В руках правоохранителей оказывается все больше менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды QBF, тогда как их возможные покровители среди крупных чиновников и даже деятелей культуры остаются вне подозрений.
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, скандал с гигантской элитарной финансовой организацией QBF набирает обороты. Компания, которую уже сейчас пытаются приписать славу одной из крупнейших финансовых пирамид современной России, могла обмануть десятки крайне состоятельных и успешных людей. Среди них - деятели искусства и культуры, политики и бизнесмены, что особенно странно.
Дело разворачивается так, что причастным к работе пирамиды могут оказаться многие влиятельные чиновники и просто известные люди. Среди таковых называют губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и не только него. Обо всем по порядку.
Накануне в Москве и Санкт-Петербурге полицейские задержали еще двух бывших топ-менеджеров QBF, директора филиальной сети Владимира Пахомова, а также руководителя петербургского офиса структуры Алексея Голубева. Ранее в розыск был объявлен главный организатор и бенефициар QBF Роман Шпаков.
Сегодня он преспокойно живет в Арабских Эмиратах и категорически отвергает любую причастность к незаконной деятельности. Кроме того, по сведениям газеты "Коммерсант", он может обзванивать влиятельных клиентов пирамиды (в СМИ её именно так и называют, хотя следствие еще продолжается), чтобы те не писали заявления в правоохранительные органы.
Указанные граждане - и Шпаков, и Пахомов, и Голубев, а также многие другие задержанные менеджеры - люди с неизвестными биографиями, ранее не занимавшие никаких серьезных постов, и, по сути, пришедшие ниоткуда. Однако ущерб от деятельности структуры постоянно растет, а его общая сумма может перевалить за 10 млрд рублей.
Без возможно поддержки влиятельных чиновников и правоохранителей вряд ли бы пирамида могла существовать столько лет. А суть её работы, как ранее писал The Moscow Post, проста. Людей с достатком уверяли, что инвестируют их средства в выгодные проекты с доходностью под 20% годовых. После этого клиентам слали фейковые отчеты о движении средств и росте прибыли.
Сделано все было очень красиво, и многие верили. И не просто поверили, а даже привели своих знакомых. Проблемы начинались тогда, когда клиенты решали вывести деньги. Сначала под разными предлогами процесс затягивался. А затем в QBF просто переставали брать трубку.
Основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited.
При том денежные средства граждан привлекались не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. И именно сейчас правоохранители наиболее плотно взялись на филиальную сеть - ведь достать самого основателя, господина Шпакова, не представляется возможным.
Но достать можно тех, кто помогал и покрывал возможных нарушителей и строителей пирамиды. При этом речь идет о миллиардах рублей, по некоторым оценкам, до 11 млрд рублей ущерба вкладчикам. Такие средства надо еще легализовать. И тут на арену выходят возможные покровители QBF. Среди таковых пытаются представить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Ищите Новикова
Речь идет о возможной попытке легализовать полученные у клиентов средства через крупный девелоперский бизнес. История касается не только господина Куйвашева, но и людей из его команды, а также известного музыканта, шансонье Александра Новикова. И тут не ясно - то ли он сам стал жертвой мошенников, то ли мог осознанно помогать им.
Одним из вероятных "отмывочных цехов" на "ниве" девелопмента называют ЖК "Грибовский лес", который возводил "М1 Девелопмент". Учредителем компании называли основателя QBF Роман Шпаков. Однако по информации из открытых источников, такой компании у него нет. Зато он учредитель "М1 Инвест" и множества других компаний, где можно разглядеть признаки фиктивности.
Реальным учредителем "М1 Девелопмент" является Григорий Падалко, который может быть связан с Романом Шпаковым. Сейчас организация находится в процедуре банкротства, по итогам 2020 года она получила убыток в размере 32 млн рублей.
Важно понимать - доли этой структуры находятся в залоге у Сбербанка. Мог ли Герман Греф принимать участие в этой истории, или был не в курсе, кого кредитует возглавляемое им учреждение? Но похоже, что у компании не хватало денег на стройку.
В то же время, ранее господин Арсенчук достраивал скандальный ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге - прямо «под носом» у губернатора. Ранее же компанией "Домбери" владел бард Александр Новиков, но вскоре вышел из состава учредителей.
Деятельность этого девелопера на и ранее связана с рядом громких скандалов. Ранее The Moscow Post подробно писал об этой ситуации, а также о возможной связи структуры с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
В качестве инвестора и технического заказчика Арсенчук привёл в ЖК свою вторую организацию ООО "Техстрой". И все сперва шло гладко, пока в 2015 году компания не попросила пайщиков доплатить 41 млн рублей.
Схема предлагалась следующая: застройщик предлагал передать ключи от квартир в обмен на выход из ЖСК "Соловьи", доплату порядка миллиона рублей и подписание договора о резервировании недвижимости, не предполагающего получения жильцами права собственности после регистрации дома в кадастре.
Внезапно выяснилось, что председатель потребительского жилищно-строительного кооператива "Соловьи" без ведома пайщиков подписал с ООО "Домбери" соглашение о доплате, о чем писала газета "Бизнес". По сути, за людей кто-то решил, что они согласны платить за то, что и так в свое время оплатили барду Новикову.Обеспокоенные пайщики тогда обратились лично к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он сам и предложил "Техстрою" выдать им ключи, но в дело вмешался региональный Минстрой. Ведомство неожиданно для многих встало на сторону компании и настояло на переводе спора исключительно в судебную плоскость.
В "бухту" не заходили корабли
Все это наводит на мысль, что у Арсенчука могли быть некие договоренности, и что Воробьеву насоветовать Арсенчука мог именно Евгений Куйвашев. Но нельзя забыть и о фигуре Александра Новикова, который слишком уж внезапно пропал с радаров.
Как писали журналисты "Знак", председатель ЖСК Соловьи Первушин считал, что Новиков и Арсенчук могли быть связаны друг с другом. А в ситуации с Соловьями видел много параллелей с историей провального проекта Бухта Квинс - недостроенного поселка из таунхаусов на берегу озера Шарташ.
Территория эта в 4,6 гектара принадлежала конкретно Александру Новикову. Финансирование "Бухта Квинс" изначально осуществлялось через то же ООО Домбери. А директором в нем тогда был бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. То есть человек из команды Евгения Куйвашева. Уже настораживает.
Пайщики внесли в ЖСК 150 млн рублей, но в 2011 году стройку заморозили. В результате на скамье подсудимых оказались и Шилиманов, и Новиков. Первый в итоге был признан виновным в мошенничестве и получил реальный срок, писал "Коммерсант". Поговаривали, что Новикова могли "спасти" поклонники его творчества в среде уральской элиты.
В любом случае получается, что ситуация с "Соловьями" - это не первый девелоперский скандал, где фигурирует его имя.
Возвращаясь к QBF, в марте 2020 года Роман Шпаков формально передал свою долю в основой компании группы некоему Денису Сорокину. Будто хотел спрятать концы в воду. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у "Сбербанка", который фактически контролирует застройку.
При этом Роман Шпаков еще в 2018 году, то есть до уголовного дела QBF и задержаний, якобы внезапно продал всё своё имущество в РФ и уехал жить в ОАЭ.
В 2018 году, напомним, стало активно развиваться, а затем также быстро заглохло уголовное дело бывшего главы МУГИСО Свердловской области Алексея Пьянкова. И это еще один человек из команды Евгения Куйвашева, который негативно повлиял на репутацию бывшего шефа.
Всего через несколько дней после задержания ряда фигурантов дела о QBF, в целом ряде интернет-изданий и ресурсов разной направленности появились статьи и сообщения, что московская QBF "помогала екатеринбургским чиновникам, против которых ведется следствие, отмывать деньги". Об этом пишет "Знак".
То есть легко предположить, что один из тех самых оказавшихся под следствием чиновников мог просто предоставить правоохранителям информацию о компании, в деятельности которой сам же мог участвовать. И получить претензии в ответ.
Как пишет "Лайф", под подозрение свердловского СК якобы попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. И последний тоже считался человеком Куйвашева в команде градоначальника.
Получается очень неприглядная картина. Основные действующие лица предполагаемой финансовой пирамиды или задержаны, или находятся в бегах. Вкладчики не могут получить свои деньги назад, а девелоперкие проекты, которые могли быть связаны с QBF, все также буксуют.
Но при этом люди из команды Свердловского губернатора Евгения Куйвашева, которые явно могли иметь отношение к девелоперскими проектам, Связанным с QBF, оказались вне подозрений. Вне подозрений оказался и Евгений Куйвашев, и Андрей Воробьев, и другие высокопоставленные лица, которых пытались приклеить к этой ситуации. И вряд ли вопросы к ним появятся в ближайшем будущем...