Крушение "АМТ-банка"

В итоге негативный прогноз The Moscow Post сбылся, и ЦБ лишил "АМТ-банк" лицензии. Кстати, "АМТ-банк" – это второй после обанкротившегося Межпромбанка должник ЦБ, который имеет 7,52 млрд руб. задолженности.

Этот долг "АМТ-банк" реструктурировал пять раз, что является своеобразным рекордом для банковского сектора.

До сих пор именно большой долг перед государством не давал ЦБ лишить лицензию "АМТ-банк".

Более того, "АМТ-банк" даже пытались объединить с Бинбанком, но владельцы последнего отказались от этой сделки.

В итоге на заседании комитета банковского надзора лицензия у "АМТ-банк" все-таки была отозвана.

Расплачиваться с ЦБ банк намеревался за счет средств от погашения кредитов и продажи долей в инвестиционных и девелоперских проектах. Но качество кредитного портфеля "АМТ-банка" ухудшалось.

В итоге, ЦБ не стал спасать АМТ-банк . Причем, одной из основных претнзий ЦБ, был тот факт, что часть средств АМТ-банк заимствует у собственных вкладчиков.

В частности, недавно "АМТ банк" решил выпустить векселя специально для физических лиц.

Тогда эксперты заявили, что подобный весьма неоднозначный "финансовый маневр" "АМТ банка" говорит о том, что руководство этого банка либо собирается, либо обойти ограничения ЦБ на привлечение вкладов, либо набрать векселей и "лопнуть" банк.

Возможно, что нынешнее руководство "АМТ банка" действительно хотело собрать побольше денег со своих вкладчиков и должников, а затем обанкротить банк.

В итоге, сейчас происходит нечто подобное, что вызывает особое беспокойство у вкладчиков.

Более того, важно помнить, что в этом банке до сих пор сильны позиции бывшего руководителя "БТА банка" Мухтара Аблязова, который сейчас скрывается от правосудия в Лондоне.

Кстати, Аблязов и сейчас пытается бороться с властями Казахстана за контроль над "БТА банком". Как уже писал ранее The Moscow Post, "АМТ-банк", по данным спецслужб, так же контролирует господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель "АМТ-банка" на 80% состоит из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову. Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.. Однако, здесь есть немало странностей. Так "почему-то" процентные платежи по 80% портфеля отсутствуют.

Более того, оказалось, что выдача ссуд структурам Аблязова на фоне его конфликта с правительством Казахстана была весьма рискованной. Но, тем не менее, банкир их все же получил. Вполне возможно, что это было одним звеном из цепочки вывода бюджетных казахских денег из "БТА-банка" и "перепрятывания" их в российском "АМТ-банке".

По данным следствия, Мухтар Аблязов, будучи руководителем казахского "БТА Банка", смог с подельниками вывести оттуда около $10 млрд. В январе 2009 года правительство Казахстана официально обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег.

Однако, Аблязов решил последовать примеру Березовского и укрыться от правосудия в Лондоне. Но и оттуда он решил продолжить битву за контроль над "БТА-банком". Сейчас эта структура национализирована и находится под контролем государственного фонда "Самрук Казына". Хотя господин Аблязов все еще пытается "сражаться" с правительством Казахстана, как в судах, так и на страницах либеральных западных изданий.

В итоге этот скандал из экономической сферы перетек в политическую. В итоге в России был произведен арест земель, принадлежащих "АМТ-банку"

Российское правосудие не дремлет и продолжает заводить уголовные дела на структуры опального казахского олигарха.

Так топ-менеджеры девелоперской компании "Евразия логистик", которая связана с казахским бизнесменом Мухтаром Аблязовым, уже задержаны. Следователи подозревают господина Аблязова и топ-менеджеров девелопера "Евразия логистик" (председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева) в хищении 3,5 миллиарда долларов у "БТА Банка".

По мнению следователей, все задержанные входили в одно ОПГ, которое и похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.

Все дело в том, что российский "БТА-банк" на 20% принадлежит казахстанскому "БТА-банку". Таким образом, Аблязов вновь "кинул" и Москву, и Астану.

Более того, Аблязов умудрился "кидануть" еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому "БТА-Банку", все еще продолжается.Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с "БТА-Банком". При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет "БТА-Банка". Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".

Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у "БТА-банка" $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.

Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали "сажать".

Хочется, надеяться, что казахские власти поскорее экстрадируют Аблязова из Великобритании…