

Из показаний Северилова, который приводит в материалах дела судья Адриан Джек, следует, что с Титаренко он был знаком с 2006-2007 года, но потом они потеряли связь. И только в конце 2017 года Титаренко оставил Северилову некое голосовое сообщение. Позднее он сообщил, что Emmerson владеет компанией Batios, которую он хочет продать.

Как следует из материалов суда, г-н Северилов организовал покупку этих акций компанией Oriden, бенефициарным владельцем которого являлся его семейный фонд Andex Foundation. Сделка прошла в декабре 2017 года в рассрочку по общей цене чуть более 3,3 млн долларов США. Окончательный платёж по цене покупки якобы был произведён 17 июля 2018 года.

В документе уточняется, что 1 августа 2018 г. г-н Титаренко и другой номинальный представитель г-на Абызова подали в отставку с поста директора Batios.

В тот же день Oriden назначил г-на Кабреру, г-жу Кости и г-жу Марию Панагиоту директорами. 12 апреля 2019 г. Oriden и Emmerson заключили акт о погашении задолженности, согласно которому все долги Batios перед Emmerson были погашены.

Фото: https://www.eccourts.org

В материалах суда также упоминаются и другие сделки, связанные с активами Абызова и Севериловым, проведённые в 2019 году. Например, по компаниям Brasspoint Trading Ltd и Dayneswood.

По сделкам с участием Северилова, судя по материалам суда, у истца есть некоторые сомнения. В частности, "Альфа-Банк", например, утверждал, что предполагаемая цена покупки фактически была получена от самого Batios, так как в 2018 году Batios одолжил Oriden 3,05 млн евро, что соответствует цене покупки. Уточнялось, что в дальнейшем Batios получил другие кредиты от компаний, связанных с г-ном Абызовым.

Так, 18 марта 2019 года компания Hillestrato, принадлежащая Абызову, предоставила Batios заем в размере 6,5 млн евро, что свидетельствует о продолжающейся тесной связи между Batios и Абызовым. А с учётом, что Batios как бы был продан и бенефициаром называли Северилова, то это, по нашему мнению, может говорить о связи Северилова и Абызова.

В ходе этого судебного дела "Альфа-банк" назвал отрицание Севериловым своей осведомленности о г-не Абызове словами, которые не выдерживают критики.

Судья Адриан Джек резюмировал: "It was accepted on the current application that there was a good arguable case in fraud against Mr. Abyzov. There is also a substantial risk of dissipation of assets. The whole structure of companies set up by Mr. Abyzov was designed to conceal his wealth. I have held that there is good reason to suppose that Mr. Severilov holds Batios and Brasspoint as nominee for Mr. Abyzov." (Перевод: В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова).

Фото: https://www.eccourts.org/judgment/joint-stock-company-alfa-bank-v-emmerson-international-corp-et-al

И после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из "Альфа-банка"?

При этом упомянутые ранее Титаренко и Ниязов в России находятся в розыске, но, по данным информатора, ведут дела по своим офшорам с кипрской компанией PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, цепочки от которой также вели к Северилову. То есть, можно предположить, что г-н Северилов прекрасно знает, где обитают данные разыскиваемые "соратники" Абызова?

Возникает вопрос, а все ли "соратники" Абызова в таком случае отправились на скамью подсудимых или хотя бы объявлены в розыск? Никого не забыл Следком?