Давний партнёр Авдоляна "ББР-Банк" Дмитрия Гордовича мог проспонсировать компании Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги. В этой же истории обнаружились следы фигурантов скандала, связанного с выводом денег в латвийский банк, к которому мог быть причастен олигарх.
Подробности в материале корреспондента The Moscow Post.
The Moscow Post продолжил расследование деятельности олигарха Авдоляна, связанной с выводом активов из России за рубеж, и наткнулся на весьма скандальный факт.
Ещё в 2016 году с ООО "Джаст Банк" Лернура Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ) было взыскано почти 800 млн рублей долга перед "ББР-Банком", но истцом, и кредитором по договору уступки выступил не сам банк, а ООО "Кратес", связанное непосредственно с Авдоляном. Кроме того, "Кратес" перекупил у банка Гордовича и долги фирмы супруги Ислямова.
Но прежде чем перейти к самой истории, напомним, кто же такой г-н Ислямов (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
Послужной список террориста и экстремиста Ислямова
После госпереворота в Киеве в 2014 году Крым вернулся в состав России. Власти Украины в ответ на это порвали экономические связи с полуостровом, перестали платить гражданам пенсии и возвращать вклады, а также устроили Крыму продуктовую, энергетическую и водную блокады.
В ноябре 2015 года группа лиц из незаконного вооружённого формирования, повредила опоры и линии энергопередач в Херсонской области. Это привело к обесточиванию Крыма и полугодовому блэкауту с введением режима ЧС.
Школы и детсады Крыма отправили на вынужденные каникулы. Для ряда крупных промпредприятий прекратили энергоснабжение с целью экономии.
Только строительство энергомоста из Краснодарского края помогло разрешить проблему. В мае 2016 года режим ЧС был снят.
Среди организаторов блокады Крыма власти назвали и Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), что ещё в мае 2014 года был уволен с должности вице-премьера совета министров Крыма "за профнепригодность". Известно, что после этого украинский медиамагнат Ислямов скрылся из Крыма на Украину, где создал добровольческий батальон.
Как отмечается в материалах суда, именно Ислямов (признан террористом и экстремистом на территории РФ) со своим батальоном в ноябре 2015 года участвовали во взрыве опоры ЛЭП в Херсонской области, а потом мешали проведению ремонта.
Фото: kad.arbitr.ru
В 2020 году Ислямов (признан террористом и экстремистом на территории РФ) Верховным судом Крыма заочно был приговорён к 19 годам колонии строгого режима за организацию диверсии, создание незаконного вооружённого формирования и призывы к нарушению целостности РФ.
В России у Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ) и его супруги Эльвиры оставались многочисленные активы.
Фото: rusprofile.ru
Одним из таких активов было ООО "Джаст Банк".
В 2016 году с этого банка компанией "Кратес" было взыскано почти 800 млн рублей, которые фигурировали как долг по кредитам от 2011 года. Право требования долга было выкуплено у "ББР-Банка".
Фото: kad.arbitr.ru
Компания "Кратес" учреждена в 2002 году в Москве и принадлежала Сергею Швецову, а потом Дмитрию Швецову (вероятно, братьям).
Фото: rusprofile.ru
Правопреемником ООО "Кратес" называют компанию "К1". Директором последней является всё тот же Сергей Швецов. А вот владельцем выступал как раз таки Альберт Авдолян.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
ООО "К1", прописанное в Петербурге и имевшее уставный капитал 68 млн рублей, просуществовало с 2011 по декабрь 2013 года. И очень фирма походила на однодневку для перегонки денег.
У нас есть все основания полагать, что г-н Швецов и его брат были связаны с Авдоляном и после ликвидации "К1", а деньги для выкупа "Кратесом" долгов Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ) могли быть из кошелька олигарха. Косвенно этот факт подтверждают финансовые показатели ООО "Кратес": то многомиллионные убытки, то мизерная прибыль.
Более того, ООО "Кратес" выкупил у банка Гордовича долги и другой компании четы Ислямовых - ООО "Квингруп". Это вскрылось в банкротном деле "Квингруп", где "Кратес" был третьим лицом.
Фото: rusprofile.ru
Из материалов дела нам известно, что "Квингруп" в 2012-2014 годах получала кредиты от "ББР Банка". В материалах дела сообщается, что оригиналы этих кредитных договоров были переданы ООО "Кратес" по договору переуступки прав требования.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
И вот же какое совпадение: именно через "ББР Банк", как уже ранее сообщал The Moscow Post, офшоры, связанные с Авдоляном, могли вывести в латвийский банк JSC Citadele Banka более 100 млн рублей.
Офшорно-латвийские махинации банка Дмитрия Гордовича и компаний олигарха Альберта Аволяна вскрылись при попытке "ББР Банка" оспорить решение налоговой о доначислении налогов и пени - более 30 млн рублей.
А теперь этот же банк фигурирует рядом с компанией четы Ислямовых, и там же опять наследил олигарх Авдолян. Совпадение?
Занятно: "Квингруп", которая делала бизнес на поставках в Россию автомобилей "Uz Daewoo Nexia" из Узбекистана, после банкротства 26 февраля 2024 года была ликвидирована. Теперь ищи ветра в поле.
Но и это далеко не все совпадения.
Дмитрий Швецов, чей родственник Сергей Швецов был связан с Авдоляном по "К1", по компании "Р-2" пересекался с неким Анатолием Семерухиным, а само ООО "Р-2" также было правопредшественником ООО "Кратес".
Фото: rusprofile.ru
Кроме этого, г-н Семерухин по ООО "Акрополь" пересекался и с "ББР Банком".
Фото: rusprofile.ru
Анатолий Семерухин, помимо этого, являлся миноритарием банка, а с 2005 года был советником главы правления. А самое занятное, что фамилия Семерухина фигурировала как раз в той самой истории о выводе денег в латвийский банк. Семерухин был указан как акционер GLOBAL ONE Holding Limited.
Фото: kad.arbitr.ru
Тот же Семерухин упоминался в материале The Moscow Post о возможной связи премьер-министра Башкирии Андрея назарова (через ГК "Гранель") с ЖК "Опалиха Парк" и истории его обманутых дольщиков.
Ещё один любопытный факт: в 2021 году компанию "Кратес" пытался обанкротить некий Э.М.Овчинников. Полный тёзка Эдуарда Михайловича Овчинникова в 2020 году Тверским судом Москвы был заочно заключён под стражу и находился в международном розыске как обвиняемый по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Из материалов суда известно, что дело связано с преднамеренным невыполнением договорных обязательств со стороны гендиректора АО "Инженерный центр ЕЭС" Э.М.Овчинникова и хищением совместно с неустановленными лицами в 2015-2017 годы денег, выделенных по программе "Развитие перинатальных центров в РФ".
Фото: mos-gorsud.ru
Фото: rusprofile.ru
Помимо этого, когда г-н Овчинников был признан банкротом, его финансовым управляющим была Елена Ребгун, а среди кредиторов затесался всё тот же "ББР Банк".
Фото: fedresurs.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Та же Ребгун была конкурсным управляющим и "Квингруп" г-жи Ислямовой.
Фото: kad.arbitr.ru
Не слишком ли много совпадений в этой истории?
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что та же чета Ислямовых могла иметь отношение к схематозу, который провернули российский олигарх Авдолян и "ББР Банк".
Почему же г-н Авдолян, несмотря на все скандалы вокруг его имени, остаётся безнаказанным? Ответ на этот вопрос может скрываться в его связях, среди которых особую роль играет глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Напомним, Чемезов, его супруга Екатерина Игнатова, а также жена Авдоляна Елена Авдолиан входят в попечительский совет фонда "Новый дом", созданного Авдоляном.
Фото: noviy-dom.org
Кроме того, в период становления бизнеса Авдоляна "Ростех" не раз мелькал рядом в качестве поддержки. Например, в 2013-2017 годах Ростех владел блокпакетом в авдоляновской фирме Yota Devices, также несколько лет назад в ЯТЭК у опорного банка госкорпорации "Новикомбанка" был 21% акций. Помимо этого, Ростех, получив доли в бизнесе погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, передал их позднее всё тому же Авдоляну. Да и в том же дивизионе олигарха до сих пор есть выходцы из Ростеха, например, Родион Сокровищук.
Фото: elga.ru
The Moscow Post обнародовал уже целую серию расследований о деятельности Авдоляна: о большой любви к офшорам, о многомиллионном долге перед бюджетом города Фокино за аренду земли, об участии олигарха в грязной битве за наследство Босова и запасном аэродроме в Лондоне.
По данным источника The Moscow Post, Интерпол уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк. А когда же российские правоохранители обратят своё внимание на приключения Альберта Авдоляна? Или ждут, пока он соберёт чемодан и отмигрирует в "благословенную" Европу?