Скандал с особняком
Вокруг бывшего президента ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимира Якунина продолжают бушевать скандалы. При этом происходят они не только в России, но и в Великобритании.
К примеру, журналисты британского издания The Sunday Times выяснили, что сын Владимира Якунина Андрей владеет особняком в районе Сент Джонс Вуд на севере Лондона . Стоимость этого особняка оценивается в 35 млн. фунтов стерлингов.
Данный особняк бы приобретен Якуниным-младшим в 2013 году за 23 млн. фунтов стерлингов, когда Якунин-старший еще возглавлял РЖД. При этом, по мнению экспертов, Андрей Якунин владеет этим особняком через фирму Terphos, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В лондонском доме сына экс главы РЖД есть восемь спален, бассейн, кинотеатр и собрание вин.
Второй дом в Британии
Как выяснилось, одного особняка в Лондоне сыну экс-президента РЖД оказалось мало. В СМИ сказано, что у Андрея Якунина, имеющего британский паспорт, есть еще один зарегистрированный адрес в Хэмпстеде .
Речь идет о доме стоимостью порядка десяти миллионов фунтов стерлингов, который принадлежит оффшорной компании Diamondrock.
Похоже, что "британский подданный" Якунин-младший неплохо "разжился" и стал крупным лондонским домовладельцем. Вот только откуда у него взялись деньги на все эти покупки? Ходят слухи, что вся эта лондонская недвижимость могла быть приобретена за счет средств, выведенных из РЖД.
Банковская схема?
Кстати, 17 марта 2016 года вокруг Якунина разразился новый скандал, связанный со способами обогащения руководства РЖД.
Все дело в том, что аудиторы разоблачили очередную "банковскую схему" руководства железнодорожной монополии. Счетная палата выяснила, что финансы, которые получало ОАО "РЖД" из средств Фонда национального благосостояния на модернизацию БАМа и Транссиба, не тратились по назначению, а держались в банках для получения процентов.
В СМИ (со ссылкой на Счетную палату) сказано, что всего средства были выделены на работы на 88 объектах, при этом на 30 объектах они даже не начинались, а еще на 9 отсутствовала проектно-сметная документация и разрешение на строительство, хотя работы и были оплачены. При этом компания получила из ФНБ 50 миллиардов рублей, потратив всего лишь 3,7 миллиарда. Зато от банковских депозитов был получен доход в виде 4,2 миллиарда рублей.
Поговаривают, что эти средства, полученные от банковских процентов, могли быть разделены между Владимиром Якуниным и его ближайшими подчиненными. Проще говоря, экс-глава РЖД "прокрутил" бюджетные финансы.
Завышенная смета
Счетная палата пришла к выводу, что выделение средств было необоснованным. При этом ранее аудиторы (но уже не из Счетной палаты, а из Deloitte) выявили существенно "раздувание" сметы на проектах БАМ и Транссиб.
В частности, проведя аудит строительства типовых объектов в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, сотрудники Deloitte обнаружили, что эти объекты можно было построить на 45% дешевле .
Напомним, что создание этих "транспортных объектов" суммарно обошлось государству в более чем в 1 трлн руб. Изучив смету вторых путей, разъездов и вставок (восемь объектов стоимостью 19,2 млрд руб.) аудиторы пришли к выводу, что их можно построить за 10,7 млрд руб., то есть на 8,5 млрд. (или на 45%) дешевле.
Иными словами, на создание БАМа и Транссиба государство потратило "лишние" почти девять миллиардов рублей, хотя эти деньги можно было бы сэкономить. По мнению экспертов, завышение сметы на 45% было выгодно подрядчикам.
Смена собственника подрядчика в интересах топ-менеджеров РЖД
Напомним, что в феврале 2014 года структуры РЖД объявили самый крупный в своей истории тендер. Длинный перечень работ выставили единым лотом со стартовой ценой 131 млрд руб. На подряд нашлись три претендента, но конкурс по формальным причинам не состоялся.
Владимир Якунин, экс-президент РЖД
По данным СМИ, повторно гигантский лот выставили на торги в мае, но уже за 133,5 млрд руб . Претендентов было двое. Выиграл консорциум во главе с московской управляющей компанией "Бамстроймеханизация" (УК "БСМ"), снизивший стоимость на 13 млн руб. (0,01%).
УК "БСМ" на момент подачи заявки имела уставный капитал 13 тыс. руб., а годовая выручка компании до 2014 года не превышала 53 тыс. руб. Впрочем, значительной частью стройки предстояло заниматься другому участнику консорциума — ПАО "Бамстроймеханизация" (ПАО "БСМ").
Ранее длительное время хозяином ПАО "Бамстроймеханизация" был Василий Тарасенко, но между первым и вторым "гигантским" тендером РЖД, господин Тарасенко продал свою компанию офшору, по слухам, подконтрольному лицам, близким к руководству РЖД .
Друзья Якунина
В СМИ сказано, что официально ПАО "БСМ" принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются.
Зато в совет директоров ПАО "Бамстроймеханизация" после смены владельцев вошли бизнесмены Алексей Крапивин, Валерий Маркелов, Юрий Коротченко, Юрий Ободовский и Алексей Бунин. Последний ранее возглавлял центральную дирекцию РЖД по ремонту пути, а сейчас руководит УК "БСМ". А Ободовский ранее владел 48-процентной долей в УК "БСМ".
Известно также, что Крапивин, Маркелов и Ободовский контролируют еще одного подрядчика РЖД — "Объединенную строительную компанию 1520" ("ОСК 1520"). В ноябре 2014 года "ОСК 1520" стал победителем открытого конкурса РЖД на развитие объектов электрификации и электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2014-2017 годах. Тогда СМИ писали, что совладелец БСМ с партнерами получил контракт РЖД на 28 млрд рублей .
Интересно, что если Алексей Бунин при Якунине был одним из топ-менеджеров РЖД, то Алексей Крапивин – это сын ныне покойного Андрея Крапивина (совладельца Межтрастбанка и советника Владимира Якунина ) .
Вывод активов
Говоря о ныне покойном "друге Якунина" Андрее Крапивине, хочется отметить, что он был партнером скандально известного банкира Германа Горбунцова по "Столичному торговому банку" (СТБ). Напомним, что Герман Горбунцов со своими партнерами приобрел у Александра Антонова и его сына Владимира ОАО "АКБ "Конверсбанк-Москва"", переименованный затем в ОАО "Столичный торговый банк". Вместе с Горбунцовым СТБ контролировали Петр Чувилин (ныне арестован) и Андрей Крапивин.
Через СТБ проводились железнодорожные финансы. Известен случай, когда Крапивин разместил в "Конверс банке" 450 млн долларов (не то средств РЖД, не то самого Якунина, не то их общие) .
Петр Чувилин, арестованный банкир (ранее он контролировал СТБ)
В СМИ написано, что благодаря связям Петра Чувилина, в СТБ удалось разместить около $1 млрд, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги" , но по итогам проверки ЦБ выяснилось, что в СТБ имеется недостача около $700 млн. Эксперты говорили, что деньги РЖД могли быть "распилены".
Ситуация, когда СТБ не смог вернуть РЖД депозит на $1 млрд. , привела к крупному скандалу, который затронул Чувилина, Крапивина и самого Якунина.
Кстати, в 2014 году журналистам стали доступны документы (банковские "проводки"), свидетельствующие, что через счета в СТБ, принадлежащие 10 фирмам с номинальными владельцами, а в некоторых случаях и подставными директорами, в 2007–2013 годах прошло $2,5 млрд, полученных по контрактам от РЖД. Фактически, через СТБ был налажен вывод активов РЖД.
Безусловно, Андрей Крапивин мог бы многое рассказать о выводе активов из РЖД, но он уже умер. А вот Петр Чувилин сейчас является подсудимым по делу о крупном мошенничестве (на $5 млн. - прим. ред.) . Его судит Тверской райсуд Москвы. Возможно, что Петр Чувилин расскажет следствию, как деньги РЖД уходили через СТБ.
Отметим, что Алексей Крапивин является одним из основных акционеров Интерпрогрессбанка. Примечательно, что до отставки Якунина рейтинг Интерпрогрессбанка был на уровне "А" ("высокий уровень кредитоспособности"), но затем рейтинг этой финансовой организации рухнул.
Падение рейтинга вполне логично, так как 48% заемщиков Интерпрогрессбанка – это так называемые "якунинские подрядчики" . Получается, что экс-глава РЖД проводил через банки, связанные с семьей Крапивиных, деньги госмонополии. Все это должно стать поводом для разбирательства со стороны следствия.
Более того, по слухам, именно на счета "дружеских Якунину" банков и клались средства, выделенные на БАМ и Транссиб.
Офшоры
Не исключено, что частично деньги, выведенные из РЖД, могли "оседать" в офшорных компаниях сына Владимира Якунина - Андрея. Кстати, среди офшоров, тесно связанных с деятельностью РЖД, в СМИ неоднократно упоминались зарегистрированные в юрисдикции Кипра транспортные копании Far East Land Bridge и "Региональная гостиничная сеть".
Предположительно, они входили в контролируемый Якуниным-младшим инвестфонд VIY (Venture Investments & Yield Management LLP) . Фонд зарегистрирован в Лондоне, где уже более пяти лет проживает сын экс-главы РЖД Андрей. Похоже, что с подачи "клана Якуниных" деньги РЖД через кипрские офшоры (и не только через них) "уплывали" в Великобританию.
Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД
Якунин держит в офшорах не только бизнес-активы, но и землю. Напомним, что до февраля 2011 года Владимир Якунин официально был владельцем участка (площадью 7 га) в подмосковном Акулинино . Но затем земля была переписана на кипрскую Mirolo Investments Ltd .
Офшорная компания Mirolo — не чужая Якунину. По данным СПАРК, эта компания владеет петербургским ООО "Акулинино", которым руководит Сергей Башков. Он же возглавляет юридический департамент Venture Investments & Yield Management, инвестиционной и управляющей компании Андрея Якунина.
После того, как выяснилось, что пока Якунин-старший возглавлял РЖД, его сын покупал в Лондоне дорогостоящую недвижимость за десятки миллионов фунтов стерлингов, силовики могут поинтересоваться, на чьи деньги были куплены все эти домовладения? Уж не на выведенные ли из РЖД средства? Если это действительно так, то Андрей и Владимир Якунины вскоре могут стать фигурантами целого ряда уголовных дел.